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发帖数: 70028 | 1 清点好的部分残破币。
银行员工戴口罩加班清点。
11月初，北方某城市公交公司拖了两年的50万元欠款，终于肯给了。不过面对这笔钱，江苏蓝烽新材料科技有限公司的财务人员却傻了眼—整整28只编织袋的1毛、5毛和1元的小额残破币。公司用一辆10吨的大卡车，从该城市用时三天两夜拉回镇江。运回来后，如何处置却成了问题。最终，公司“央求”镇江4家银行帮助清点入账，由于这些小额残破币又多霉变、扬尘，银行员工不得不戴着口罩来清点。昨天，交通银行镇江解放路支行许荣华行长告诉记者，他们行八九名员工，加班加点三天时间，才清点出12万多元的5毛和1元残破币。目前，这12万元的残破币已上缴至镇江人民银行。“一次上缴这么多的小额残破币，连人民银行的人都大吃一惊，好奇的问我们哪里来的这么多小额纸币”，许行长说。
10吨卡车三天两夜拉回装了28只编织袋的小额纸币
江苏蓝烽新材料科技有限公司是一家制造车辆尾气净化系统的厂家，业务涵盖全国绝大部分城市的公交车辆。昨天，该公司的财务部经理李静告诉记者，北方某城市的一家公交公司，拖欠了他们50万元左右的货款，这笔货款已经拖欠约有两年时间，期间他们一直在催要。10月底，对方终于同... 阅读全帖 |
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发帖数: 70028 | 2 北戴河亿元贪官受贿赃物
“自来水维护站”、“水质监测中心”“自来水公司驻点办公室”……据北戴河区政府一位干部介绍，马超群以官网建设费用等名义，打着这些旗号，向新建的楼盘开发商要房子，给几套房子就通水。
2月12日，正月十三，马超群被拿下。距离企业举报不过半个月左右的时间。据新华社报道，河北省委领导表示，一个区的供水公司总经理，贪腐数额如此巨大，这样的贪腐行径就发生在群众身边，民怨沸腾，“不查不抓，天理不容”。
据新华社报道，日前召开的河北省落实中央巡视组反馈意见整改动员暨警示教育大会上通报了8起“小官巨腐”案件，其中一起引发全国震动—河北省秦皇岛市城市建设管理局副调研员、北戴河供水总公司总经理马超群，涉嫌贪污、受贿、挪用公款重大经济犯罪，在其家中搜出现金1.2亿元、黄金37公斤、房产手续68套。
河北省纪委领导表示，在这些“小官巨腐”案件中，一些人贪赃枉法、以权谋私涉案金额巨大，动辄上百万、上千万甚至上亿元，反映了在权力监管方面，“小官”也有大权、特权。
马超群是个典型的“小官”。在中国的干部体系里，从正国到副科一共十级，2012年以前马超群都是正科，也就是第九级。一个“九品芝麻官”，... 阅读全帖 |
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发帖数: 70028 | 3 12月12日下午4时，记者采访到了当事人母萍。据她介绍，11日中午11时30分左右，她家中来了客人，她正忙着做饭时，手机短信提示音突然响起，她拿过手机一看，是有钱进账，而且是一长串数字。母萍放下手中的活儿，仔细数了几遍显示的数字，这不数还好一数吓一大跳，居然有4.96亿巨款进账。母萍说，当时都懵了，但后来一想，很可能是诈骗短信，于是决定下午去提款机上查了账再说。因此，并未告诉家中任何一人。
12月12日，网友“山水如画”在南充新闻网“三国源论坛”发帖称，“蓬安县海事处一职工银行卡上离奇多出4.96亿元。”
据母萍介绍，下午2点钟左右，打点好家中的事情，送走客人后，她拨通了自己所在单位的电话号码，称要去银行办理业务。于是，她拿着这张卡来到了南充市商业银行东风支行，在提款机上进行查询，发现竟真有一笔4.96亿元的巨款进账。
天上砸下巨款，但毕竟不是自己的。母萍很快平静了下来，她意识到是银行搞错了。于是，她取出银行卡找到南充市商业银行东风支行柜台，说明了情况，工作人员遂将母萍带至营业部，最终成功退还这笔巨款。
面对从天而降的巨款，就真的没有心动？“我51岁了，每月工资只有3000元，要说看到... 阅读全帖 |
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发帖数: 70028 | 4 银行发动全体员工“埋头数钱”。
一位员工旁的铁箱子已经塞满，又继续开工。
到银行存款40万元，已经不足为奇，但如果这40万全是1块钱的纸币，你会说什么？是不是“有钱就是任性”？
