c***s
发帖数: 70028 | 1 由于涉嫌利用EB-5投资移民项目进行欺诈，纽约法拉盛的一对华人夫妇近日遭到证券交易委员会(SEC)起诉。
SEC在布鲁克林联邦法院提交的起诉书显示，被告夏燚（Yi Xia，音译，英文名Richard）与妻子朱莉娅·岳（Julia Yue）在2010至2017年间，劝说超过450名中国投资者为两所在建的五星级酒店投入共2.29亿美元。然而这两座酒店并未完工，其中位于法拉盛的“东方幻景工程(Eastern Mirage Project)”原本应在2013年建成，最终却只是一座“未完成的空玻璃塔”，而位于可乐娜的“东方绿宝石工程(Eastern Emerald Project)”则是一个“被水泥墙包围的巨大空置废坑”。
根据起诉文件，62岁的夏燚和41岁的朱莉娅·岳告诉投资者们，通过这两个地产项目可以拿到美国绿卡。但实际上，两名被告却将两个项目的投资款交叉混用，违反了EB-5的相关规定。他们还将投资款用于私人用途及其他不当开支，至少970万元流入了朱莉娅·岳的个人银行账户。除此之外，两人还承诺地产项目将通过政府债券和银行贷款进行融资，但这并不属实。
SEC于9月27日提出诉讼，并于次日表示已获得许可，冻结夏燚及其名下公司的资金。SEC指控夏燚与妻子违反了联邦证券法，请求法院命令他们交出获得的投资款，并支付民事罚款。
此外，据悉夏燚多年来热心政治，曾为不少民选官员的竞选活动捐款，包括纽约州众议员金兑锡和史塔文斯基、纽约州参议员刘醇逸、纽约市议员顾雅明、皇后区检察官凯兹，金额从100元到5,250元不等。
更引人注意的是，夏燚曾向民主党政治行动委员会Better Days Fund捐款高达25,000元，该委员会曾为前纽约州国会众议员Joe Crowley提供34,000元竞选资金。而夏燚名下的一家公司还曾聘请Crowley的弟弟做说客。 |
|
