i***s
发帖数: 39120 | 1 图为小张的汇款记录。
由于轻信“一夜情”服务，小张在3天内被骗子以各种借口骗走8万多元。这笔钱是他辛苦工作近两年攒下的血汗钱。昨天，小张向本报新闻热线82333333哭诉自己的遭遇。
小伙哭诉“不想活了”
前天下午，记者见到小张。他今年23岁，大学毕业后在武汉一家公司工作近两年。
3号下午3点，一个陌生女人的电话打进了小张的手机，对方自称是维多利亚娱乐厅的工作人员，可以提供“一夜情”等色情服务。见小张有点动心，对方继续推销说首先交200元预订金办会员卡。小张按照要求，将钱汇到一个名为“王汉锋”的账户里。哪知这200元钱，是小张噩梦的开始。紧接着，这名女子多次打电话给小张，要他交2000元“补全预订金”、5000元“保证金”和5000元“保密费”。
第二天上午9点，这名女子又打来电话提议：如果办VIP金卡，消费可享受7折优惠。于是，小张又向该账户汇款8000元。紧接着，该女子又建议他将VIP金卡升级为黄金会员，将来可享受免费服务，有效期限是5年。小张头脑一热，又汇去了1万元。
随后，这名女子又打来电话称，因为小张办理会员卡后并没有消费，可以将已汇的31000元返还。但公司只有金额为5万的... 阅读全帖 |
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i***s
发帖数: 39120 | 2 年过六旬的海珠区陈伯(化名)，爱看无聊杂志刊物，轻信“借精生子”、“代管财产”等不靠谱的虚假广告，企图发笔横财一朝富贵，结果两度被素未谋面的所谓富婆阔太诈骗，骗走钱财近十万元。
富婆想生孩子？
陈伯退休在家，喜好浏览报刊杂志，打发时间。某天，陈伯在某刊物上看到一则广告，不禁怦然心动：妙龄女本是香港上市公司老总，可因丈夫先天不育，婚后多年无子，求异地健康男子帮忙直接受孕。广告上还明言，双方达成共识即可先获得60万元港币定金，成功生子后还有200万元港币重酬。
陈伯虽已年逾花甲，但没啥病痛，自觉身康体健，帮有钱靓女生孩子，临老有这风流事也算是没白活一世，况且这还是个不可多得的发财机会。
按照广告上留下的电话，陈伯与该周姓女子联系上了。周女先是询问了一下陈伯的简单情况、身体条件。陈伯将自己说成是“打得死老虎的武松”……周女回话，觉得陈伯态度诚实坦率，声音很有中气，想来肯定是品格优良、身体健硕。但是，毕竟身处两地，要陈伯先汇100元诚意金给她。
陈伯立即照办。周女更加满意，要陈伯和一个姓李的律师联系，商讨如何将60万元港币定金支付给陈伯。
陈伯迫不及待地致电“李律师”。电话中，“李律师”先是说... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 3 “女儿要去哈佛做交换生”骗局致多名家长中招，台州公安追查
陈栋 余顺广 章洋莹/钱江晚报
2017-11-30 08:34
字号
骗子短信截屏
做父母的，辛辛苦苦一辈子，最大的心愿是子女幸福健康有出息。所以，只要是给子女
未来铺路的事，尤其是教育方面的投入，绝大多数父母都愿意砸钱。
无孔不入的骗子捕捉到了父母们的这个心理，竟然假冒子女行骗。
台州有一拨家长中了招，最惨的一位父亲被骗了23万多元。
“女儿”要去哈佛大学做交换生
老爸急急地把钱打过去
11月27日早上9点40分，台州温岭城北菜市场猪肉摊主蔡先生收到了一条陌生短信。
“爸，我是小丽。上午洗衣服手机掉水里开不了机，现在在上课，借了同学手机，跟你
说件十万火急的事。我们学校邀请了美国哈佛大学的资深教授来校面授培训，名额有限
。一堂课46800，你看我去不去呀？”
蔡先生的女儿在杭州读大三，学习一直非常优秀。
蔡先生打电话给女儿，果然打不通，以为女儿手机真的坏了。“行啊！有学习的机会，
就去！”蔡先生获悉女儿有机会参加这么高规格的培训班，当即表示全力支持。
“爸，你快点帮我报个名吧！把钱直接打给我们学校李老师的账号就行。”骗子把“... 阅读全帖 |
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k*z
发帖数: 4704 | 4 虽然二手很多换钱的，但是对大多数良民和脑永损来说，还是自己搞比较合适，不要为
了省1百美金，被骗子得手。本文不是为了给你省钱，而是为了安全收钱。2013据说绿
卡和公民开始国外的收入也要收税。这个你要自己咨询。我不清楚，但是我感觉，如果
你最近刚成绿卡，应该也可以不用上税，难道绿卡前赚的钱还要收税？ H1b和F1不受任
何影响，不需要交税。 另外10-20w根本不用担心，IRS这点钱是看不上的。 10w-50w也
不用担心洗钱。你只要是国内wire过来的，还能开出工资证明就可以，工资证明找个朋
友的公司或者父母的公司就可以开出来，开给你还是开给你父母兄弟，到时候按需提供。
最危险的是现金存到你账户上，你今天貌似没事，明天就有可能卷入洗钱集团的官司里
。当然是可能。所以父母亲戚给你的wire,总能想到办法解决。有了问题，你至少知道
联系谁，要干什么，跟别人换的钱，查到你，你都找不到人，人家收了你的RMB给你了
钱，过半年被查，你找谁要资金来源？
邮政储蓄或者建行汇款，一个身份证5w美金，手续费大概是汇出280RMB+收到($20+$15)
汇率是汇买价，比二手的价格比不差多少（可能100... 阅读全帖 |
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t*******y
发帖数: 2570 | 5 家里出了紧急状况，急需汇钱回国，不到5万美金。请问从BOA汇款回去的话，汇到国内
那家银行比较快能到款？比较快能换成人民币？中行？建行？
有人说建行跟BOA是合作关系，会快很多。但今天去local boa问了下，他们说不知道。
