g***g
发帖数: 110 | 1 匯款轉帳「把關」趨嚴
【本報記者陳德安羅蘭岡報導】會計師們提醒，匯大筆現金或電匯入境，近來受到有關單
位注意；銀行界表示，最近對匯款轉帳的監控，確實較九一一攻擊事件發生之初更嚴格。
多位會計師近來都接獲客戶反映，銀行對存提和匯款的「把關」趨嚴。曾在銀行任職多年
的會計師張德芝提醒說，鑑於九一一恐怖攻擊後，防止恐怖分子與不肖人士洗錢，有關單
位近來加強要求銀行必須舉報可疑的大筆現金存款或是大筆金額的電匯。
會計師袁思弘也注意到相同情況，他表示，銀行最近頗注意當天匯入又很快匯出的大筆金
額，外國人在美帳戶進出情況也在關注之列。
聖蓋博谷東區一家銀行主管證實會計師們的說法。這名主管說，自九一一事件以來，銀行
已被要求注意可疑的轉帳行為，近來更是嚴格審核匯款、轉帳等。銀行人士說，會計師們
自客戶感受到銀行趨嚴審核的現象，對銀行而言，這不是一種「現象」，而是更嚴格地執
行有關單位反恐的規定。
該主管表示，對於一萬元以上的現金進出，銀行本來就必須採取必要的監控，過去此舉是
防止毒梟洗錢，九一一事件之後為監控恐怖分子的金脈，更有必要加強監控，且銀行也必
須遵守「Suspicious Activity |
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发帖数: 1 | 2 高薪急聘環球海外超級轉帳員，年齡經驗背景性別背景不拘，全兼皆可，可在任何国家
地區工作或在家中自由上班亦可，歡迎查詢 ，詳情自加
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p***n
发帖数: 17190 | 3 https://kknews.cc/tech/46v46m3.html
8月1日起，你銀行卡、微信、支付寶里這些錢統統可以省了！
2017-07-16 由 微昌吉 發表于 科技
說到銀行取錢
最心疼的就是每次異地取款
都要收一筆手續費
取得越多，扣得越多然鵝，現在有個好消息出爐啦
這個手續費被免啦
國家發改委、中國銀監會發布
自2017年8月1日起
取消個人異地本行櫃檯取現手續費
各商業銀行通過異地本行櫃檯（含ATM）
為本行個人客戶辦理業務實行免費
（不含信用卡取現）
意思就是，你的帳戶
是在廣州的商業銀行開的
你去北京旅行，在那取錢
無論是在櫃檯用存摺取
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還是在ATM用銀行卡取
都不收手續費
還有這些免費項目
今日話題
1
各商業銀行暫停收取
本票、匯票的手續費、掛失費、工本費
也就是說，你這6種費用不用交啦
2
各商業銀行應繼續按照現行政策規定
主動對其在本行開立的唯一帳戶
（不含信用卡、貴賓帳戶）
免收年費和帳戶管理費
意思就是，你在每個銀行里的一個帳戶
都不用交年費和帳戶管理費啦
這些信用卡和ATM的規定你也該知道
今日話題
1
在ATM機上轉帳，... 阅读全帖 |
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p***n
发帖数: 17190 | 4 https://www.inside.com.tw/2018/10/24/google-titan-m-pixel-3
揭秘 Google Titan M 晶片： Pixel 3 的終極保鏢是如何煉成的？
2018/10/24 【合作媒體】雷鋒網 Google、Pixel 3、Titan M、晶片、資安、軟硬
結合
評論
Photo Credit：leiphone
本文獲得合作媒體 雷鋒網 授權轉載。
它比軟體防護更難取得突破，難度高得多了。
2018 年 10 月 9 日， Google Pixel 3/XL 在紐約正式亮相。無論是用單鏡頭吊打（
特指 iPhone XS Max）雙鏡頭的 AI 技術，還是 799 美元的起售價，它都引起了很多
的爭議。不過有一點是無可爭議的， Pixel 3/XL 是一款前所未有的搭載三款獨立晶片
的智慧型手機，三款獨立晶片分別是高通驍龍 845 、 Pixel Visual Core 和 Titan M
。
其中， Titan M 是 Google 專門為智慧型手機安全而打造的一款晶片，雖然在體積上
不大，但它的來頭卻實在不小。
從 Tit... 阅读全帖 |
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m*********g
发帖数: 11102 | 5 http://udn.com/NEWS/NATIONAL/NATS1/4566643.shtml
艾格蒙新情資》扁家還有未曝光帳戶
【聯合報╱記者張宏業／台北報導】
2008.10.21 03:07 am
扁家海外洗錢版圖持續擴大，調查局又接獲艾格蒙傳來的洗錢情資，指扁家成員陳致中
、吳景茂等人另在未曝光的亞洲一個國家及其他國家虛設紙上公司轉帳匯款，辦案人員
已將部分翻譯原文附件，送交特偵組併案偵辦。
黃睿靚在瑞士的銀行帳戶內七億元被凍結情資曝光後，調查局洗錢防制中心在今年九月
間，向艾格蒙聯盟一百零八個會員國發出通知，請求協助我方清查有關扁家在各地的洗
錢情資，迄今有多個國家陸續回函，提供扁家洗錢資訊給調查局洗錢防制中心。
辦案人員指出，目前扁家除了在已曝光的開曼群島、英屬澤西島、模里西斯、列支敦士
登及新加坡等國家洗錢外，艾格蒙又通報洗錢防制中心指出，扁家另在已曝光的新加坡
以外的一個亞洲國家有洗錢帳戶，還有艾格蒙聯盟會員國提供扁家還在其他避稅天堂開
設人頭紙上公司涉及洗錢，而且金額不小。
由於這些情資都是英文，已由專人解讀彙整，部分送特偵組併案偵辦，一旦艾格蒙會員
國通報的洗錢情 |