昨天，这事就发生在江苏银行扬州文昌阁支行。扬子晚报记者在现场看到，近20名工作人员在柜台后，数着大把的1块钱钞票。工作人员说，这批纸币大概有15万，第二天客户还要再带来25万，共计40万。初步估算，40万纸币加起来有1600斤，一张张摞起来能有30层楼高。
据了解，这批钱是从山东运来的，当地人不爱用硬币，有用纸币的习惯，所以攒下了这么多。
面包车拉来15万张纸币
昨天下午，扬子晚报记者在江苏银行扬州文昌阁支行看到，柜台里已经有两大箱清点好的1元纸币，近20名柜台工作人员还在忙着过数。“1元纸币没有办法过验钞机，只能手工点。”大堂经理周维瑗表示，这是银行开业以来，第一次接到客户存这么多1元纸币。
周维瑗告诉扬子晚报记者，客户姓杨，这位杨先生的具体情况不是很清楚，客户本人也没有过多透露，但可以肯定的是，杨先生从事和公交有关的行业，这批钱是从山东运来的。由于当地人不爱用一元钱硬币，觉得比较重，装在身上不方便，有喜欢使... 阅读全帖 |
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i***s
发帖数: 39120 | 5 银行工作人员在点钱
王大妈做过小生意，平日常收到零钱，20多年下来，她积攒了8万多零钱在家无法存入银行。近日，咸阳毕塬东路一家银行得知情况后，同意接收这些零钱，8名银行职员点钞，预计3天时间可清点完。
多家银行拒绝 存零钱成大妈多年心病
16日上午9时许，66岁的王大妈来到建设银行咸阳毕塬东路支行，她的8万多元的零钱，全部都是1元硬币和5角纸币。随后，几名工作人员帮王大妈从一辆面包车上搬下大大小小16个编织袋，然后抬进银行。
王大妈介绍，她就住在附近，由于自己做过卖馒头的小本生意，当时很多顾客和商户都以零钱结算。20多年下来，零钱就在家里“泛滥”了。“刚开始没在意，想着攒多了就存到银行。”后来，让王大妈没想到的是，因为零钱量太大，多家银行都拒绝了她。
家里放着几万元钱却存不了银行，这可成了王大妈的心病。“后来我每次去超市都用这些零钱结账，有时候直接能掏出上百枚硬币。”王大妈说，当时很多人都用奇怪的眼光看她。为了能尽快把钱存进银行，王大妈跑遍了咸阳各大银行，但都没能如愿。“为跑这事，我前后花了4年多的时间。”王大妈说，自己前不久抱着试试看的态度来到建行咸阳毕塬东路支行，银行当时说会尽量解... 阅读全帖 |
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a***s
发帖数: 12296 | 6 农行二连浩特分行的工作人员在清点人民币，这些人民币1个小时后将“旅居”蒙古国，在蒙古国的商业银行中等待兑换。
11月12日，已经“服役”10年的第五套人民币即将发行新版百元钞票，增添了光彩光变数字、光变镂空开窗安全线等新标志。
作为最受欢迎的印刷品，我们对人民币既熟悉又陌生。一张人民币是如何被印刷出来，又是如何走进流通领域？在流转过无数次交易，不再挺括崭新后，人民币又会行往何方？
从10月30日至11月6日，记者跟随运钞车，踏足印钞厂、人民币保管库、钞票处理中心，还原一张人民币从“出生”到“死亡”的一生。
在印钞公司车间，一沓沓人民币在机器上被裁切成型。
1 、出生
每天围着钞票转 印钞工人对钱已“麻木”
人民币的一生是从印钞公司车间开始的。
印钞厂并不是外界想象的那样层层武装包围。在北京印钞公司车间内，除了生产机器，最特别的就是非常严格的无死角监控装置和测温测湿装置。太干或太潮都会对人民币的印制储存过程产生影响。
人民币的“孕育期”大约要一个月，主要经历胶印工序、凹印工序、印码工序与检封工序这四个流程，这是人民币从一张白纸到合格钞票的周期。
在第一个工序胶印的车间，人民币从一张有纹路... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 7 昨天，金华人的朋友圈中传着这么一个段子：金华人都是开着大卡车去银行存钱的，因为小的车子，根本放不下。
这件事情发生在东阳。
收到54万元的硬币，怎么办？
昨天（3月14日）中午，东阳的陆女士开着卡车，带着几名工人，来银行存钱……
对，你没有看错，真的是运着一卡车的钱。
陆女士说，自己是东阳画水镇人，老公是开厂的，前段时间，家里收到了义乌一家公交公司的货款。
收钱了，应该是蛮开心的。
但是等真的见到钱的时候，他们傻眼了。因为，这些钱都是硬币。