求教版上汇过钱的朋友，谢了。包子准备好了，请大家帮忙。 |
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w********t
发帖数: 96 | 6 大家好，想咨询一个往国内汇款的问题。网上有很多关于往国内汇款方式的比较，但是
大都只是比较手续费和便捷度，似乎没有涉及到汇率的问题。
我今天从BOA想给父母寄一点钱，我为了让父母方便一些，就选择往中国汇人民币（所
以我应该算是在美国这边换汇了？），结果他给我的汇率只有5.9，远远低于当前市场
汇率。虽然只是小数点后几位的区别，但是汇的钱多，差价也就很可观了。
另一种方式是往中国（建行的户头）汇美元，让父母在建行换汇。所以我的问题是，这
种方法会不会合算一些？在建行美元换人民币的汇率，跟市场汇率是不是更接近一些？
再就是在建行换汇方便吗？父母需不需要还跑到人民银行去什么的？
我以前用西联汇款汇过款，虽然很多人说西联汇款适合小额汇款，但是他家给的汇率更
接近市场价，这样看来对大额汇款也不错。
希望大家给一些建议！
谢谢！ |
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s******s
发帖数: 1793 | 7 我上次找了不少亲戚朋友汇了1M都没事,难道现在变了?我还有二三十万要汇呢. 你不要
直接汇到帐号,先汇给你自己应该没事吧? |
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D***y
发帖数: 192 | 8 你算问对人了，我是汇款常客，尤其是最近汇款过来买房，以亲身经历权威解答一下。
今年8月份以前，市场普遍认为人民币没有多少贬值压力，所以那个时候比较自由，基
本上凑人头随便汇，也就是每人每年5万美元的上限。8月初的两天，央行主动引导人民
币爆贬，两天之内从6.2贬到了6.45，惊世骇俗引发了市场恐慌，大批人民币资本兑汇
撤离中国，对中国实体经济影响很大，外管局开始严控。在每人每年5万美元的基础上
，严格审查资金来源。凡是发现不同汇款人的资金来源自同一户头的，以分拆查处，罚
款+影响信用+无法贷款。最安全的做法就是，先让不同汇款人把他自己的钱汇过来，到
账后再还给他。或者提现给汇款人，他现金存入再汇款，这样避免转账记录也就查不到
资金出自同一人。用这个方法就能避开监管，其他就是凑人头的问题了。本人最近用此
法转过来十几笔满额，没有任何问题 |
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e********e
发帖数: 6961 | 9 我当时也想这么做，但是每汇一笔要填无数表格，还要坐在银行里等，差不多2000块钱至少要一个小时才能搞定。后来觉得麻烦，就汇了一笔免手续费的2000刀以后，剩下的直接一次性汇完了。好像也不是很贵，我汇了2万多刀，手续费30多刀吧。
另外我们公司楼下有4个银行，我交行、中行、建行和工行都问过手续费，似乎还是建行最便宜呢。 |
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s*****n
发帖数: 174 | 10 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: saffron (山芙蓝), 信区: TAX
标 题: 请问国内汇过来的款怎么报税？
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 20 18:00:21 2010, 美东)
父母给的，几万块。买房子用的。这种钱需要报税么？需要填什么表？谢谢了。身份是绿卡。 |
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g****j
发帖数: 2908 | 11 去二手版换钱，又快汇率又好。不过估计你是新人，得先款 |
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g*******a
发帖数: 31586 | 12 我朋友在美国开了个公司 卖服务和产品给中国客人 他们不方便把钱直接汇到美国来
可是让他们直接在中国存款 又没有中国帐号 而且还要把款再汇回来美国也挺麻烦。
大家都都是怎么办的？
谢谢。 |
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c***s
发帖数: 70028 | 13 敲诈信中的艳照十分模煳，明显有PS痕迹。
拆开一封来自温州的信件，一对男女的艳照出现在眼前，而艳照中男子的头像竟是自己。 29日上午，省城某单位的副处长许先生(化名)吓了一跳。信中，对方自称是某知名侦探社的资深调查员，限许先生两日内汇8万元到指定账户，否则他的艳照会出现在各大网站，同时纪委会对他进行调查。
很快，许先生意识到这是有人在敲诈，遂立即向当地警方报了案。
打开来自温州的信 PS艳照赫然在目
许先生是合肥市某单位的副处长。昨日上午8时许，许先生上班后便开始查看办公桌上的信函。
拆开一封来自温州的信件后，许先生吓了一跳：一对男女裸身相拥的黑白艳照赫然出现在他面前。仔细一看，艳照中男子的头像竟然是自己。记者注意到，尽管照片颜色灰暗，但人物的身体和头部拼接的痕迹仍十分明显。整封信篇幅近千字，全部为打印字体。
“真让人哭笑不得！ ”许先生平时洁身自好，根本没有去过风月场所，很快他就意识到这是一种骗局。此前，类似的敲诈骗局他从新闻上已经看到许多。对方对他的姓名、肖像及单位地址等个人信息都掌握得一清二楚，这一点让许先生十分震惊。