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发帖数: 10 | 9 高薪急聘外遊嚮導員/外滙入帳員/財務營業員/貨幣交易員,工資特高,無需經驗
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B******a
发帖数: 216 | 10 ，以及checking和saving之間的自由轉帳嗎？謝謝 |
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p***n
发帖数: 17190 | 11 https://udn.com/news/story/7332/4355884
大陸選秀藝人黃智博涉賣口罩詐騙被捕
2020-02-19 16:03 聯合報 / 記者賴搴辏即時報導
經參加偶像團體選秀節目《以團之名》的黃智博，以賣口罩為名進行詐騙。（新浪微博）
經參加偶像團體選秀節目《以團之名》的黃智博，以賣口罩為名進行詐騙。（新浪微博）
新冠肺炎疫情發生以來，口罩成為供不應求的必備物資，有不法份子以賣口罩為名進行
詐騙，日前，上海警方破獲一宗利用疫情以「賣口罩」為名實施的系列網絡詐騙案，涉
案金額達28萬元人民幣。後經多方證實，疑犯是曾經參加偶像團體選秀節目《以團之名
》的黃智博。17日上午，上海浦東新區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對黃智博批准逮捕。
據星島網報導，一名陸姓小姐1月30日在網上尋求購買口罩的途徑，她在網上某貼吧找
到一個自稱銷售口罩的微信商戶，雙方約定以9毛錢人民幣一個的價格購買40萬個一次
性醫用口罩。在此期間，商戶發送醫用口罩圖片、包裝快遞短片，以及合格證等給陸小
姐，令其深信不疑。之後，陸小姐先後向對方轉帳11.7萬元人民幣。
因為害怕商家不發貨，陸小姐從上海開車，趕... 阅读全帖 |
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p***n
发帖数: 17190 | 12 https://money.udn.com/money/story/5603/4379342
習近平捐款後 中共黨員爭先恐後忙捐獻
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2020-02-29 14:21中央社 台北29日電
中共日前發布通知，要求黨員自發捐款支持武漢肺炎防疫；中共總書記習近平等7名政
治局常委日前公開捐款後，中共千萬黨員近日大動員捐款，不少黨組織紛紛將「捐款事
蹟」上報上網。
新華社報導，中共26日針對2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情召開政治局常委會議
，總書記習近平等7名政治局常委「響應黨中央對廣大黨員的號召」，為支持疫情防控
工作捐款。中國國務院副總理孫春蘭和中央赴湖北指導組，28日也為支持新冠肺炎疫情
防控工作捐款。
更早之前，中共中央組織部已印發通知，要求各級黨組織支持新冠肺炎疫情防控工作，
「要做好黨員自願捐款指導服務工作」，要堅持自覺自願，不強迫。
央級領導捐款，中共黨員紛紛熱情響應。近兩日，多地政府及黨機構透過媒體和網站報
導「黨員踴躍捐款支持新冠肺炎疫情防控工作」，有些著重速度、有些著重廣度、有些
強調科技捐款，有些則大力凸顯黨員的「模範意識」。
此外... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 13 最近需要換些美金，可以支付寶轉人民幣換，要面對面操作，有的朋友可留下微信，我
會聯繫。 |
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G***Y
发帖数: 9698 | 14 人民幣換美金騙局 20人上當
記者劉先進／舊金山報導 2017年03月16日 06:09
在紐約工作的華人李婉清（化名）15日表示，上周自稱住在舊金山的騙子透過微信聯繫
她，聲稱可辦理人民幣換美金，並發來虛假的美金轉帳紀錄，結果讓她損失3萬人民幣
，約4344元美金。
李婉清說，目前被騙的華人組建微信群抱團取暖，商量解決辦法。至少20人被騙，總金
額超20萬美元，單人金額多數在3萬到9萬人民幣之間，最大的一單騙局在中國，被騙9
萬美金。「因發生在網絡上，美國警察不能確定騙子的身份、名字等信息，無法立案。
中國也不好立案，現在投訴無門。」
李婉清說，她3月9日急需一大筆美金，而手頭的中國銀行卡有取款限額，且在自動取款
機上換美金需要手續費，所以在代購微信群詢問是否有人幫忙，「以前也通過這種方式
換過錢，只是沒有留下聯繫方式，只好通過微信群試試，沒想到招來騙子。」
沒多久，陌生人「Vivian」加李婉清微信，並讓李婉清將人民幣打給她，她按匯率轉美
金過來，不用手續費。因為美國銀行轉帳每天有限額，李婉清於是轉帳2500元，再用大
通銀行（Chase）轉1843元。沒過多久，對方就發了一張大通... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 15 中客一家人違規帶豬肉乾來台 繳清20萬罰款入境
分享中客一家人違規帶豬肉乾來台 繳清20萬罰款入境到Facebook 分享中客一家人違
規帶豬肉乾來台 繳清20萬罰款入境到Line
2019-01-26 16:44
〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕中國籍周姓一家人今天上午搭機來台旅遊過年，因周爺
爺攜帶豬肉乾與魚肉香腸入境桃園機場，遭罰鍰20萬元，為了不破壞旅行興致，家人透
過支付寶轉帳給租車公司，再轉提現金繳納罰款後入境。
中國籍周姓旅客26日與家人搭機來台旅遊過年，因攜帶豬肉乾與魚肉香腸入境桃園機
