国税局对加皇家银行多美年证券进行调查 - Headline版

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Headline版 - 国税局对加皇家银行多美年证券进行调查

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c****s
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加广新闻和《环球邮报》的一项调查显示，加拿大国税局指称加拿大皇家银行多美年证券(RBC Dominion Securities Inc.)的一个分支机构帮助客户设立海外账户逃税。
两份加拿大国税局的法庭书面陈述显示，加拿大皇家银行卑诗省维多利亚的投资顾问帮助客户在列支敦士登的皇室家族银行（LGT）设立了16个海外账户。尽管这本身不是犯罪行为，但拥有这些海外账户的13名加拿大人要么自动承认逃税，要么被国税局审计出他们有逃税行为。
剩下的三个账户要么是设立了没有使用，要么是匿名账户。有关方面还没有确认这三个账户的设立者或受益者。
加拿大国税局现在正调查是否还有其他加拿大人通过多美年证券的投资顾问做同样的事情。
国税局要求多美年证券公司交出“该公司在1999年到2008年期间在列支敦士登拥有或曾经拥有的所有个人账户的详细清单。这些账户还包括邮件地址在列支敦士登的账户”。
按照国税局的说法，多美年证券公司维多利亚分部前投资顾问Colin Ross和这16个账户中的15个有关系。国税局表示，Ross帮助客户在列支敦士登设立这些账户。列支敦士登的银行以银行保密法而著称。所有这些账户又在瑞士设立了账

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