如果钱少还好说，但是他们收到的货款是整整116万元（其中54万元存进了银行，另外一部分被医院拿去兑换了），一元的硬币、纸币，还有一些是五毛的硬币，好几吨重。
陆女士说，虽然当时真的很震惊，但想着这毕竟也是钱，与其坐等货款，还不如先答应收下这笔钱再说。
她答应公交公司之后，马上就联系了一些银行，不过很多银行都回应她说：“数量和工作量太大”、“人手不足”……
银行工作人员说，一个工作人员每天可以请点1.5万元左右的硬币，但是纸币的话一人一天只能清理4000元左右，工程量实在是太大了。
最后陆女士又向东阳农商银行画水支行求助，没想到竟然成功了。
硬币被超... 阅读全帖 |
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i***s
发帖数: 39120 | 8 金巧巧没想到，挂着“霍氏”两个字的六宝基金，竟然是一个“骗局”。
“听说这是香港霍氏集团成员企业，有那么大的集团兜底，我以为值得信任。”2014年，金巧巧购买了700万元的六宝基金理财产品。它号称年化收益率12%，但到了2015年7月，金巧巧发现无法兑付。
从那以后，她的父亲开始了将近一年的维权之路。他们要向霍英东的儿子——霍文芳讨回自己的资金。
父女俩并不孤独。
从2015年7月，兑付危机爆发后，有400人和金巧巧父亲一起走上了讨钱之路。他们来自北京、湖北、山西等各地区，涉及资金总金额约20亿元。与大多数“非法集资”案的受害者不同，他们大多是高净值人群，是法律意义上的“合格投资者”，从事着体面的工作，房地产开发商、企业主、央企高管、律师、公众 人物等。
据说，跳水冠军田亮也有5000万投资款深陷其中。但和金巧巧不同，他不愿公开承认这件事情。
霍文芳不是六宝基金法人？
六宝基金，全称六宝(北京)投资基金管理有限公司。成立于2009年。其官方页面宣称其是香港霍氏集团成员企业，公司法定代表人霍文芳——已故香港知名实业家、第八至十届全国政协副主席霍英东的儿子。
该公司一直宣称投资及管理的资产... 阅读全帖 |
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a***s
发帖数: 12296 | 9 昨日（6月27日），叶一茜晒出儿子的照片，附文称“我说给妈妈一个酷酷的表情，于是……我得到了这样的画风……”照片中，森碗大眼呆萌，但表情酷酷的他又自带霸道总裁气场。帅不过三秒，森碗立刻做鬼脸，让叶一茜也哭笑不得。
网友纷纷评论道“儿子女儿都和爸爸一模一样，三个田亮”、“好帅啊，还以为森碟剪短发了”、“儿子女儿都和爸爸一模一样，三个田亮”。
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金巧巧没想到，挂着“霍氏”两个字的六宝基金，竟然是一个“骗局”。
“听说这是香港霍氏集团成员企业，有那么大的集团兜底，我以为值得信任。”2014年，金巧巧购买了700万元的六宝基金理财产品。它号称年化收益率12%，但到了2015年7月，金巧巧发现无法兑付。
从那以后，她的父亲开始了将近一年的维权之路。他们要向霍英东的儿子——霍文芳讨回自己的资金。
父女俩并不孤独。
从2015年7月，兑付危机爆发后，有400人和金巧巧父亲一起走上了讨钱之路。他们来自北京、湖北、山西等各地区，涉及资金总金额约20亿元。与大多数“非法集资”案的受害者不同，他们大多是高净值人群，是法律意义上的“合格投资者”，从事着体面... 阅读全帖 |
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发帖数: 42149 | 10 据《贵州都市报》等媒体报道，18年前震惊凯里的中国银行凯里支行行长乐贵建一家被灭门案、凯里市大十字派出所所长安某被杀案锁定真凶。警方近日已将疑犯控制。
据报道，疑犯的身份更令人惊诧：一疑犯为凯里市经济开发区城管局原局长、凯里市棚户区改造办副主任黄德坤，另一名疑犯为黄的同窗好友潘某。
新京报记者在凯里市多名官方人士处也证实了这个消息。
据了解，黄德坤被锁定为疑犯，源于他几个月前因涉嫌违纪被调查。调查人员在录取黄德坤指纹及DNA信息后，锁定其涉嫌当年的两起命案。
“我可能要双规了，最多进去四五年，帮我照顾好我的私生子。”
案发前，48岁的凯里市棚户区改造办公室（市拆迁安置指导办公室）副主任，凯里市开发区城管局原局长黄德坤对好友王文辉（化名）交待，一脸严肃。