敲诈信软硬兼施 要求汇款8万元
敲诈者在信中软硬兼施，先是说... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 14 【这个世界让人越来越不懂了……】孙彬彬，曾是安徽省太和县的高考状元，毕业于厦门大学，且家境富足。但在网络上，他把自己包装成了一个女明星，让江西宜春市靖安县的一位男子神魂颠倒，半年就汇给了孙彬彬20多万……有网友表示：请给女人留点尊严。（江西卫视）
高考状元毕业后网上扮伪娘
主持人：您现在看到的这个年轻人名叫孙彬彬，曾经是安徽省太和县的高考状元，毕业于国内著名的厦门大学，而且家境富足，然而令人难以想象的是在网络上他把自己包装成了一个女明星，让宜春市靖安县的一位男子神魂颠倒，半年就汇给了孙彬彬20多万。家境、学历都非常好的孙彬彬竟然在网上男扮女装，这究竟是怎么回事呢？
解说：画面中的这个女孩就是章薇薇，去年12月份通过网络聊天靖安县的王辰（化名）与她相识。
王辰（化名）：她起初说她在上海什么的，我那个时候我也没去管她那么多。
记者：她不是说她是演员吗？
王辰：这个东西她那个时候她没说演员，她不是演员，后面才说是的。
解说：在交往不久后，章薇薇便主动表白要做王辰的女朋友，王辰是一个已经33岁的大龄未婚青年，一直为自己的亲事着急，对于这份突如其来的网络情缘他并没有过多的怀疑。
王辰：我家庭条件... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 15 绍兴刘女士在交友网站上认识了一个自称杰西的白人男子。杰西说他是退役的美国高级军官。他谈吐优雅，通过视频、电子邮件等方式对刘女士展开追求。
随后，杰西称要在中国买房，给刘女士安全感。为此，他要寄来一个“装了500万美元”的包裹，让刘女士亲自到北京去取。
这个包裹并不好拿，一会有人自称联合国投递机构工作人员来要手续费，一会儿有人自称是投递公司老板来要清关费，一会儿有人自称投递员来要抵押金，前后向刘女士要走40多万元人民币。
绍兴越城公安分局民警称，这就是一伙洋骗子，查受害者汇款账号，大体可以确认有十名女性被骗，但大部分并未报警。
绍兴越城警方称，这是我省破获的首例涉外团伙利用网络交友诈骗案。
交友网站上认识了
“退役美国高级军官”
刘女士是绍兴本地人，一次通过交友网站，结识了名为杰西的白人男子。男子自称是退役的美国高级军官，40岁，单身，父母在美国经商。
杰西称要找个真诚的女子结婚。他表现得很绅士，时常用英语给刘女士写诗，让她深受感动。杰西告诉刘女士：“你是我谈过的最优雅的女人，你一定受过良好的高等教育。”
杰西还给刘女士发来了自己护照和退役军官证的照片。他希望能在中国建立两人的家庭。
很... 阅读全帖 |
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i***s
发帖数: 39120 | 16 绍兴刘女士在交友网站上认识了一个自称杰西的白人男子。杰西说他是退役的美国高级军官。他谈吐优雅，通过视频、电子邮件等方式对刘女士展开追求。
随后，杰西称要在中国买房，给刘女士安全感。为此，他要寄来一个“装了500万美元”的包裹，让刘女士亲自到北京去取。
这个包裹并不好拿，一会有人自称联合国投递机构工作人员来要手续费，一会儿有人自称是投递公司老板来要清关费，一会儿有人自称投递员来要抵押金，前后向刘女士要走40多万元人民币。
绍兴越城公安分局民警称，这就是一伙洋骗子，查受害者汇款账号，大体可以确认有十名女性被骗，但大部分并未报警。
绍兴越城警方称，这是我省破获的首例涉外团伙利用网络交友诈骗案。
交友网站上认识了
“退役美国高级军官”
刘女士是绍兴本地人，一次通过交友网站，结识了名为杰西的白人男子。男子自称是退役的美国高级军官，40岁，单身，父母在美国经商。
杰西称要找个真诚的女子结婚。他表现得很绅士，时常用英语给刘女士写诗，让她深受感动。杰西告诉刘女士：“你是我谈过的最优雅的女人，你一定受过良好的高等教育。”
杰西还给刘女士发来了自己护照和退役军官证的照片。他希望能在中国建立两人的家庭。
很... 阅读全帖 |
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x*****z
发帖数: 787 | 17 新京报快讯 (记者李丹丹) 在新媒体发展的潮流下，理论学习也将通过新平台走向大众
。在国家互联网信息办公室的支持下，由中央党校中国干部学习网研发的“学习中国”
APP近期悄然上线，该软件的主打内容则是习近平系列讲话和相关著作。
读者可在这款APP上免费阅读习近平从政路上的多本著作。如，1992年出版的习近
平的第一本个人著作《摆脱贫困》，2006年12月和2007年8月分别出版的习近平主政浙
江时期的著作《干在实处 走在前列--推进浙江新发展的思考与实践》和《之江新语》
，以及最新出版的《习近平谈治国理政》。
“每个人都可以在这里找到兴趣点”
中央党校中国干部学习网常务副总编陈建才对记者表示，这款APP类似一个知识综
合体，把数据库做成带经纬线的地球仪。“以前都是平面化的展示方式，而这款APP使
得每一个人都可以在这里找到自己的兴趣点。”陈建才介绍，这款APP以习近平的数据
库为支撑，从新闻、实景地图、微课程、知识地图、习大大词条、专家解读、评论精选
、电子书、理论文章、重点论述、习大大故事汇和引用诗文十二个维度全面系统地呈现
了习近平在十八大以来的系列重要讲话。
将不断更新习近平讲话... 阅读全帖 |
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S*********n
发帖数: 3939 | 18 绍兴刘女士在交友网站上认识了一个自称杰西的白人男子。杰西说他是退役的美国高级