場，遭罰鍰20萬元，為了不破壞旅行興致，家人透過支付寶轉帳給租車公司，再轉提現
金繳納罰款後入境。（記者朱沛雄翻攝）
中國籍周姓旅客26日與家人搭機來台旅遊過年，因攜帶豬肉乾與魚肉香腸入境桃園機場
，遭罰鍰20萬元，為了不破壞旅行興致，家人透過支付寶轉帳給租車公司，再轉提現金
繳納罰款後入境。（記者朱沛雄翻攝）
中國籍周姓旅客26日與家人搭機來台旅遊過年，因攜帶豬肉乾與魚肉香腸入境桃園機
場，遭罰鍰20萬元，為了不破壞旅行興致，家人透過支付寶轉帳給租車公司，再轉提現
金繳納罰款後入境。（記者... 阅读全帖 |
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p***n
发帖数: 17190 | 16 http://www.businesstoday.com.tw/article/category/80392/post/201711290012
撰文： 吳靜芳 日期：2017-11-29 分類： 焦點新聞
過度倚賴中國普天，使得上櫃公司華美、英格爾總計共有超過四十六億元的逾期應收帳
款， 極有可能有呆帳損失。這一年來，這兩家公司發生了什麼事？
至今仍未公告第三季財報的電源及LED廠華美電子（簡稱華美），除了已在十一月十七
日停止在櫃買中心股票交易，若明年五月仍無法補交財報，則六月二十六日將面臨下櫃
命摺br />
依華美公告，財報難產肇因於「更換會計師，目前尚未確認繼任會計師」，但就在股票
停止交易的前一天，公司也發布重大訊息，表示因主要客戶應收帳款收回延宕造成資金
周轉困難，將申請紓困。
換言之，華美的下櫃危機並非簡單的會計師更換問題，背後，顯然還有更加難解的營呃
Ь场br />
今年八月，華美先是公告更換會計師，終止委任勤業眾信，換上立本台灣，這個舉動本
就突兀，到了第三季財報申報前夕，十一月六日，華美又無預警宣布終止委任立本台灣
，至今仍無會計師簽證。然而，不只會計師「跳船」... 阅读全帖 |
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c****s
发帖数: 1281 | 17 http://udn.com/NEWS/SOCIETY/SOC4/4692653.shtml
帳戶凍結那一套 騙大陸人也有效
【聯合報╱記者熊迺群／台中市報導】 2009.01.16 02:24 am
劉明昌涉嫌組詐騙集團專向大陸民眾詐財，成員冒充公安或檢察官，向被害人佯稱電話
費未繳、帳戶疑遭冒用洗錢遭凍結，要求把錢轉到「安全帳戶」，警方昨天逮捕劉明昌
等十一人，估計半年來逾三百人受騙，詐得金額超過五千萬元台幣。
警方調查，劉明昌（卅八歲）夥同陳瀚脩、陳政文及廖景智組詐欺集團，半年前在台中
市北區承租商業大樓，規劃一人一機辦公室，透過機房自動撥接對岸電話，再轉接回台
灣。
劉明昌雇用被公司減薪的黃姓女子，以及先前被竹科工廠資遣的黃姓姊妹等七名年輕女
子，冒充「客服人員」，只要對岸有人回撥電話，她們就佯稱對方電話費未繳、帳戶疑
遭人冒用等理由，要求向公安局報案。
被害人上鉤後，「客服人員」把電話轉接給冒充公安的陳瀚脩等同夥，指被害人的帳戶
疑涉洗錢將遭凍結，必須馬上與檢察官聯絡；最後再由劉明昌冒充檢察官，告知被害人
的帳戶遭詐騙集團冒用，為避免存款被提領，應馬上把存款轉匯到「安全帳 |
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r*******g
发帖数: 32828 | 18 2019-01-22 11:35
【記者楊政郡／台中報導］詐團一再蛻變！去年8月台中檢調在北屯區中清路與東山路破
獲兩處機房，幕後首帧概诟纭埂ⅰ概只ⅰ梗p騙對象轉移至僑居美、加地區的華僑，
該團經營21天有2335人已回撥，有5人受騙匯款，得款美金10萬9000元、人民幣11萬
4700元，總計新台幣378萬餘元，檢方起訴機房的1、2、3線人員黃等8男2女。
檢察官查出，本案被告10人都是「炮哥」、「胖虎」陸續招募，月薪在5至10萬間，充
當第1、2、3線人員，發送中國大陸駐外領事館通知，給在美、加地區的不特定華裔民
眾，以語音訊息通知「未領取信件通知」，因一般人很難得有來自外交部轉來的文件，
都會誤認「很重要」，而回撥去查明。
該團經營21天，發出上萬通語音訊息，就有2335位民眾回撥，只要回撥就可能陷入第一
線人員的陷阱，第一線人員除騙取個資，電話中會誆稱「他們接到中國廣州市出入境管
理局通知，說你涉及販賣帳戶給犯罪集團使用，要求在指定日期內返國接受調查」，民
眾如果否認，則轉移安慰也可能是個資外洩導致，建議向公安單位報備，如果不先報備
，日後被列被告偵辦就來不及了，然後轉接給第二... 阅读全帖 |
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M*******s
发帖数: 4074 | 19 现在华人人头儿多起来，影响大起来，美国国税局的中文资料也不断地更新起来。
内容copy在下面。看看他们的网站：http://www.irs.gov/Chinese/税務指南
税務指南
您剛到美國嗎?
税務責任基礎短片
一般資訊: 我必須報稅嗎?
社會安全號碼
什麼是個人納稅識別號碼?
我在國外如何取得ITIN號碼?
報稅身份
適用多數納稅人的2014年度報稅資格規定
哪類收入應向國稅局申報?
低收入家庭福利優惠
免費報稅服務中心
如何向國稅局索取您前年度的稅務資料
查詢退稅
即將搬家嗎? 請通知國稅局!
您剛到美國嗎? (Are you newly arrived in the US?)
如果您剛到美國, 您需要知道自己在稅務申報上的責任. 您在這一頁可以找到有關申報
美國聯邦所得稅的答案.
我如何知道自己是否有責任申報聯邦所得稅?
我的移民身份是否決定了我需不需要繳稅?
報稅對我有什麼好處?
不報稅會受處罰嗎?