果然应验，2016年7月4日上午11点，黄德坤接到市政府开会的通知，他似乎有所察觉，开车送其女性朋友到租房处，又折返开车回家停好车。
随后，黔东南州纪委监察局发布“铸廉行动”第63号通告：2016年7月5日，凯里市棚户区改造办副主任黄德坤（正科级）涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。
令王文辉不解的是，他也被纪委两次叫去问话，一次很快出来，... 阅读全帖 |
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发帖数: 70028 | 11 5月11日下午3点，中国银行五通桥支行的员工胡代芹揉了揉疲惫的双眼，为了查清李大爷的账目流水，她从早上起已经连续翻阅六七个小时的历史传票档案，厚厚的资料堆起来足有一米多高，和她一起查资料的还有来自五通支行各部门网点的二十多名员工。
水落石出，取款凭条终于找到
前段时间，市民李大爷来到银行咨询一本96年老旧存折的银行流水账目，存折上显示的余额3046元和账户上实际余额70.02元有明显差异，为了弄清事情的真相给李大爷一个满意的答复，这两天，小胡她们已经加班翻阅了上万本传票档案。
员工加班加点清查历史传票
挂失的档案里没有，正常支取的档案里也没有，是否真是系统出错了呢？正当大家一筹莫展的时候，专门过来帮忙的离岗老员工陈向明回忆起当时一个规定：假设李大爷在96年最后一笔交易后取走了存折上的现金仅余零头的话，按照当时的政策，这笔交易的单据会单独封存起来，所以前期你们在正常的传票里找，一直都找不到。按照老员工的提议，小胡她们又搬出了另一摞传票进行查询。“快来看看，是这张传票吗？”又经过两个小时的查询翻阅，小胡在一本封存传票小册子上找到了一张1996年5月1日的取款凭条，凭条上清楚的写着姓名李元寿... 阅读全帖 |
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H****r
发帖数: 16240 | 12 “七台河市公安局有关负责人向记者介绍，龙江银行运钞车前往七台河振兴支行送款时
，对支行门前进行暂时封闭，押钞员牛某持枪在运钞车旁进行看护警戒，另一名押钞员
与振兴支行职工搬运现金箱。在搬运现金箱的过程中，一过路人武某要强行通过押钞员
守护的警戒区，牛某劝解其称该区域已被暂时封闭请绕行，武某不听劝阻仍要强行通过
，押钞员牛某上前阻止，两人撕扯发生冲突，冲突中武某将牛某打倒在地。这时送完一
次现金箱的另一名押钞员从支行内走出，看到武某正在与牛某厮打，上前阻止未果并被
武某打倒。牛某见冲突升级鸣枪示警。听到鸣枪后，武某没有停步，又冲向牛某，将牛
某打倒。牛某倒地后开枪，武某中弹死亡。”
——国情、民俗的确不一样
想起来上次在SC上说起一个超级彪悍的例子：
犯罪嫌疑人拿着自制炸药包吆喝，无奈围观群众越来越多，警察在外面不但挤不进去，
还眼睁睁看着炸药包都被挤掉了……吓坏，但后来发现掉地上以后早就在无数群众的践
踏下被踩灭 :P |
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c***c
发帖数: 21374 | 13 中国查实热钱73.4亿美元 6银行违规放行 建行工行均在列记者28日从中国国家外汇管理
局获悉，截至10月，中国多省份打击“热钱”专项行动共查实外汇违规案件197宗，累计
涉案金额73.4亿美元。该局今日并通报了6家银行外汇的8宗违规案。
外汇局称，中国正在加强对无真实贸易或投资背景违规跨境流动资金的打击，对银
行结售汇、短期外债、离岸金融、外汇资金来源和运用等进行重点检查，已立案和处罚
违规案件178宗，有部分银行在办理结售汇等业务中，未严格履行真实性审核义务，使“
热钱”有机可乘。
今日通报的银行外汇违规处罚案例有：
2007年中国建设银行江门市分行为某外资企业办理资本金结汇3150万港元，结汇资
金申报用途为购地保证金，实际上是向某开发区管委会的贷款。
2009年中国农业银行成都光华支行为28位境内个人办理跨境收汇业务，其中20人和
8人分别从境外同一付款人收款，收汇后立即结汇划转给某境内个人，属分拆结售汇。
2007年至2008年，中国银行宁波镇海支行为某公司办理外债结汇1358万美元，结汇
用途与外汇局核准用途不一致，且未在规定期限将结汇资金直接付给收款方，违反外债