军官。他谈吐优雅，通过视频、电子邮件等方式对刘女士展开追求。
随后，杰西称要在中国买房，给刘女士安全感。为此，他要寄来一个“装了500万美元
”的包裹，让刘女士亲自到北京去取。
这个包裹并不好拿，一会有人自称联合国投递机构工作人员来要手续费，一会儿有人自
称是投递公司老板来要清关费，一会儿有人自称投递员来要抵押金，前后向刘女士要走
40多万元人民币。
绍兴越城公安分局民警称，这就是一伙洋骗子，查受害者汇款账号，大体可以确认有十
名女性被骗，但大部分并未报警。
绍兴越城警方称，这是我省破获的首例涉外团伙利用网络交友诈骗案。
交友网站上认识了
“退役美国高级军官”
刘女士是绍兴本地人，一次通过交友网站，结识了名为杰西的白人男子。男子自称是退
役的美国高级军官，40岁，单身，父母在美国经商。
杰西称要找个真诚的女子结婚。他表现得很绅士，时常用英语给刘女士写诗，让她深受
感动。杰西告诉刘女士：“你是我谈过的最优雅的女人，你一定受过良好的高等教育。”
杰西还给刘女士发来了自己护照和退役军官证的照片。他希望能在中国建立两... 阅读全帖 |
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v****e
发帖数: 10715 | 19 交往一段时间后，杰西告诉刘女士，为让她有安全感，他将在中国买一幢房子。刘女士
再次感动了，真是个负责的男人。
杰西又说，他会用包裹将500万美元投递到中国。
过了几天，杰西通过QQ告诉刘女士，由于自己尚未回中国，要麻烦她帮自己收包裹。
“500万美元的包裹让我去取，这就是对我的信任。”刘女士心里甜丝丝的。
很快，一名自称联合国投递机构人员的露西女士，与刘女士联系。露西说，包裹过安检
需要支付各种费用，让刘女士汇款共计59730美元。
汇款后，杰西告诉刘女士，包裹已到北京，让刘女士去北京取。
刘女士抵达北京后，一位“投递公司老板”联系她，要她汇6万多人民币的清关费。
见汇了款但是包裹却没有音讯，刘女士有些心急。很快，一个自称投递公司翻译的人联
系她，包裹里面的美金似乎有些问题。
这个黑人“洋翻译”带着一个黑人“投递员”，带着包裹来见刘女士，还打开包裹拿出
点美金。随后，就离开了。
刘女士和杰西一联系，确认这就是“装了500万美元”的包裹。
随后，黑人“投递员”要求汇款人民币33770元，作为信誉保证金，之后才给发送包裹
。刘女士刚刚亲眼见到了真包裹，只得再次包办。
可“翻译”又告知刘小姐... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 20 为女儿去哈佛,妈妈咬牙汇3.6万存款!结果...2018-03-23 16:06 来源：钱江晚报 编辑
：逸清 字号
【侨报网讯】补习班的陷阱又来了——2018年3月16日下午2时30分许，杭州萧山闻堰的
陈女士手机收到一条陌生短信。
对方自称是陈女士正在外地上大学的女儿晓晓（化名），因手机掉水里了，借同学手机
跟陈女士联系。
“我们学校邀请到美国哈佛大学的资深老师来校开辅导班，学校推荐了一个名额给我。”
1
“女儿”突然提出要上培训班
“晓晓”表示名额是学校领导挑选出来的，只有品学兼优的学生才有资格，自己也非常
想去，但学费有点贵。
培训费一门课一年就需要36000元，“晓晓”想先报一门，同时强调报名还有一个小时
就截止了。
2
“女儿”表示名额有限
对于“女儿”突如其来的要求，陈女士有点不知所措，当时她想先和女儿通电话，可对
方推说上课不方便，并给了陈女士一个负责报名的张主任的联系方式。
陈女士和张主任联系后，对方提供了一个付款账户。眼看报名时间即将截止，怕女儿错
过这次难得的机会，陈女士咬咬牙连忙到附近银行将36000元转到对方提供的账户。
3
陈女士按照对方要求汇了36000元... 阅读全帖 |
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s*****V
发帖数: 21731 | 21 http://finance.people.com.cn/n/2013/0510/c1004-21441074.html
人民网北京5月10日电（杨迪） 根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计署今日公
布了中国商用飞机有限责任公司（以下简称中国商飞公司）2011年度财务收支审计情况
。本次重点审计了中国商飞公司总部及所属6家单位，涉及资产量占中国商飞公司资产
总额的50%以上。审计结果表明，中国商飞公司法人治理结构、运行体系和监督体系逐
渐完善，确立了民机产业发展的总体思路、发展战略和发展规划，C919大型客机和
ARJ21新支线飞机项目研制取得重大进展，带动了我国民机产业链和民用航空工业体系
建设；内部管理水平不断提高，财务和经营状况基本真实，但在财务管理和内部控制等
方面仍存在不够严格、不够规范的问题。
一、基本情况
中国商飞公司成立于2008年3月，注册资本190亿元，拥有全资和控股二级子公司7
家，主要从事民用飞机及相关产品设计、研制、销售、维修和咨询服务等。据中国商飞
公司合并财务报表反映，截至2011年底，中国商飞公司资产总额341.58亿元，负债总额
138.01亿元，... 阅读全帖 |
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h*********8
发帖数: 19 | 23 祝大家节日快乐。请教一个从国内电汇到美的问题。现在各大汇款处都要求明确填写汇
款目的，大致有出国旅游，探亲，留学，看病，父母/子女/配偶赡养费这些选项。因为