税務責任基礎短片 (Basic Tax Responsibility Video)
第一段
第二段
第三段
每一個住在美國, 有收入並且符合某些資格規定的人都有責任申報聯邦所... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 20 又是台灣人 杭州男子被詐騙人民幣1,568萬
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2016-08-04 12:30 聯合報 記者孫淑瑜╱即時報導
杭州一名53歲的蘇先生18天內被騙人民幣1,568萬元。詐騙集團的首腦是台灣人，而且
用的還是電信詐騙的老招。
澎湃新聞報導，2016年5月6日，杭州市公安局杭州經濟技術開發區分局接到了市民蘇先
生報案。他報案的理由是：被「上海警察」騙了。
報案的筆錄做了很長時間，因為蘇先生被騙的過程長達18天。
為甚麼長達18天裡，蘇先生對於被騙毫無察覺？民警發現，騙子在蘇先生的電腦上安裝
了一個遠程操控軟件，名叫「Teamviewer」，這不但能遠程監控蘇先生的電腦，還能操
作他的網上銀行，直接進行轉帳。
今年4月19日至5月6日期間，蘇先生被騙子以冒充公檢法涉嫌洗錢犯罪的方式，詐騙走1
,568萬元。騙子遠在日本、烏魯木齊、哈爾濱、廈門等地。
「蘇先生，你平時在銀行裡，從來沒看到過公安機關張貼的防詐騙信息嗎？」不只是民
警，大家都想問這一句吧。
蘇先生說：「哎呀，平時麼肯定是看到過的，只不過，騙子實在太厲害……」
在浙江省、杭州市兩級反欺詐中心的幫助下，杭州下... 阅读全帖 |
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a***4
发帖数: 1112 | 22 支持梁警官, 华人行动清单v1.0 Feb-13-2016
让我做到以下力所能及的几项事：
1. . 两个都要签！请大家注意, 现在有两个情愿, 前一个是大家昨天已经在传和签的,
己经快三万余签名. 后一个是新的, 请大家也去签：
#1 強烈要求布魯克林地區檢察官 Kenneth P. Thompson 收回對警官 Peter Liang的所
有指控！
請願書簽名連接:
http://wh.gov/ifRYs
#2 抗议审批不公的签名连接
http://wh.gov/ifngb
一定要确认白宫电子信件以后, 您的签名才生效. Please check your email from
whitehouse. gov to confirm your signature.
2. Go to facebook Free Officer Peter Liang page 点赞, 转发
https://www.facebook.com/FreePeterLiang/
3 按Free Officer Peter Liang page上的捐款信息捐款。
4. 在4月14日之前打印此链接中的请求, 填上... 阅读全帖 |
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N*D
发帖数: 3641 | 24 中国人搞研究被FBI抓；当警察被当替罪羊；当兵就是炮灰；在公司干也有被抓泄露商
业机密。其他情况死了就是自杀。叔可忍，婶不可忍。这次大家不发声，咱下一代也环
境堪忧啊。找工作的当攒rp，找到工作的当回报社会，都支持一把吧。
捐款信息：
大家通過捐欵直接交梁警官。
帳戶為在恒通銀行(First American International Bank)所開名為「Peter Liang」的
專門帳戶，帳號(Account Number)為59238493，
銀行認證帳戶號碼(Routing Number)為026013408；
該帳戶錢款由梁彼得獨自支配。
民眾可通過銀行轉帳、支票或現金三種方式捐款。
支票抬頭寫Peter Liang，備註「Legal Funds」
民眾可以通過銀行轉賬，或者支票和現金等三種方式捐款。
若捐支票，支票抬頭寫Peter Liang，備註寫Legal Funds。
支票可寄至布碌崙亞裔社團聯合總會（簡稱BRACE），地址620 62nd Street, Brooklyn
NY 11220；
或寄至聯成公所（Lin Sing Association），地址49 M... 阅读全帖 |
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a***4
发帖数: 1112 | 25 支持梁警官, 华人行动清单v1.0 Feb-13-2016
让我做到以下力所能及的几项事：
1. . 两个都要签！请大家注意, 现在有两个情愿, 前一个是大家昨天已经在传和签的,
己经快三万余签名. 后一个是新的, 请大家也去签：
#1 強烈要求布魯克林地區檢察官 Kenneth P. Thompson 收回對警官 Peter Liang的所
有指控！
請願書簽名連接:
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#2 抗议审批不公的签名连接
http://wh.gov/ifngb
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l***5
发帖数: 3433 | 27 【2011/01/04 聯合報】
新竹市一名博士學歷、高科技公司的主管，上網買九十九元人氣麵包，被詐騙集團釘上
，銀行行員勸阻，他仍不理，前後七次提款，被騙一千二百萬元。
「不敢跟家人講，怕他們受不了！」這名主管表示，想買的麵包不到百元，卻付出一千
二百萬元，自嘲「史上最貴的麵包，卻連味道都沒聞到！」
這名未婚竹科主管是國立大學博士，去年十一月底上購物網站，看到一款號稱「好吃到
會流眼淚」法式香烤吐司，售價九十九元，他以兆豐銀行信用卡付款；沒想到，香噴噴
麵包沒等到，噩夢卻開始。
一名自稱購物網站會計女子打電話給他，指他錯勾到分期付款，銀行帳戶會不斷扣款，
必須電洽兆豐銀行取消。接著一名自稱兆豐銀行經理來電，要他到郵局提款機取消分期
付款，他趕緊到郵局操作。
此刻「兆豐銀行經理」又來電，指他不僅未取消分期付款，反而變成轉帳，要他把餘款
約五萬元全領出，存入他另個帳戶。
這名博士主管說，因常看到詐騙新聞，當時猶豫要不要這樣做，對方保證兆豐會負責一
切，要他放心。
當他將兆豐存款轉到國泰世華帳戶，自稱國泰世華經理打來，指他操作錯誤，帳戶將被
凍結，改由金管會監管。不久自稱金管會張襄理來電，... 阅读全帖 |
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p***n