结汇管理... 阅读全帖 |
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u****n
发帖数: 7521 | 14 印度调查花旗 CEO潘伟迪等多位高管涉嫌欺诈
http://www.sina.com.cn 2011年01月05日 19:06 新浪财经
新浪财经讯 北京时间1月5日晚间消息，据《华尔街日报》等媒体的报道，印度警
方已经立案对花旗集团(Citigroup)(C)的多位高管展开调查，其中包括花旗的 CEO潘伟
迪(Vikram Pandit)，原因是花旗设于新德里郊区的一家支行涉嫌总额约30亿卢比(合
6720万美元)的欺诈案。
本案源自花旗一位名叫阿加瓦尔(Sanjeev Agarwal)的客户举报。阿加瓦尔指出，
自己在一位花旗Gurgaon支行雇员所操控的投资骗局中受骗了。Gurgaon是一个距印度首
都新德里西南 20多公里，紧贴新德里的新兴卫星城市。随着阿加瓦尔指控花旗及其多
位高级经理人涉嫌欺诈，印度警方开始介入此事。
Gurgaon市警察局的助理局长辛格(Dalbir Singh)表示：“依据阿加瓦尔先生的举
报，我们已开始立案调查这一欺诈事件。”
除潘伟迪外，阿加瓦尔还指控了花旗前副董事长罗德(William R. Rhodes)，虽然
他已于去年4月30日退休，以及... 阅读全帖 |
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发帖数: 3158 | 15 记者 李娟娟 见习记者 章杰有读者报料，一名储户欲投诉银行大堂经理，却被大堂经
理用银行狼牙棒打伤。2月14日下午4时，洛阳偃师市华夏路的某银行偃师支行行长带着
副行长看望了受伤顾客周女士，并送上3000元住院费用。
2月14日，记者在偃师市人民医院见到了病床上的周女士，她左臂上有淤青，四个
针洞已结痂，背上有块巴掌大的纱布，受伤时身穿的羽绒服已破烂，从小口处冒出羽绒。
周女士说，2月12日中午12时左右，她带儿子到某银行偃师支行存钱，她排队的号
码是78号。在等到还剩她和79号时，银行进来一名储户，周女士看到大堂经理把76号单
给这个储户，那个人直接加塞儿办理了业务。
周女士办完业务后，走到大堂经理丁秦处，记下了工牌号“90218”。就在她转身
离开时，丁秦追出，手里抄起狼牙棒打向周女士，周围人急忙阻拦，周女士夺下狼牙棒
后，丁秦又将烟灰缸砸向周女士。
丁秦解释说，76号是银行VIP客户。追周女士是因为怕顾客投诉。昨日中午12时35
分，记者来到该银行偃师支行一楼营业厅，该支行王行长称打人的丁秦是他们的短期合
同工，目前已经停职检查。 |
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s********n
发帖数: 26222 | 16 根据国家社科规划《中国惩治和预防腐败重大对策研究》课题组的报告，中国外逃的
4000多名贪官中，金融系统、国有企事业单位工作人员约占87.5%，其他部门约占12.5%。
与贪官外逃相伴生的是资金外逃。中国1988年至2002年15年间，资金外逃额共1913.57
亿美元，年均127.57亿美元。从1990年开始，资金外逃额在每年100亿美元上下波动，
总体呈上升趋势。
贪官及资金外逃已经在国际上造成了中国严重腐败、人权状况差的不良印象，并造成了
国有资产的大量流失，也加大了追捕外逃贪官的成本。
根据不完整的统计资料，目前外逃的数额较大的贪官名单如下：
01 卢万里 政府 贵州省交通厅厅长 57岁 斐济 5500万元 于2002年4月1日押解回国
02 余振东 国企 中行广东开平支行行长 38岁 美国 4.83亿美元 于2004年4月16日押
解回国
03 于志安 国企 武汉长江动力公司董事长 63岁 菲律宾 1亿元
04 丁 岚 国企 中行北京劲松分理处主任 36岁 泰国 1.95亿元 于1999年8月3日从泰
国押解回国
05 程三昌 国企 河南豫港公司董事长 61岁 新西兰 100... 阅读全帖 |
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s********n
发帖数: 26222 | 17 历年外逃贪官名单
2009-11-21 10:14
根据国家社科规划《中国惩治和预防腐败重大对策研究》课题组的报告，中国外
