英达被捕实因“逃避现金申报罪” 触犯美国联邦法律 - Headline版 - 未名存档

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Headline版 - 英达被捕实因“逃避现金申报罪” 触犯美国联邦法律

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o***s 发帖数: 42149	1 新华网微博截图著名导演英达近日被国内媒体爆料在美涉嫌洗钱被捕。据新华国际核实，此类报道有失实之处。英达并没有被指控洗钱罪，而是逃避现金申报罪。根据美国联邦法，储户如单笔存款超过1万美元，则需配合银行做“货币交易报告”，以证明款项合法。虽然英达夫妇入境美国时已向海关申报携带美金，但却将46.44万美元分50次存入美国银行，以每笔低于1万美金的金额，规避“货币交易报告”。就算英达收入合法，他的行为已构成对美国联邦法律的触犯。美国律师称英达或被遣返不会影响其妻儿身份美国律师称英达可能被遣返但不会影响其妻儿的法律身份。 2月16日，美国司法部康涅狄格区检察官办公室发表声明称，一名中国公民承认犯有拆解现金交易罪行。声明称，在美国地区法官斯蒂芬·昂达希尔的见证下，当天该区检察官迪尔德丽·戴利豁免了中国北京的56岁英达（Da Ying）的被起诉权，被告人承认，为规避申报而进行金融交易而有罪。声明显示，2011年4月至2012年3月期间，英达作为康涅狄格州法明顿镇居民，向当地的4家银行中他和他妻子的6个银行账号进行了50次不高于10000.01美元的现金存款行为，共计46.4万美元。美国联邦法律要求，所有金融机构须报告超过1万美元的现金交易。为避免申报，一些人往往拆解现金交易以不超过1万美元的限额。这种拆解行为涉及反复存取不超过此限额的现金，或将超过此限制的现金拆分为多笔小额的现金交易。声明称，即使所存现金来源合法，这一行为也违法了联邦刑法。根据声明，昂达希尔法官将于5月11日宣布本案的判决结果。届时，英达将面临最高10年的监禁及最多50万美元的罚款。声明还表示，作为本案结案的一部分，英达同意被罚没其在康州拆解存入的175938美元，同意交纳113195美元的联邦税款，另加2009年、2010年和2011年3年的利息和罚款。当地时间2月24日下午，在洛杉矶执业的美国华裔律师刘龙珠在接受美国华文媒体明镜电视采访时称，英达案事发应是银行举报然后检方介入调查，主要是其存钱方式引起了银行的高度怀疑，其频率高且数额均接近1万美元。在美国，很多华人为规避申报要求，或者不想让国税局注意到，可能会采取这种有犯罪嫌疑的方式。刘律师认为，此案应不是美国政府针对中国人或者中国富人的“严打”活动，主要原因是英达、周立波等一些中国演艺人士习惯在国内飞扬跋扈，到美国后，一是不适应当地细致严密和执行严格的法律与制度，二是认为靠名气和金钱可以摆平一些事情。一些中国演艺人士在美国吸毒、打架斗殴和酒后开车，各种情况层出不穷。刘律师介绍称，遵纪守法和咨询法律才是保护自身人身财产安全的最好办法，抱侥幸心理和贪图小便宜是愚昧的做法。对英达案的实际量刑，刘律师分析称，根据认罪协议，英达案判刑可能不会超过1年，且在家里服刑的几率较大，会带着“电子脚镣”，活动范围受限。但因已承认犯有联邦重罪，如被判刑，则英达在美国服完刑后，美国的联邦移民及海关执法局可能会立即对其再进行逮捕和收押，随后撤销其绿卡并递解回国。刘律师认为，此案应不会影响到英达在美国的妻子和孩子的法律身份。
n***y 发帖数: 2730	2 新华网是要么无知，要么睁眼说瞎话。司法部地区检查官办公室的网页清清楚楚说明： “Chinese Citizen Pleads Guilty to Structuring Cash Transactions”。任何受过反洗钱训练的·都知道structuring是洗钱的一种。Wiki关于Money Laundry中， Methods下面第一条就是Structuring。而且新华网自己都说逃避现金申报，这就是洗钱。总之，把钱打散存入银行逃避申报，这就是structuring. 而Structuring就是洗钱的一种。而且在wiki里列为第一种。 https://www.justice.gov/usao-ct/pr/chinese-citizen-pleads-guilty-structuring -cash-transactions https://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering
c****n 发帖数: 1108	3 约炮的主要途径是网聊网聊等于约炮吗？神逻辑。 structuring 【在 n***y 的大作中提到】 : 新华网是要么无知，要么睁眼说瞎话。司法部地区检查官办公室的网页清清楚楚说明： : “Chinese Citizen Pleads Guilty to Structuring Cash Transactions”。任何受 : 过反洗钱训练的·都知道structuring是洗钱的一种。Wiki关于Money Laundry中， : Methods下面第一条就是Structuring。而且新华网自己都说逃避现金申报，这就是洗钱 : 。总之，把钱打散存入银行逃避申报，这就是structuring. 而Structuring就是洗钱的 : 一种。而且在wiki里列为第一种。 : https://www.justice.gov/usao-ct/pr/chinese-citizen-pleads-guilty-structuring : -cash-transactions : https://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering

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