发帖数: 17190 | 28 http://news.chinatimes.com/forum/11051404/112011112500545.html
中國官富出走潮的隱性風暴
2011-11-25 旺報 【本報訊】
最新調查顯示，中國約60%的「高淨值人士」即那些擁有1000萬元人民幣以上可
投資資產的人士，不是在考慮投資移民，就是已經快完成移民手續了。
有錢人移民還不算什麼，據中國社科院《中國懲治和預防腐敗重大對策研究》課
題組的資料估計，中國目前有4000多名官員境外在逃。中紀委稱，近30年來，外逃貪官
攜走資金達500多億美元，平均每人捲走近1億元人民幣。
從外逃人員的級別構成看，中高級領導幹部特別是廳處級幹部逐漸增多。從外逃
人員的職業分布來看，金融系統工作人員、國有企業負責人，尤其是大中型國有企業的
負責人所占比重較大。據有關方面統計，這些人占了攜款外逃總人數的70%以上。
對未來失望與不確定
觀察這個現象的起因，除了大陸政府沒有私人財產的法律乃至憲法保障外，最主
要的因素還是對未來的失望與不確定性。
大陸這個社會，上層與下層的發展階段跨距... 阅读全帖 |
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p***n
发帖数: 17190 | 29 http://news.chinatimes.com/forum/11051404/112011112500545.html
中國官富出走潮的隱性風暴
2011-11-25 旺報 【本報訊】
最新調查顯示，中國約60%的「高淨值人士」即那些擁有1000萬元人民幣以上可
投資資產的人士，不是在考慮投資移民，就是已經快完成移民手續了。
有錢人移民還不算什麼，據中國社科院《中國懲治和預防腐敗重大對策研究》課
題組的資料估計，中國目前有4000多名官員境外在逃。中紀委稱，近30年來，外逃貪官
攜走資金達500多億美元，平均每人捲走近1億元人民幣。
從外逃人員的級別構成看，中高級領導幹部特別是廳處級幹部逐漸增多。從外逃
人員的職業分布來看，金融系統工作人員、國有企業負責人，尤其是大中型國有企業的
負責人所占比重較大。據有關方面統計，這些人占了攜款外逃總人數的70%以上。
對未來失望與不確定
觀察這個現象的起因，除了大陸政府沒有私人財產的法律乃至憲法保障外，最主
要的因素還是對未來的失望與不確定性。
大陸這個社會，上層與下層的發展階段跨距... 阅读全帖 |
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p***n
发帖数: 17190 | 30 https://read01.com/Py6Lay.html#.WbYK_XQRWUk
揭校園貸"高息放貸"內幕:服務費比利息高
2017/04/25 來源：人民網
一些平台陷高壞帳率高利息惡性循環不少平台收各種費用變相增加利息
金融界人士披露校園貸「高息放貸」內幕
調查動機
最近一段時間,校園貸引發的惡性事件不少,其中,數福建一名大學生因欠下高額校園貸
自殺一事最典型。校園貸引發諸多問題,其中固然有個別大學生超前奢侈消費的原因,但
校園貸平台的問題不容忽視,甚至有人列出了校園貸的「原罪」。校園貸最關鍵的問題
在哪兒?《法制日報》記者進行了深入調查。
□本報記者 趙麗
□本報實習生 劉雪妍
「我是一名身負十幾萬元貸款的大學生,這是我去年的信報,有點黑。」
坐在記者面前的肖明說得很坦白,自考上大學開始貸款,他已經從4家校園貸平台貸款。
「校園分期平台的不道德之處,就是明知道大學生群體有著強烈的消費慾望,但沒有過硬
的還款能力,還不嚴格審核,這是校園貸所有問題的根本原因。應該說,校園貸的初衷是
好的,這種方式在解決了一部分學生剛需的同時又降低了經濟負擔。然而,校園貸平台既
不對學生的還款能... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 31 警逮19詐騙集團
刑事局會同台南市警方今天偵破「富蘭克林」假檢警詐騙集團，逮捕張姓嫌犯等19人，
查獲贓證物包括路由器6台、筆記型電腦、行動電話手機、平板電腦、隨身碟、新臺幣
11萬4400元、人民幣100元、詐欺筆記本一批。警方表示，過去詐欺犯除主嫌外，其餘
嫌犯訊後幾乎都是交保，但此案受到近日肯亞、馬國詐欺犯案件爭議影響，法官訊後裁
定所有嫌犯收押。
刑事局偵查第七大隊日前獲報，以張嫌為首的19人詐騙集團，長期在台南市各區設立電
信詐騙機房，以假冒中國郵政及電信局語音留言，大量撥送給中國民眾進行詐騙，語音
內容以「你名下申辦的座機或寬帶積欠費用」，被害人接聽回撥後，陸續由假冒中國電
信局客服人員的第1線詐騙人員、假冒中國公安第2線詐騙人員、假冒檢察官第3線詐騙
人員，謊稱被害人涉及刑案，指示「須進行財產清查」，將名下帳戶款項轉帳至集團指
定帳戶！被害人受騙轉帳後，再由車手持銀聯卡提領贓款。
專案小組調查發現，該集團除績效良好，為規避警方查緝，1個月即變換機房據點，詐
騙機房內外設立多達4台監視器，全面監控詐欺機房內外動態，因成員中有4名通緝犯，
集團更在機房內預先設置多道暗門、偽門... 阅读全帖 |
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G***Y
发帖数: 9698 | 32 美「肥咖條款」追稅 48國「就範」
編譯中心／綜合10日電
April 11, 2014 06:00 AM
強制規定美國人申報境外財產的「肥咖條款」(FATCA)已施行四年，今年7月1日將開始
大舉推行到全球，成效良好。這項條款要求外國銀行提供帳戶存款超過5萬元的美國客
戶的詳細財務資料，否則該外國銀行可能被逐出美國市場，目前已有48個國家與美國簽
訂協議，保證遵守這項條款，超出預期。但中國、香港、俄國、新加坡目前都沒有簽署
，台灣也尚未和美國達成共識。
根據肥咖條款，外國金融機構只要確定帳戶持有人是美國人，就必須向美國當局通報帳
戶號碼、結存金額、帳戶所有人姓名、地址和美國納稅人的識別號碼。帳戶所有人如拒
絕依法據實向美國當局申報，外國金融機構就必須對其帳戶獲得的付款或轉帳收取30%
稅捐。
美國原來規定外國金融機構最慢必須在本月25日登記保證遵行肥咖條款，現在延長到5
月5日。
「富比世」雜誌報導說，外國金融機構或許不喜歡這種規定，可是它們正遵令行事。事
實上各國都這樣做，使美國財政部獲得意想不到的重大成就。
肥咖條款顯然比預期的更加成功。公開財務的規定和嚴厲制裁的威脅，使美國國稅... 阅读全帖 |
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p***n
发帖数: 17190 | 33 https://tw.news.yahoo.com/%E6%B2%99%E7%83%8F%E5%9C%B0%E5%AE%AE%E9%AC%A5%E5%