逃的4000多名贪官中，金融系统、国有企事业单位工作人员约占87.5%，其他部门约占
12.5%。
与贪官外逃相伴生的是资金外逃。中国1988年至2002年15年间，资金外逃额共
1913.57亿美元，年均127.57亿美元。从1990年开始，资金外逃额在每年100亿美元上下
波动，总体呈上升趋势。
贪官及资金外逃已经在国际上造成了中国严重腐败、人权状况差的不良印象，并
造成了国有资产的大量流失，也加大了追捕外逃贪官的成本。根据不完整的统计资料，
目前外逃的数额较大的贪官名单如下：
1 卢万里 政府 贵州省交通厅厅长 57岁 斐济 5500万元
2 余振东 国企 中行广东开平支行行长 38 美国 4.83亿美元
3 于志安 国企 武汉长江动力公司董事长 63岁 菲律宾 1亿元
4 丁岚 国企 中行北京劲松分理处主任 36岁 泰国 1.95亿元
5 程三昌 国企 河南豫港公司董事长 61岁 新西兰 1000万元
6 蒋基芳 国企 河南烟... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 18 深圳佛山红会在郭美美事件后所收捐款几乎为零
http://www.sina.com.cn 2011年08月03日14:37 金羊网-羊城晚报
羊城晚报记者 宋王群
实习生 李超娣
备受关注的“郭美美事件”似乎已经尘埃落定，但其对各级红十字会造成的信任危
机阴影，似乎才刚刚显现———
今年4月，深圳市民巫剑红的父亲突发脑干出血，深圳市红十字会决定利用该会医
疗救助资金专属账号协助巫剑红筹款。7月15日，一位好心人打来电话，称已汇款100元
，但直至7月28日，巫剑仍未收到。不仅如此，深圳市红十字会副会长赵丽珍告诉羊城
晚报记者：“郭美美事件”之后，该会收到的社会捐款几乎为“0”，除原先早有合作
的一些定向捐款外，一个多月来唯一一笔捐款就是这100元。
无独有偶，佛山市红十字会于8月2日公布了去年6月至今年6月红十字会医院学校的
资金收支情况。一年来，该校共收到捐款88.6万元，但是在“郭美美事件”后，再未收
到任何捐款。
A
捐款账目“有凭有据”
百元捐款“不翼而飞”
今年4月，巫剑红的父亲巫昌概突发脑干出血，短短三月已花费40多万元治疗费。
由于家中积蓄耗尽，父亲面临停药，7月11... 阅读全帖 |
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u***r
发帖数: 4825 | 19 http://biz.cn.yahoo.com/ypen/20110818/535723.html
2011-08-18 08:08 东方早报
持续深入的楼市调控，正在改变着温州民间资本的投向。
炒房客急于套现“投资”借贷高端二手房频现抛售
持续深入的楼市调控，正在改变着温州民间资本的投向。
中国人民银行温州市中心支行最新发布的“最合算投资方式”问卷调查显示，今年第二
季度，选择“民间借贷”的储户占到24.5%，从调查开始以来首次超越“房地产投资”
跃居首位。选择“房地产投资”的储户占比下滑至15.25%。
2009年起，中国人民银行温州市中心支行每季度对储户进行“最合算投资方式”问卷调
查。在调查中，“房地产投资”一直居于首位，“民间借贷”则长期位居次席。今年以
来持续的楼市调控及银行银根缩紧，令事情在第二季度开始起了变化。
可见的是，一场关于温州民间资本在“房地产投资”和“民间借贷”间的博弈已经悄然
展开。
目前，温州不少高端二手房源正扎堆待售，而这些房源中集聚的大部分资金一旦套现，
极有可能释放到民间借贷领域。与此同时，中国人民银行温州市中心支行7 月21日发布
的《温州民间借贷... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 20 谁制造了双轨利率，使那些有本事从银行拿到便宜钱的人能去市场“倒卖”？谁抢着借
钱给大企业，刺激其不断扩张，并形成一条只需利息润滑就能运转的资金链？谁将资金
驱赶入黑市，玩起击鼓传“钱”？谁在这条日益紧绷的链条上放下最后一根稻草？
在这场资金狂欢中，无论得利者还是失意者，温州人因其灵敏与贪婪，注定逃不过诱惑
，逃不过破灭，逃不过被救助后的下一场轮回，逃不过被无形的手所操控的命运
如同一场台风席卷而过，喧嚣嘈杂与混乱正在逐渐平息。
2011年10月19日，“跑路”而复归的浙江信泰集团有限公司董事长胡福林开始摆脱闭门
