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发帖数: 39120 | 1 最近加拿大那边传出了一个惊人的消息，各大媒体纷纷报道：
一名华人男子年收入仅有 $40000 加元，可他却在温哥华购买了价值 $3200 万的豪宅！
随着当局的深入调查，更加令人震惊的内容也浮出了水面...
华人男子转移资产上亿，妻子拥有三重身份...
据据Business in Vancouver报道，这名华人男子早在2006年就来到了加拿大，当时他申报的家庭资产总额为125万元。
10年之后，他因为违反了移民难民法，遭到了驱逐出境。
金融交易和报告分析中心的一些报告显示，当局掌握有的资料与该男子申报的资料，并不一致！
在 2006 年 4 月到 2014 年 11 月期间，他和他的家人转移资金，总价值高达 $1.14 亿加元！
这名男子的妻子，光是在文件中，就拥有了三个很矛盾的身份：家庭主妇、失业者以及首席执行官。
她曾下令从瑞士、中国、新加坡、以及加拿大的上市公司中转账。
他们的资金通过 60 笔电子转账、7 份大额现金交易、以及两份可疑的交易中实现转移。
另外，大约有$750万元通过10笔不同的交易，转移到这名男子的家庭成员账户上。
男子的母亲向银行解释，转账的金钱有部分来自出售她在中国的物业所得。
然而，持有母亲委托书的男子却无法出示土地所有权记录！
他靠着自己的妻子、孩子和母亲，把资金从中国香港地区转移到加拿大，并在温哥华开始大肆购买房产。
他最初花了200万到300万元的价格购买了他们的第一间房子。
他们还在上学的孩子也在2012年购买了价值1,400万元的房子。
到了2016年，这名男子又以至少1,500万元购入第二间房屋，孩子也在同年购买了价值100万至200万元第二套房。
即便如此，除了购买这些房产，他们从中国香港地区汇入的约1.14亿元中剩余的钱，目前还不清楚流向了哪里。
同时，和这个男子相关的4个可疑账户，显示的资料也是很有限的。
其中一个账户来源一处小型的汽车修理厂，网上几乎没有关于这些公司的资料。
在长达18个月的调研中，当地洗钱调查委员会发现此案。
这起重大案件仅仅是调研过程中1000多个案例中的一个，也是其中最典型的一个。
它涉及到了怀疑洗钱的一些重要方面，例如代人购买、模糊的公司结构、欺诈、分散资产及与有组织犯罪、腐败有关... |
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