钱到帐后不满两个月就会用来购房，所以填写出国探亲，旅游什么的估计不可行会被查
。不知道写子女赡养费可以吗？或者直接给国内汇款行一份赠与信件可行吗？如果这笔
钱放不到两个月就需用，大家都是怎么操作的？谢谢！ |
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y***j
发帖数: 11235 | 24 汇过一次，从中行汇的，那边也没有中行的账户呀？
我意思就是从国内我名下的定期，取钱，让别人帮忙换成美元，然后汇过来。是不是也
是要办gift letter？还是国内定期存折的记录就行？ |
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P**********r
发帖数: 755 | 25 我妈给我打钱的时候国内说要写买房的话钱汇不过来的 银行的人说写学费
我妈从建行汇的款 你去找大银行汇 好像不要写理由 |
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w****a
发帖数: 1842 | 26 我在小地方,没有大家一致推荐的WAMU,只有贵得要死的西联.是不是该去一趟大城市汇
款?10W可以一次性汇吗?
在国内的接收人还是我自己,我用网银可以查到.这个是不是不用亲自去银行接收一次的
? |
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K***l
发帖数: 724 | 27 google 《个人外汇管理办法》和《个人外汇管理办法实施细则》
其实超过5万也不是不可以办，只是银行/外管局要审核境外收入证明。比如你全年在美
国的pay check都保留着，愿意提供给银行审核，也是可以结汇换成人民币。当然有个
税的问题，好在中美有双边税收条约，在美国交的税可以抵中国的税，如果银行不深究
一般也就不会算那么仔细看是否要在中国补税。
总体来说，不论多少外汇，汇到自己国内帐户都是可以，只是每年只有5万美金可以转
成人民币，这部分凭身份证直接办理，没有额外审核要求。如果要超出，要么汇给父母
、亲戚等，让他们结汇成人民币再给你；要么拿着美国的收入证明，要求银行结汇给你。
依据
《个人外汇管理办法实施细则》
第十条 境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，凭本人有效身份证件及
以下证明材料在银行办理：
（一）捐赠：经公证的捐赠协议或合同。捐赠须符合国家规定；
（二）赡家款：直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明、境外给付人相关收入证明
，如银行存款证明、个人收入纳税凭证等；
（三）遗产继承收入：遗产继承法律文书或公证书;
（四）保险外汇收入：保险合同及保险经营机构的付... 阅读全帖 |
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l*******8
发帖数: 1745 | 28 在纽约法拉盛的新世界mall的二楼，有一家银星速汇，一天内到国内建设银行，<$2000
收$8手续费。 |
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E****z
发帖数: 257 | 29 有试过的朋友吗？最近需要从中国汇笔钱 ，该亲戚只有ALLY的帐户，在官网查到的
信息
显示海外汇进的款，ALLY是委托CHASE做的。所以收款行是CHASE，收款人是ALLY，收款
帐号
是一个ALLY给的帐号，后面才further credit to 这个账号持有人。 |
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p******n
发帖数: 61 | 30 愚蠢的办了件事情。
这周从我在招商的账户直接给BoA自己的账户汇了款。
汇了一周还没有到账， 今天招行给我电话后发邮件， 说BoA要求招行提供汇款人的信
息， 包括姓名， 出生日期， 出生地，之类， 要求我同意招行提供如上信息给BoA。
并承担由此给招行带来的损失。
上周汇过一次， 已经成功到账了， 很快。
我是该怎么办呢？
btw: 我拿绿卡 |
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c*******y
发帖数: 570 | 31 如果是汇给同一个人在美国的不同银行的checking呢？
: 每一年一个身份证只能购买5w美金，汇款也是需要汇款身份证的，同一个身份证
也只能
: 汇5w。所以一个人一年不管怎么样总额是5w。 不同身份证在3个月内向海外同一
账户汇
: 款超过3笔每笔5w基本就被冻结了。
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k****o
发帖数: 102 | 32 上周一家人从国内工行网银汇了4万多美金到我的Ally bank账户。汇完一天后，工行就
显示已经成功汇出。但是这边Ally至今还没有收到这边汇款。之前用建行转Ally都没有
问题。打电话给Ally，Ally他们说无法查询到，让我咨询发款行，工行说钱已成功汇出
。不知道板上有没有碰到这样的问题的，应该如何解决？ |
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c********g
发帖数: 2075 | 33 San Diego今年年初的时候还可以的，我在Nobel Dr.附近的那个BOA汇过两次，只需要
保证帐户里有25$余额就行。现在还行不行就不知道了。
