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w****g
发帖数: 597
1
中国贪官外逃路线图揭秘:出逃准备过程需要1年
时间:2005年03月07日16:07 来源:国际先驱导报
国际先驱导报特约记者李威报道 2月25日,国家外汇管理局、外交部、公安部、监察
部、司法部五部门联合发布了《关于实施<个人财产对外转移售付汇管理暂行办法>有关问
题的通知》(以下简称《通知》),给非法资金外逃之路又设了一道法律之锁。商务部的数
据显示,自改革开放以来,中国大约有4000名腐败官员逃往国外,带走了大约500多亿美
元的资金。
事实上,很多人对于五部门的这一举措持怀疑态度,认为资金外逃,特别是贪官对外
转移资产恐怕并不能通过此举得到有效遏制。
一个值得注意的事实是,国家外汇管理局至今尚未接到一起金额超过50万元的个人财
产转移申请,但在过去9个月里,仅公安部门在打击地下钱庄、处理非法外汇交易窝点的
专项行动中查获的非法资金就达125亿元人民币。如此悬殊的对比,说明资金转移的通道
恐怕并不掌握在官方的手中。
地下钱庄
作为一种游离于金融监管体系之外的非法组织,地下钱庄是随着成克杰、赖昌星案的
曝光而被大众所熟悉的,而这些地下钱庄在中国贪官向外转移资产中扮演了重要的角色。
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