A4%A7%E6%88%B2-%E7%8E%8B%E5%84%B2%E8%97%89%E5%8F%8D%E8%85%90%E6%95%B4%E8%82%
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%89%E6%A1%88%E9%87%91%E9%A1%8D%E9%AB%98%E9%81%943%E5%85%86%E5%85%83-
121000648.html
沙烏地宮鬥大戲》王儲藉反腐整肅異己 已有201人被捕、涉案金額高達3兆元
風傳媒
風傳媒
國際中心
2017年11月10日 下午9:02
20 則留言
檢視相片
沙烏地阿拉伯當局4日成立王儲穆罕默德．本．薩勒曼王子（下稱穆罕默德王子）為首
的「反腐委員會」，當天就以「反貪腐」名義逮捕多人，包括11位王子及多名富商與官
員落馬被捕，關押在首都利雅德五星級的麗思卡爾頓飯店（... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 34 河北省石家莊1名10歲的藍姓男童玩手機遊戲，竟然偷偷利用爸爸的銀行卡綁定支付寶
，短短13天內花光家中所有積蓄。男童父親近日購買新手機，才赫然發現家中的所有積
蓄全都沒了，調閱紀錄才發現，兒子將錢全都用來支付手機遊戲裝備，讓人傻眼不已。
據《河北經視》報導，男童父親表示，近日購買一部新手機，本來打算用支付寶綁定銀
行卡，但工作人員表示這張卡已被其他帳號綁定，讓男童父親當場感到不妙，因為他和
太太從來不用這些功能。
後來到銀行調查才發現，家中6萬3千元存款（相當台幣31萬元）竟然全都不見了，這一
大筆錢被多次轉至「月亮島腐竹」帳戶，轉帳者竟然是夫妻倆的10歲愛子豪豪。
愛玩手機遊戲的豪豪表示，自己日前加入一個群組，群主月亮島腐竹得知豪豪未成年，
竟教唆他將父母的銀行卡綁定手機，再要求他以手機支付裝備費用，年幼無知的豪豪在
短短13天內，被騙光父母的所有財產。
報導指出，月亮島腐竹為了不讓事跡曝光，還要求豪豪每次支付後，將父母手機內的回
報簡訊刪除，因此父母從未發現銀行卡的異樣，直到這次購買手機一事，整件事件才因
此曝了光。目前石家莊靈壽公安局已立案調查，盼月亮島腐竹能受到法律制裁。
網友... 阅读全帖 |
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p***n
发帖数: 17190 | 35 https://tw.news.yahoo.com/%E7%82%B3%E5%BF%A0%E9%81%AD%E8%B5%B7%E8%A8%B4-%E7%
A5%95%E6%9B%B8%E8%BD%89%E6%B1%99%E9%BB%9E%E8%AD%89%E4%BA%BA%E5%A4%A7%E7%88%
86%E6%96%99-%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%B8%B3%E5%86%8A%E6%9B%9D%E5%85%89%E6%88%90%
E9%90%B5%E8%AD%89-053117943.html
【炳忠遭起訴】祕書轉汙點證人大爆料 洗錢帳冊曝光成鐵證
[鏡週刊Mirror Media]
鏡週刊Mirror Media
2k 人追蹤
鏡週刊
2018年6月13日 下午1:31
檢調偵辦王炳忠案，意外查出王透過曾姓祕書將從中共方面取得的外幣兌換成新台幣以
發展共諜組織，本刊掌握，能有如此驚人突破的關鍵就在於，王炳忠的曾姓祕書被突破
心防，將地下匯兌案情全部供出，並且主動繳出這些年所做的帳冊，讓檢方得以掌握王
炳忠金流。
檢調約談曾姓祕書時，曾女在深夜供出案情，檢方認... 阅读全帖 |
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p***n
发帖数: 17190 | 36 https://www.thenewslens.com/article/110210
我們想讓你知道的是
法院認為，警方未提出有任何聽聞者因謠言而產生畏懼或恐慌等負面心理，難認定游姓
大學生行為有何影響公共安寧，不符《社會秩序維護法》的要件，舉證不足，裁定不罰。
今年9月4日燕子颱風襲日，導致日本大阪的關西機場關閉，有名網友9月6日在PTT旅日
版發文，指駐日大阪辦事處態度差，台灣旅客靠中國駐日使館派出的巴士才脫困，此文
經媒體報導後，對大阪辦事處的批評大量出現，大阪辦事處處長蘇啓找伤埔驗閴毫p
生，事後證明中國並未派出巴士，貼文是假消息，警方循線找到發文的大學生後，法院
判決其無罪不罰。另由於警方未於時限內提抗告，全案已確定。
《聯合報》報導，網友「GuRuGuRu」9月6日在PTT的JapanTravel（旅日）版發文，指他
搭乘中國駐日使館派出的巴士從機場脫困後，打電話請大阪辦事處提供住宿、交通等協
助，卻被拒絕，冷眼相待。這篇貼文引爆民眾不滿，各界紛紛批評駐日代表處辦事不力
，包括駐日代表謝長廷的臉書當時都被批評留言灌爆。
61歲大阪辦事處處長蘇啓月14日清晨於大阪官邸輕生，遺... 阅读全帖 |
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c****s
发帖数: 1281 | 37 扁密帳／涉助扁家洗錢 辜仲瑩列被告
http://www.nownews.com/2009/02/05/10844-2404233.htm
扁密帳／涉助扁家洗錢 辜仲瑩列被告(2009/02/05 18:48)
疑助扁家洗錢，最高檢特偵組5日將開發金總經理辜仲瑩列為他字案被告。 社會中心／
綜合報導
針對扁家洗錢案，最高檢特偵組5日將開發金總經理辜仲瑩列為他字案被告，至於涉嫌
協助扁家向元大集團購買一品苑豪宅洗錢，讓扁家轉手套利上億元的前中鋼董事長林文
淵，檢方近日內將再度傳訊他到案，並不排除將他改列被告。
行政院二次金改檢討報告出爐後，特偵組研析相關內容，向金管會、財政部等單位調取
進一步資料，比對企業人士供詞、接獲的情資，春節後展開新一波偵辦動作。據了解，
包括中信、開發、元大等金控高層及101前董事長陳敏薰等企業人士，被查出有金錢進
扁家，特偵組都陸續傳喚或密訊。
此外，力拓營造負責人郭銓慶，因南港行賄案提供妹妹郭淑珍的美國帳戶，及在扁家白
手套蔡銘哲的商請下提供帳戶，同時為方便開發金總經理辜仲瑩等人匯款，提供妹妹在
美國的帳戶，總共協助扁家洗錢金額為台幣6千萬元及美金1349 |
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d*b
