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发帖数: 1 | 1 近日，洛杉矶一家赌场被处以50万美金巨额罚款，背后原因竟是因为一位中国玩家。
根据每日邮报报道，在2016年的8个月内，一名来自中国的豪赌客带着1亿美元现金来到Bicycle Hotel & Casino赌场玩百家乐，而该赌场未及时向金融监管机构和美国国税局（IRS）发出警告，因此被罚50万美元。
根据美国法律规定，如果赌客在24小时内用现金购买价值超过1万美元的筹码，赌场必须向美国财政部提交一份「货币交易报告」和「赌场可疑活动报告」。
美国检方并未透露这位神秘土豪的姓名和身份，只是说他是一位中国公民。他在2016年的8个月里，曾100多次造访洛杉矶龙凤大赌场度假酒店（Bicycle Hotel & Casino）。
联邦检察官表示，这名神秘赌徒经常带着装满现金的行李包来赌场，并在贵宾室里玩高限额百家乐。有一次，这位豪客在大约下午2点45分从他的玩家账户中提取了200万美元，并在 VIP 房间里玩到第二天早上1点20分。
在很多情况下，这名赌客的助手会用数百万美元现金换取筹码，在他长达数月的“马拉松式”豪赌过程中，这名赌客进进出出的金额高达约1亿美元！
1亿美元现金有多重？
假设这位中国土豪用的都是100美元面值的钞票，那1亿美元现金的重量也将高达2,204磅（1000千克)，即1吨！
8个月去了100多次赌场。
平均2-3天就要去赌一回，每次都要拎着22磅的装满现金的行李袋...不过人家应该有助手提行李吧。
但检察官也称，赌场经常以赌徒助手的名义提交这些表格，这种行为是违反了法律规定。
上周，该赌场与司法部达成了不起诉协议，根据该协议，该赌场将支付50万美元的罚款。
目前，尚不清楚这名中国公民是否正在接受调查或面临指控。
在2017年，该赌场成为当局调查可能的存在洗钱活动的场所。在突击检查和调查中发现：该赌场没有提交可疑活动报告，存在不当的货币交易。最终赌场支付了10,000美元的罚款，并加强其防止洗钱的协议。
这是否真正的是一场洗钱行为，不知。但赌场洗钱这一 “神秘“操作，一直存在。
赌场中的洗钱行为可能以多种形式发生：在某些情况下，脏钱被转化为筹码，玩上一阵子，然后以支票的形式兑现出来。赌场洗钱的另一种方式是通过个人使用虚假身份证明创建多个账户，以避免追踪在赌场发生的洗钱交易。
在许多司法管辖区，赌场被要求在其金融情报部门注册，并实施有效的反洗钱（AML）计划。如果不这样做，可能会导致高额的处罚。
在英国，从2020年1月至5月，博彩业为监管行动支付了约2700万英镑的和解金。2019年的相关罚款总额也超过了1320万英镑。
在美国，赌场必须遵守《银行保密法》（Bank Secrecy Act），美国的金融情报机构FinCEN在2010年发布了关于反洗钱/BSA合规计划的指导意见，加强对博彩业洗钱行为的监管。
即便如此，一些赌场可能依旧在进行大量“货币交易”，也不知是否还会有神秘土豪出现，豪气乐玩百家乐…… | A***g
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