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发帖数: 39120 | 1 裸官报告：金融业成重灾区
59人涉案数十亿元
抓外逃贪官，我国6年追回赃款540亿
59人涉案数十亿元
抓外逃贪官，我国6年追回赃款540亿
最新一期的《财经》杂志刊出封面文章：中国“裸官报告”，详细阐述了“裸官”的概念、发展、外逃途径及潜在危害。
其中提到2000年至2003年，归案的潜逃境内外的贪官人均携款约430万元；2007年，人均携款约540万元；2012年，人均携款约480万元。平均下来人均携款近500万元。
里面还提到除了国有企业负责人、中资驻外机构负责人和政府官员携款外逃，金融行业内负责人或者主管人员外逃，成为贪官外逃的重灾区。在本报告中，有据可查的59人的涉案总金额高达数十亿元。其中金融行业占据24%，涉案数额高达将近18亿元。
抓获4547人，追缴244亿
上世纪90年代末至本世纪初期的几年，贪官外逃到达了高发期。
中国人民银行的直属机构中国反洗钱监测分析中心一份《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告确认：中国官员因为经济犯罪外逃始于上世纪80年代。
该报告同时披露，公安部2006年5月公布的数据显示，截至公布时间，中国已陆续缉捕到外逃的经济犯罪嫌疑人320人左右，直接涉案金额近700亿元。
上述报告记录的另一组数据更为惊人：“据中国社会科学院一份调研资料披露，从上世纪90年代中期以来，外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达1.6万至1.8万人，携带款项达8000亿元。”
上述数据一直遭到质疑，但至今没有一个权威部门站出来证实真实数据。
一组比较有明确消息源的数据是，2001年1月，最高检察院和公安部联合召开电视电话会议，部署追捕在逃贪污贿赂等职务犯罪嫌疑人的行动。新华社当日发布消息称，“据不完全统计，目前有4000多名贪污贿赂犯罪嫌疑人携公款50多亿元在逃。其中，有的已潜逃出境。”
最高检察院工作报告记载，2007年在境内外追逃追赃上，对在逃的5724名职务犯罪嫌疑人已抓获4547名，追缴赃款赃物244.8亿多元。
对比2000年至2003年、2007年和2012年境内外追赃和追逃的数字可见：2000年至2003年，归案的潜逃境内外的贪官人均携款约430万元；2007年，人均携款约540万元；2012年，人均携款约480万元。上述6个年份中，仅追回的赃款总计即达540亿元左右，人均约480万元。
金融行业重灾区
嫌疑人多在30岁至40岁
除了国有企业负责人、中资驻外机构负责人和政府官员携款外逃，金融行业内负责人或者主管人员外逃，成为贪官外逃的重灾区。
在记者采访中确定的59人外逃“裸官”名单中，金融行业占据24%，涉案数额高达将近18亿元。这些人员中，年龄最小的案发时只有25岁，大部分犯罪嫌疑人在30岁至40岁之间。
其中，中国银行广东开平支行外逃窝案即是典型。
2001年10月初，中国银行在首次对全国计算机实现联网监控时，发现账目存在高达4.82亿美元联行资金的缺口，事发地点被锁定在广东开平。当年10月12日，银行方面发现中国银行广东开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊下落不明，随即向有关部门报案。经公安机关的紧急侦查，发现涉嫌挪用巨资的这三任行长已潜逃到香港，随后转机到了加拿大、美国。
另一金融大案—中国银行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行原行长高山案，则将“裸官”的概念演绎得淋漓尽致。
心思深沉，外表踏实的高山，给同事制造了一个假象：妻子李雪在北京师范大学攻读心理学硕士，女儿高山雪莲则在河南郑州的外祖母家。实际上，从2002年起，李雪在苏格兰爱丁堡大学学习心理学；高山雪莲则已在加拿大温哥华定居。
2004年12月，高山外逃。2005年1月4日，高山案发。此后查证，高山主要作案手段是票据诈骗，涉案总金额超过10亿元。2012年8月13日，高山回国投案自首，今年9月29日出庭受审。
“三步走”实现外逃
一、亲属先行 “裸官”的特征之一，即是安排配偶和子女定居国外。对于预谋外逃的“裸官”而言，这种安排无疑是最安全和最可靠的。这一步并不难实现。作为在境内利益诉求和政治资源的交换，谙熟此规则的中介公司，以及负责接应的业务客户、生意关系均是这一步的铺路石。
值得注意的是，这些贪官的情妇也扮演了外逃过程中的重要角色。例如，在全国人大常委会原副委员长成克杰案中，其将情妇安排在香港定居，将巨额赃款都转移到情妇名下。
二、资产随后 转移资产的手段及方式多样，概括起来大体有如下种类：现金走私，由官员直接随身带出境；通过合法金融系统的现金交易、账户付款、海外业务、贷款和其他金融交易实现交易套现；以贸易为掩护的方式，即非法所得通过进出口货物，虚构或伪造进出口合同、海运单据、海关报关单和其他相关文件的方式套现；通过地下钱庄系统转移资产；借助电子货币、网上金融服务以及股票期权、远期外汇汇率合同等新的金融衍生品向境外转移资产；通过设立海外空壳公司的方式转移资产和套现。
三、择机外逃 首先是获得出境证件的问题。已有的样本显示，这些外逃官员或制作假证，或持有多个护照，有些也并未上交其私人护照。这些证照不在审批和报备之列，不仅导致单位无法对其进行监控，一人多证的现象，也给案发后追查财产、资料带来阻碍。
至于所列出境的缘由，除了最常见的养病、休假，官员外逃还经常发生于公务考察时。两者的特点呈现为突然消失以及滞留不归。
监管趋严，需法律规范
2010年是中国反腐的又一高潮期。当年2月，国家预防腐败局发布《2010年工作要点》—这是在该局成立3年后，监管“裸官”首次作为工作重点被提出。
2010年5月19日，中共中央办公厅、国务院办公厅颁布实施《关于对配偶子女均已移居国(境)外的国家工作人员加强管理的暂行规定》。
随后，2010年7月，新版《关于领导干部报告个人有关事项的规定》颁发。
2012年1月4日，广东省委发布《关于加强市、县领导班子建设若干问题的决定》。其中规定，公职人员的配偶子女均已移居国（境）外的，原则上不担任党政正职和重要敏感岗位的领导职务。
2013年，一个无法被忽视的反腐现象，是纪委的强势发力。严管“裸官”干部，已被高层领导放入明确目标。
对“裸官”的规制从党纪党规转入立法轨道，让预防腐败的议题走向法制化。不过，要想“裸官”问题获得根本治理，仍有待在国家层面的强有力的反腐败法律出台。 |
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