还有就是不是所有的业务员都熟悉这项服务，我是找的BOA一个华裔的业务员开户汇的
款，当时他提醒我可能会被收30刀的transfer fee，只要打电话找他就可以。后来果然
被收了钱，打电话去BOA接线员根本不清楚这项服务，然后我让那人把电话转给这个业
务员之后他就帮我免了手续费。第二次再汇的时候就没有被收钱了。 |
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m*********s
发帖数: 167 | 34 看来大家在美国待得太久，被移民局折磨得这么小心？不就是帮朋友个忙么，别说银行
来查，CIA来查也没啥大不了的：不是生意往来，也不是gift（Gift得送你才行），说
句难听的，即使是你朋友卖白粉赚的钱，只要你不知道，FBI也不会找你麻烦。
房屋贷款就更不用怕：银行担心的是你头款的来源，如果1个月内突然汇进好几万，他
们就会要求你说明钱来源，要是你借的，他们就不认账。现在楼主没打算用这钱去买房
，怕啥呢。。
顺便说一句，你朋友不错，对你交心。一般人不敢随便把好几万往朋友账上汇的。 |
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e********e
发帖数: 6961 | 35 我当时从国内建行的帐户汇到美国BOA的帐号，2000刀以内是免手续费的，不过需要现
汇。2000以外要手续费，如果汇2000+，那个2000块钱的手续费是直接waive掉的。 |
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a********g
发帖数: 412 | 36 07年的时候我们汇过一万多刀，是分多个2000汇的，没有一分钱的手续费，半小时就到
账了，就是在银行汇的时候比较麻烦，不知道现在还能不能这么干 |
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i******m
发帖数: 375 | 37 而且还要去外汇业务多一点的支行
有些支行的工作人员都没听过2000刀这个。
钱至少要一个小时才能搞定。后来觉得麻烦，就汇了一笔免手续费的2000刀以后，剩下
的直接一次性汇完了。好像也不是很贵，我汇了2万多刀，手续费30多刀吧。
建行最便宜呢。 |
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p***y
发帖数: 18037 | 38 建议先看这篇会计师写的文章。
http://www.worldjournal.com/view/full_news/7880051/article-%E3%
《稅務漫談》海外饋贈的稅務處理
June 13, 2010 09:00 AM
常有客人問：「我的親友從國外給我匯款，我需不需要交稅？」簡單的回答是：如果是
收入，要交所得稅；如果是饋贈，一般不用交稅，但要申報。
華人都知道美國稅法要求對收入徵收所得稅（Income Tax ）。但是很多新移民並不瞭
解，美國稅法對饋贈行為也徵稅，不過徵的不是所得稅，而是贈與稅（Gift Tax），贈
與人（Donor）要支付贈與稅，而受贈人（Donee）無需負擔贈與稅，也無需負擔所得稅
。美國的贈與稅採用累進稅率，從18%遞增到45%。贈與人每一年度對不同的受贈人有1
萬3000元的免稅額。
當饋贈行為跨越國界時，問題就變得複雜起來。
如果美國人向外國人饋贈，美國人作為贈與人，需要負擔美國的贈與稅，外國人不需要
負擔美國的稅務。如果外國人向美國人饋贈，美國人作為受贈人，不需負擔贈與稅，也
不需負擔所得稅。因為外國人不受美國司法管轄，所以不需負擔美國... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 39 以“会长朋友”的身份，骗了机械厂女老板5000万
扮成柴油商人，骗了珠宝店老板1500万
这个卷款一亿的漂亮女人是个半文盲
小学三年级文化，农家女，骗款一个亿。
很难将这三句话联系起来，连办案民警也很惊讶。
是的，她怎么就骗成了？
我们详细解剖她的行骗“技术”，希望看到的人能引以为戒。
受骗者：浙江台州温岭泽国镇一机械厂老板陈女士
“她是会长的朋友，很讲信用”
大约四年多前，陈女士通过当地一协会会长的介绍，第一次见到了郑某。
“她长得很漂亮，身材好，气质也非常不错。”陈女士觉得与她挺谈得来，两人很快就成了朋友。
因为郑某是“会长的朋友”，陈女士从来没有怀疑过对方的身份。
不久，郑某第一次向她开口借钱20万。“当时她说要做汽油生意，借钱后利息一周结算一次，每周利息5万元。”
20万对陈女士来说不是太大的数目，她答应了。
第一周到了，郑某如约支付了5万元利息，第二周，依然守约。
陈女士觉得她很守信用。
（事实上，郑某借了这20万元以后什么投资都没做，第一周从20万元里拿出5万元作为利息支付给陈女士，第二周付的“利息”，依然是陈女士自己的钱。）
此后，只要郑某开口借钱，陈女士都会借。除了高昂... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 40 以“会长朋友”的身份，骗了机械厂女老板5000万
扮成柴油商人，骗了珠宝店老板1500万
这个卷款一亿的漂亮女人是个半文盲
小学三年级文化，农家女，骗款一个亿。
很难将这三句话联系起来，连办案民警也很惊讶。
是的，她怎么就骗成了？
我们详细解剖她的行骗“技术”，希望看到的人能引以为戒。
受骗者：浙江台州温岭泽国镇一机械厂老板陈女士
“她是会长的朋友，很讲信用”
大约四年多前，陈女士通过当地一协会会长的介绍，第一次见到了郑某。