发帖数: 4453 | 38 警方統計，全台有80個詐騙集團，一個集團最少200人，最多五六百人，華視新聞也獨
家訪問到曾在大陸因為詐騙而入獄的民眾，叫作阿奇，他說當初在大陸做生意，認識到
同是台灣人的詐騙成員，知道詐騙一次，可以拿到上百萬元，鋌而走險，也說詐騙集團
分工非常細，有許多秘語暗號，回憶六年的監獄生涯，除了吃的菜都是沒有味道的，很
多生活必需品都要靠錢買，生活過的非常苦！月入數十萬，什麼工作月入數十萬，講話
的阿奇，36歲過去曾在大陸幫詐騙成員處理財務，光是阿奇底下管理的車手，就有兩百
多人，組織分工細膩像金字塔一樣，最上面的是老闆，也就是首腦，再下一層是組長，
下面還有人負責管理電信機房、電信詐騙員要申請銀行帳戶，還有負責洗錢的轉帳手有
一疊提款卡。
另外還有負責提錢的車手叫作馬仔，機房裡頭設備先進，除了有電腦、分散器、轉換器
還有攔截器，要轉接電話，光是最基層就有五六百人，靠散彈打鳥的方式，整個組織一
天最高騙得上千萬台幣，只是很快基地就被警方查獲，被判刑入監後的生活水深火熱；
在大陸規定不管你有罪沒罪都得先被關37天，要求延長偵查可以一直關，吃的不好、身
心俱疲，重點是生活必需品都得用錢買，靠勞做... 阅读全帖 |
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p***n
发帖数: 17190 | 39 https://tw.news.yahoo.com/%E4%B8%AD%E5%85%B119%E5%A4%A7%E5%89%8D%E5%8A%A0%E5
%BC%B7%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A8%80%E8%AB%96-%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%93%A1%E4%BA
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E7%B5%84-061000295.html
中共19大前加強控制言論 管理員人人自危刪除微信群組
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李宸儀
2017年9月13日 下午2:10
15 則留言
北京當局7日頒布《互聯網群組信息服務管理規定》，表示將對社交通訊軟體中的群組
訊息加強審查，並懲罰涉及散播不法訊息的人士。這使得各大社群媒體上的群組吹起自
我審查的旋風，害怕遭受波及的群主甚至直接關閉群組，中國言論自由再度走上回頭路。
新法嚴加審查群組訊息
根據《彭博社》（Bloomberg）報導指出，中共為了迎接19大的到來，近來透過各種方
式打壓民間輿論。中國... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 40 美國副總統彭斯批中演講全文 中國官方封鎖網民熱烈轉發
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2018-10-05 19:01中央社 北京5日電
台北時間4日深夜，彭斯在華盛頓保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Instit...
台北時間4日深夜，彭斯在華盛頓保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表
長篇演講，強烈批評中國試圖干預美國國內政治，並在軍事、經貿等方面對外展現侵略
與攻擊態勢，被認為是美中建交近40年來，美國官方對中國最強烈的批評。美聯社
美國副總統彭斯4日強烈抨擊中國多種負面行徑的演講全文，今天成為中國網民大舉轉
發及索取的熱門文章，反應熱烈且分歧。然而，彭斯的談話全文卻屢被網管刪除，轉發
也受限制。
不過，不死心的中國網民仍然再接再厲，把彭斯的談話全文製作成PDF及WORD等類型檔
案，四處轉發。到傍晚為止，部份檔案能被成功開啟及閱讀，但有些檔案仍無法轉發，
說明彭斯談話的轉發還是受到限制。
在點閱受限的情況下，反而讓彭斯的演講全文更受到中國網民追逐及討論。看過全文的
北京博士生小劉向中央社記者表示，彭斯提到，美國希望中國尊重私人財產、人權、個
人自由及宗... 阅读全帖 |
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J*H
发帖数: 1448 | 41 http://www.nownews.com/2010/11/14/91-2664135.htm
全球數位電視大戰正式開打，當世界各國紛紛搶奪數位主導權之際，台灣的數位電視普
及率至今只有6％，遠遠低於中國的47％，更遑論香港電視已是百分之百數位化。因此
，台灣的青少年躲在房間觀看的，是中國的網路電視PPS，小朋友喜愛的卡通「喜羊羊
與灰太狼」也是中國製，向來在科技、文化上自詡領先中國的台灣人，在不知不覺中，
逐漸交出華人影視市場主導權。
長久以來，台灣有線電視被財團壟斷，業者荷包賺飽飽，20年都沒有競爭的電視環境，
節目品質低落，自製節目愈來愈少，台灣文化逐漸喪失，最後將形同於亡國。電視數位
化嚴重落後、電視節目品質低落，馬總統，您看見了嗎？
你一定也有過這樣的經驗。一早坐上計程車，路上司機大罵：「現在台灣的電視真難看
！」進到公司，隔壁同事也在談，「昨天晚上電視轉來轉去，就是轉不到一台好看的節
目」。
類似的抱怨，每天都在我們身邊上演。
台灣電視節目難看，早已不是新聞，但你不知道的是，台灣電視難看的嚴重性，遠遠超
乎你我想像。
在全球數位電視大戰開打的今天，台灣電視產業至今還是一片... 阅读全帖 |
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p***n
发帖数: 17190 | 42 https://tw.news.yahoo.com/%E8%A1%97%E5%8F%A3%E8%A8%97%E4%BB%98%E5%B8%B3%E6%
88%B6%E8%A1%8C%E9%8A%B7%E8%B8%A9%E7%B4%85%E7%B7%9A-%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%9C%
83%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%92%A4%E4%B8%8B-035038850.html
街口託付帳戶行銷踩紅線 金管會要求撤下
[中央社]
中央社
4.5k 人追蹤
The Central News Agency 中央通訊社
2018年8月29日 上午11:50
（中央社記者邱柏勝台北29日電）街口支付9月3日將推出台版餘額寶「街口託付帳戶」