谢客的状态，约见最亲密的几位朋友，准备为自己的复出做最后的准备。一天之后，这
家温州“跑路潮”中涉及规模最大的制造企业，就要正式复工。
自从10月4日温家宝总理视察危机中的温州后，胡福林成了温州市政府扶持政策的第一
批受益者。在10月14日温州市委市政府召开动员大会后，一场名为“双百”行动的大规
模扶持企业措施正在推出。“要充分发挥政府、银行、企业、民间等各方面的作用，齐
心协力落实维护经济金融秩序稳定的一揽子措施。”温州市委书记陈德荣号召说。
但危机留下的萧瑟依然清晰可见。空... 阅读全帖 |
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发帖数: 357 | 21 http://www.creaders.net 2012-03-23 22:25:08 中国经营报
英国《金融时报》提及的一份调查显示，中国富人的一项主要需求就是把财富转移
到海外。就目前来看，不太可能在国内金融体系内实现财富转移。 2011年央行公布的
侵吞国有企业资金调查结果显示，近10年间有超过1200亿美元的资金从国企转移到了海
外。这其中当然也不乏一些涉案资金。
外资私人银行成转移财富“帮手”?
近几年，各家银行的私人银行业务纷纷展开，中国的富人成为追逐目标。中国建设
银行和波士顿咨询公司2011年12月22日联合发布的《中国财富管理市场》报告显示，预
计2011年底我国高净值家庭(可投资资产在600万元以上的家庭)总数将达到121万户。
近期发生的某银行地方支行行长携数亿资金外逃案则再次引发业界对外逃资金路径
的关注。在资金向海外转移的过程中，拥有海外资源的外资行优势是否远大于国内的银
行?
多位受访者称，中国富人之所以选择外资行，正是看中外资行丰富的海外平台。在
此案中，江阴市公安局就怀疑，有着国外背景的外资行员工有可能成为帮助中国富人实
现这一目的的“帮手”。
一位... 阅读全帖 |
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l******n
发帖数: 1250 | 22 地下钱庄暗藏洗钱通道
英国《金融时报》提及的一份调查显示，中国富人的一项主要需求就是把财富转移
到海外。就目前来看，不太可能在国内金融体系内实现财富转移。2011年央行公布的侵
吞国有企业资金调查结果显示，近10年间有超过1200亿美元的资金从国企转移到了海外
。这其中当然也不乏一些涉案资金。
外资私人银行成转移财富“帮手”？
近几年，各家银行的私人银行业务纷纷展开，中国的富人成为追逐目标。中国建设
银行和波士顿咨询公司2011年12月22日联合发布的《中国财富管理市场》报告显示，预
计2011年底我国高净值家庭（可投资资产在600万元以上的家庭）总数将达到121万户。
近期发生的某银行地方支行行长携数亿资金外逃案则再次引发业界对外逃资金路径
的关注。在资金向海外转移的过程中，拥有海外资源的外资行优势是否远大于国内的银
行？
多位受访者称，中国富人之所以选择外资行，正是看中外资行丰富的海外平台。在
此案中，江阴市公安局就怀疑，有着国外背景的外资行员工有可能成为帮助中国富人实
现这一目的的“帮手”。
一位受访的私人银行负责人亦特意提及：“私人银行很重要的一点是保证客户的隐
私性。”据《中... 阅读全帖 |
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发帖数: 6643 | 23 民企老板“跑路潮”仍在继续，今年前两个月，仅温州一地就发生60起“跑路”事件；
5月以来，浙江海宁和温州又至少发生了两起。
在今年的“跑路”事件中，3月发生在湖州的一起，不仅债务高达18亿元，规模堪
比标志性的“信泰胡福林跑路”事件；且其中涉及银行贷款10亿元；更值得注意的是，
跑路的老板有严重的“骗贷”嫌疑。
与此同时，此案中的跑路老板——浙江高盛科技董事长洪汉民的湖州银行董事身份
，也将部分民企进行贷款腾挪的隐秘关系网揭开一角。
银行贷款10亿
5月9日，《第一财经日报(微博)》记者在杭州市密渡桥路白马大厦26A楼看到，浙
江高盛科技有限公司(下称“高盛科技”)的办公区域依然是铁将军把门，自从3月1日以
来，这里就一直是这个状况。
“3月1日，湖州市副市长带队到我们公司调研，洪汉民10点半还曾赶回来接待，”
高盛科技下属公司——湖州市新元泰电子有限公司(下称“新元泰”)法人代表杨立群告