“她长得很漂亮，身材好，气质也非常不错。”陈女士觉得与她挺谈得来，两人很快就成了朋友。
因为郑某是“会长的朋友”，陈女士从来没有怀疑过对方的身份。
不久，郑某第一次向她开口借钱20万。“当时她说要做汽油生意，借钱后利息一周结算一次，每周利息5万元。”
20万对陈女士来说不是太大的数目，她答应了。
第一周到了，郑某如约支付了5万元利息，第二周，依然守约。
陈女士觉得她很守信用。
（事实上，郑某借了这20万元以后什么投资都没做，第一周从20万元里拿出5万元作为利息支付给陈女士，第二周付的“利息”，依然是陈女士自己的钱。）
此后，只要郑某开口借钱，陈女士都会借。除了高昂... 阅读全帖 |
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z**********e
发帖数: 22064 | 41 http://news.ifeng.com/a/20150925/44736097_0.shtml
2015年09月25日 12:59来源：潇湘晨报
9月24日，长沙，受骗女生王莎在车上跟记者讲述被骗过程。图/潇湘晨报记者陈正
原标题：陷入骗子设计的剧情 女研究生借钱汇款48万
27岁的王莎（化名）是一名在读研究生，但在半个月时间里，她便负债近47万。
这一切，源于一场精心设计的电信诈骗。
从8月29日接到第一通诈骗电话，到9月15日报警，她与诈骗犯通话200余次，分9次被骗
走48万余元。除准备交学费的1万多元外，其余均是向24位老师、同学和朋友所借。
在这场骗局中，王莎对电话对面的“声音”有过恐惧、感激和愧疚。而此刻，她的情绪
全被抹上了灰色——因为不敢跟家里说，她只能每天向派出所追问案件进展。
9月24日，记者从长沙市公安局证实，警方已受理此案，正深入侦查。
好奇 接到包裹未查收电话，被告知“涉嫌洗黑钱”
8月29日下午5点半，王莎首次接到骗子电话。
电话那端为语音播报，自称是中国邮政，提醒她有包裹未查收。按照语音提示，王莎按
键将其转为人工服务。话务员称，因长期没查收，包裹已被... 阅读全帖 |
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p*****1
发帖数: 200 | 42 国防部网北京4月29日电毛正报道：今日，由南京军区与无锡巨人《光荣使命》团队携
手开发的中国首款军事游戏《光荣使命》亮相英伟达游戏“群英汇”(简称NGF2012)，
在本届全球游戏玩家盛会上，《光荣使命》发布了最新游戏内视频，首次曝光全新游戏
实际场景地图。
视频是从Benchmark版本(官方基准测试版本)中录制的实际游戏画面，借助于DX11渲染
技术，画面达到前所未有的逼真度。破损的老马路，陈旧的建筑，剧烈爆炸后的场面…
…在细节处理上，新版本展现出游戏全面升级后的不俗效果。《光荣使命》也成为了中
国首款DX11游戏。
在现场，《光荣使命》向玩家展示了游戏3D效果。对玩家来说，这是一次妙不可言的体
验，震撼视觉效果可媲美3D电影大作。《光荣使命》也由此被英伟达评定为中国首款通
过NVIDIA 3D Vision Ready认证的国产游戏。
《光荣使命》最新形象
1937年，上海沦陷，家园变废墟，我们在炮火声中惊醒……《光荣使命》通过最新视频
发布全新游戏地图，拉开新故事的序幕。《光荣使命》升级版本中，游戏背景与内容将
在军用版基础上进行更多的延伸与扩充。
为了真实还原历史，《光荣使... 阅读全帖 |
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M****o
发帖数: 4860 | 43 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: zhonghangyue (中行说), 信区: Military
标 题: 27岁女研究生接“最高检”来电 半个月被骗48万
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Sep 25 11:27:22 2015, 美东)
http://news.ifeng.com/a/20150925/44736097_0.shtml
2015年09月25日 12:59来源：潇湘晨报
9月24日，长沙，受骗女生王莎在车上跟记者讲述被骗过程。图/潇湘晨报记者陈正
原标题：陷入骗子设计的剧情 女研究生借钱汇款48万
27岁的王莎（化名）是一名在读研究生，但在半个月时间里，她便负债近47万。
这一切，源于一场精心设计的电信诈骗。
从8月29日接到第一通诈骗电话，到9月15日报警，她与诈骗犯通话200余次，分9次被骗
走48万余元。除准备交学费的1万多元外，其余均是向24位老师、同学和朋友所借。
在这场骗局中，王莎对电话对面的“声音”有过恐惧、感激和愧疚。而此刻，她的情绪
全被抹上了灰色——因为不敢跟家里说，她只能每天向派出所追问案件进展。
9月24日... 阅读全帖 |
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p******y
发帖数: 873 | 44 在乡下地方，房价很低很低，那天看了一个不错的房子了，才想起来申请贷款需要钱在
帐户里待两个月
奔催的是平常帐户里没有什么钱，因为钱都在国内......
国内的钱汇过来，朋友之间稍微拜托一下，应该就够全款买下一个小房（房价就是这么
低）
所以想到可以先全款买房后，再申请贷款吗？这样银行审核的时候会不会不喜欢？ |
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p*****1
发帖数: 326 | 45 国内没得亲人嗦,有的话就先汇给家头三.