，金管會銀行局表示，昨天已要求街口停止及撤下相關活動訊息，今天檢視僅剩App內
尚有活動資訊，也已要求街口立即撤下。
電支公司街口支付宣布將於9月3日推出台版餘額寶「街口託付帳戶」，保障年收益1.2%
至1.8%，主打高於定存利率，且採複利每日計息、每日給息，每日利息自動滾入本金再
賺利息等宣傳方式。
然而，街口的行銷方式，已... 阅读全帖 |
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f********n
发帖数: 6465 | 43 中國時報 蔡孟妤／綜合報導 2013年08月17日 04:10
光大證券昨爆發陸股史上最大錯帳烏龍，導致滬股昨早盤短短3分鐘內，「詭異」暴漲5
.96%。據傳這筆錯帳金額達72億元人民幣（下同，約台幣350億元），若屬實，將是陸
股有史以來最大金額錯單，光大證券恐面臨天價索賠，昨日下午，已有散戶衝到光大證
總部討說法。
3分鐘成交量猛飆53%
昨日堪稱上海股市最不可思議交易日。原本一早低開，到11時02分，3分鐘內成交量瞬
間飆53％，大盤飆升逾百點，最高衝至2198.85點，隨後快速回落。調查後發現，空歡
喜一場，光大證券發布公告稱交易系統出錯。
午後滬指由紅轉綠，主要暴漲的銀行、券商兩板塊漲幅全部回吐，最後收盤下跌13.43
點，報收2068.45，跌幅0.64％，光大證券則貼出公告停牌。
申請交易作廢無效
大陸證監會昨召開記者會表示，上海證交所介入調查後，證實滬指暴漲主因係光大證自
營帳戶大額買入。陸媒報導，光大證是在1個ETF套利產品下單失誤，操作員「凸槌」把
3000萬股錯寫成3000萬手，一手100股，即成了30億股，據估計下單總額230億元，成交
總額72億元。
光大證內... 阅读全帖 |
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r********1
发帖数: 7345 | 44 美國聯邦調查局（FBI）調查發現，加州聖貝納迪諾市槍擊案兇手法魯克夫婦，在犯案
前曾透過網路貸款公司借貸2萬8500美元（約93.8萬元台幣）。這筆錢在案發前2周才匯
入他們的銀行帳戶。
路透引述消息人士指出，28歲的法魯克（Syed Rizwan Farook）與29歲巴基斯坦籍妻子
馬里克（Tashfeen Malik），上月中旬向舊金山的網路P2P貸款公司「昌盛」（Prosper
）無擔保借款2萬8500美元。
FBI調查恐怖主義案件時，著重於調查嫌犯背後的資金來源。馬里克犯案前在臉書上向
「伊斯蘭國」（IS）效忠，法魯克的父親也透露兒子支持IS。目前FBI尚未查到法魯克
夫婦有來自外國團體的資助，不過消息人士指出，過去武裝份子進行自殺攻擊前，通常
會將銀行帳戶的錢全都用完，並借貸到最高額度。
《福斯新聞》前天率先報導，法魯克的帳戶11月18日有一筆2萬8500美元的款項匯入，2
天後法魯克提領1萬美元現金，之後又3度轉帳給其母，每筆5000美元。 |
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c****s
发帖数: 1281 | 45 http://www.nownews.com/2009/01/14/138-2395035.htm
扁密帳／2000萬美元外交款 前FAPA會長吳明基簽名領走(2009/01/14 13:56)
周刊報導扁伸黑手，千億華航購機案綁鐽震？（圖／資料畫面） 社會中心／綜合報導
兩千萬美元的拉美外交經費，居然被台灣人公共事務協會(FAPA)前會長吳明基簽個名就
領走，而且事後錢不但沒有匯往友邦，反而是轉到台灣數個私人帳戶。現在特偵組要查
清楚，這筆錢是不是遭到國內相關人士拿走中飽私囊。
前總統陳水扁在2004年特地飛往巴拿馬參加新任總統馬丁杜里荷的就職大典，當時的他
滿臉笑容；不過，由於巴拿馬邦交已經鬆動，當時總統府秘書長邱義仁成立拉美專案，
撥出2000萬美元。
但是，檢方最近查出，這筆錢卻被當時台灣人公共事務協會會長吳明基簽個名就領走，
之後錢就不知去向。除了吳明基下落不明，跟FAPA關係密切的民進黨立委蔡同榮也關機
不接電話。
特偵組在追查時發現，拉美專案的2000萬美元旅行支票，由吳明基簽名領走之後，不但
沒有流往巴拿馬總統馬丁杜里荷，反而是留在台灣的私人帳戶，而且數目高達十餘個， |
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e*****1
发帖数: 7 | 46 請問信用卡帳單可以從兩個銀行帳戶分開付清嗎?
例如我帳單500元 從A銀行付300從B銀行付200
有人試過了嗎?
因為我懶得把錢都轉在一起
謝謝! |
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D***r
发帖数: 7511 | 47 核心提示：澳門特區連續第六年向市民派錢，今日起將以自動轉帳或郵寄支票方式派發
，市民可望在這個炎夏開心消費。澳門每名永久居民本次獲派8,000元（非永久居民也
獲派4,800元），六年累計每人可得6.1萬元！至於毗鄰的香港特區，港府只在2011年向
全民派過6,000元，僅及澳門的十分一，可憐衣食住及旅行消費都要由它來付鈔！
澳門特區連續第六年向市民派錢，今日起將以自動轉帳或郵寄支票方式派發，市民可望
在這個炎夏開心消費。澳門每名永久居民本次獲派8,000元（非永久居民也獲派4,800元
），六年累計每人可得6.1萬元！至於毗鄰的香港特區，港府只在2011年向全民派過6,
000元，僅及澳門的十分一，可憐衣食住及旅行消費都要由它來付鈔！ 難怪有香港不少
市民恨得牙癢癢，感嘆「同人唔同命」、「恨做澳門人」，他們認為，既然「庫房水浸
」便應該讓大家分享經濟成果。不過，亦有專家學者主張審慎理財，不贊成派錢以贏取
一時掌聲。讀者們又怎麼看？
http://www.singpao.com/xw/gat/201307/t20130702_443642.html |
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p***n
发帖数: 17190 | 48 https://www.storm.mg/article/521330
馬雲悄悄放棄對阿里巴巴法律所有權
翁子竣 2018-10-01 17:47 12241 人氣
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謝孟穎
2018-09-27 08:00... 阅读全帖 |
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