地下钱庄开到加拿大非法买卖外汇3.1亿元 - Headline版

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Headline版 - 地下钱庄开到加拿大非法买卖外汇3.1亿元

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c****s
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跨国非法经营外汇买卖，涉案金额高达3.1亿元，这起影响巨大的“地下钱庄”案件昨日终审落槌。记者了解到，江苏扬州中级法院作出了维持一审判决的终审裁定，三案犯分别被判刑。
国外开汇款公司
国内开展业务受阻
今年43岁的何家财大学文化，系福建省福清市人。2003年，何家财和妻子施丽云在加拿大注册成立了加拿大特快汇款有限公司，何家财任总经理。据了解，公司成立后，他本打算在中国国内开展业务，却没有获得中国人民银行的批准。
在一审的庭审中，据何家财供述，加拿大特快汇款有限公司有两种汇款方式，其中一种就是通过某系统采取本币和外币对冲方式，也就是境、内外的客户要往对方汇款时，不必通过银行汇款，只需相互抵消，公司收取的手续费也不交银行，业务地点界定在加拿大温哥华，费用在0.5% 1%之间，一些大客户费用可以是0.3%，手续费都是在加拿大收取。有时会不收取客户的手续费而为客户汇款，一是为了经营策略的需要，二是有时两边的资金不平衡，为了平衡两边的资金。
跨国倒卖外汇
涉案金额超过3亿
“我知道在国内做这种业务是法律禁止的，因加拿大特快汇款有限公司在中国国内没有公司，也不接纳公司业务，所以只能将客户的款项汇到

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