超女,快男的时候都晓得汇钱.现在还不是可以. |
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a***s
发帖数: 12296 | 46 近日，北京市民钱女士一家遭遇了匪夷所思的“绑架案”。她的女儿赵女士到韩国旅游时突然失联，紧接着她接到了“绑匪”的电话，称已经绑架了赵女士，并提供了赵女士被绑架后求救的视频、音频，表示不给钱就撕票。在汇款30万元之后，“绑匪”又百般刁难，继续索要钱财。让人意外的是，这其实是一次诈骗。
女子赴韩旅游竟“失联”
家人以为其被绑汇巨款
跨国绑架？实为诈骗
事发
接到女儿遭绑架信息,还附带视频
赵女士（化名）今年2月26日去韩国首尔旅游，原定3月6日上午回国，在回国前一天她打算约朋友看一场演唱会，但却在5日下午5点失联。
5日17时13分，赵女士的母亲钱女士（化名）接到一个上海打来的电话，一个操着南方口音的男子说，她的女儿在他们手上，想保证孩子生命安全就要在晚8点前准备赎金30万人民币，否则就撕票。10分钟后，自称绑匪的男子发来短信告知账号信息，并称：“三十万人民币，八点前不到账，等着来首尔收尸，我话说到这。”
身在北京的钱女士立刻将亲属们召集起来筹钱。随后，她开始给自称绑匪的男子打电话，并要求听到孩子的声音，确认安全。电话拨通后，确实传来了“妈妈，救救我”的哭诉声，声音也是赵女士本人的没错。同... 阅读全帖 |
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a***s
发帖数: 12296 | 47 “反正130000元没了，不差这5000块！”4月18日下午，家住东风路的张大妈得知自己上当受骗，面对公安民警还自我安慰一番。当日，张大妈到邮政储蓄银行给骗子汇款，工作人员觉得情况不对，及时报警。民警经调查，发现这是一起典型的电信诈骗，苦口相劝，终让老人觉醒。
当日下午，省会安建桥警务站附近一家邮政储蓄银行内，电脑叫号之后，一位头发花白的老大妈来到2号窗口，要求营业员帮她汇款5000元，说着从手提布袋拿出一沓现金，接着递进窗口一个银行账号。银行值班的夏经理事后说，为了防止电信诈骗，银行有严格的规定，主要是针对老年人客户。一旦遇上汇大额现金的老年人，营业员就会非常警惕，一般情况下会主动和老人攀谈：“老人家，你和收款人认识吗？对方是你什么人？您汇这么多钱要干什么用？”如果老人的回答吞吞吐吐，这时工作人员就会拿出一张《石家庄市公安局防范电信诈骗安全提示单》交给老人，要求老人当场认真阅读条款，看完后签上自己的名字。在老人看材料的过程中，值班经理会再次和老人攀谈，确认不是电信诈骗，会正常办理业务。“如果老人遭遇电信诈骗，一般情况下还是能从话语中听出猫儿腻的。”夏经理说。
当日下午，张大妈的情况就... 阅读全帖 |
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h**********g
发帖数: 96 | 48 我刚好用的这个银行的 银行卡
希望 以后 汇款能直接汇人民币就好了
前两周刚汇过款，，还是换成美元汇的，娘的 |
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f********a
发帖数: 1109 | 49 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
发信人: ddtus (ddtus), 信区: NewYork
标 题: 男子PS照片上新闻联播 骗翻女白领
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 25 14:05:55 2012, 美东)
http://www.sbanzu.com/topicdisplay.asp?BoardID=8&Page=1&TopicID
PS新闻联播
“四进宫”骗翻女白领
一名“四进宫”男子，在婚介网站注册，并将自己包装成“处长”、“军官”等有
成人士。他简单粗糙的谎言，将多个大龄剩女骗得团团转。有女白领见了他两面就陆续
汇出了20多万；他将自己的照片PS上了新闻联播，居然也有女子相信。
女白领结识“央企处长”
“我被骗惨了！”2008年11月，一名中年女子走进上海一家派出所。她叫孟丽，是
一家企业的白领，因为一心专注于工作，一直拖到三十好几都没对象。2006年，孟丽被
单位派到南京工作，由于工作圈子太狭小，结识的人不多，她就到一家婚介网站上注册
，希望在网上遇到理想的伴侣。
那年年底的一天，孟丽的MSN上突然跳出一个陌生男子。“你好，我是某通信... 阅读全帖 |
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f********t
发帖数: 6999 | 50 【 以下文字转载自 Joke 讨论区 】
发信人: laocat (猫老), 信区: Joke
标 题: [HWPT]中国女留学生主动归还当地银行20万 在澳“受宠” (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Feb 21 00:03:22 2016, 美东)
发信人: inews (inews), 信区: OverseasFocus
标 题: [HWPT]中国女留学生主动归还当地银行20万 在澳“受宠”
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 18 19:37:26 2016, 美东)
编者按：主动归还澳大利亚一家银行错打到自己卡里的20万澳元后，大半年来，在阿德莱德市的南澳大学读社会工作硕士的杭州姑娘董思群被暖意包围：当地十余家企业欢迎她毕业后去工作、作为唯一的在校学生受邀参加当地澳华商会的“中国新春晚宴”、校方考虑免除她今年的学费……
去年2月，此前在杭州从事律师工作的董思群赴澳留学。6月30日下午，在阿德莱德市一家商店兼职做收银的董思群接到自称澳大利亚国民银行工作人员的电话，称因银行操作失误，向她在该行办理的卡上汇了20万澳元，希望她核实。
“阿德莱德市的房... 阅读全帖 |
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