y******4
发帖数: 41 | 1 一亲戚，在国内做点灰色生意，需要经常性地往不同国家汇美元，由于国内银行国际汇
款手续复杂，他们就想让我们从美国帮他们汇。我们完全是帮忙，他们把钱打到我们私
人账户，我们再从同一个账户打到与他们有生意往来的不同的公司账户上，每次金额4
或5千元，每年大概4或5万美元的总金额。
暂不说别的，这样频繁操作，是不是违反了美国法律？涉嫌偷税什么的？有什么严重后
果？
因为亲戚关系很近，不知道怎么拒绝。请达人指教！万分感激！ |
f******d
发帖数: 6361 | 2 absolutely no problem, as long as the money is not transferred to jidi
organization |
s******g
发帖数: 654 | 3 Money laundry. You are getting into trouble for yourself. |
y******4
发帖数: 41 | 4 两个回帖，两种截然不同的意见。我该听谁的呢？呼唤好心人回答一下！万分感谢！ |
f******d
发帖数: 6361 | 5 the best way to do is: consult local IRS staff
【在 y******4 的大作中提到】
: 两个回帖，两种截然不同的意见。我该听谁的呢？呼唤好心人回答一下！万分感谢！
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t*********a
发帖数: 90 | 6 it is Money Laundering (not laundry).
I will say "No" too. It is an obvious money laundering. Especially now
America is taking strict measures to crack it down. |
y******4
发帖数: 41 | |
p******m
发帖数: 312 | 8 Don't do that. The bank may report suspect transactions to IRS.
Especially, those transactions are over $5000. Better to consult with CPA or
some professional people. |
g****n
发帖数: 2324 | |
y******4
发帖数: 41 | |
f******d
发帖数: 6361 | 11 if it is legal, then you just need to report your income to irs |
n***3
发帖数: 25 | 12 say No, if you don't want to get trouble. |
i*******8
发帖数: 313 | 13 小心被认为是洗钱，然后被抓起来还要没收钱。记得以前看过类似实例的。。。
不要做这种傻事哦。。。 |