诉本报，“可是，听说他下午3点多就在上海浦东机场乘飞机去了加拿大。”
据本报了解，洪汉民先后注册了十余家公司，在湖州市的德清县、南浔区、安吉县
都有实业投资，跑路时负债18余亿元。跑路前，洪汉民的两... 阅读全帖 |
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发帖数: 4280 | 24 这个人太牛逼了， 死缓都能越狱出来， 然后半年里面用手枪、冲锋枪在北京闹市区抢
银行四五次， 每次都杀人毙命、居然次次全身而退，闹得北京天翻地覆, 搞得江才帝
、李鹏睡不安稳啊
简直不知道世界上什么是畏惧， 感觉比白宝山更加剽悍
北京真是首都， 连悍匪都这么剽悍，没有给北京人民丢脸， 北京真是出了一些惊天
大案啊
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北京鹿宪州持枪抢劫银行运钞车案 2008-09-01 10:58:06|
鹿宪州，男，33岁，高中文化，1981年—1984年在云南某部服，1984年复员后在首都出
租汽车公司三分公司开出租车，1991年2月鹿伙同他人在天津、北京盗窃皇冠轿车3辆，
6月份被捕，1992年被市人民法院判处死刑，缓期两年执行，现越狱在逃……
狱方在抓紧缉捕工作的同时，向公案局通报了情况，警方派员追踪缉捕，做了大量
的工作，然而鹿宪州却像幽灵一般在京城消声匿迹了。
《1996年2月8日，在共和国首都北京的刑事档案中首次有了持枪抢劫银行运钞
车的记载。犯罪分子在光天... 阅读全帖 |
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发帖数: 6566 | 25 资金链绷紧、订单锐减、交船难、集中度低，这些因素裹挟而成的超强台风正沉重地抽
打着中国造船业。悲观的预测是，台风过后的中国船企将从高峰时期的3400多家，锐减
到只剩下不足零头的300来家。
乐观的看法是，目前船业的困境是周期性的，历史上每一次大的金融危机都重创造
船业，但每一次复苏，也离不开造船业的复苏，如今的危局正酝酿着机遇。
“温州船王”抛锚
去年8月18日，有“温州船王”之称的温州乐清东方造船集团（下称东方造船）在
伦敦证交所AIM市场挂牌交易。风光不足一年，而今这家企业已风雨飘摇。
创办于1986年10月的东方造船，是中国机械500强企业，总造船能力为20万吨以上
，曾是乐清市唯一在境外上市的企业。
继今年2月,经历董事长陈通考因负债11亿元跑路传闻后，8月下旬，该集团又爆被
银行“围堵”起诉的消息。
温州市金融办近日对媒体披露，东方造船已在伦交所摘牌，确切退市时间是今年6
月8日。8月中旬，据浙江法院网发布的信息称，上海浦东发展银行、中国农业银行、中
国建设银行这三家银行的乐清支行分别以“船舶营运借款合同纠纷”、“借款合同纠纷
”、“金融借款合同纠纷”为由将东方造船告上法庭... 阅读全帖 |
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发帖数: 26222 | 26 http://money.163.com/12/1217/11/8IU2LH4300253B0H.html
企业8000万存款不翼而飞 农行否认内外勾结
2012-12-17 11:09:00 来源: 中国广播网(北京) 有0人参与
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核心提示：一个月，企业8000万资金获得了1200万元的利息，这样的高额收益是真
是假？8000万元存款分两次被神秘人悄悄转走，瞬间蒸发的背后隐藏着怎样的惊天骗局
？农行逼迫企业补盖真的印章，企业怀疑农行牵涉其中，到底谁才是真正的幕后黑手？
中广网北京12月17日消息（记者黄耀伟）据经济之声报道，今年的9月25号，经过几个
中间人的介绍，资金掮客沈某找到了上海某电器工程公司负责人吴先生。沈某说，季度
末江苏一家农行支行出于存贷比考核的需要，想拉一笔存款。刚好上海这家电器公司有
闲置资金，双方一拍即合，吴先生代表公司达成了这笔交易。
吴先生：一般银行不会直接出面来找这个资金，一般是通过关联企业或者关联个人来
帮它找。当时我们公司有一个渠道，可以拆借到1亿元左右的资金。银行方面让我们把
钱存到农行扬州分行江都区浦头支行。9月28号到那里去开立的账户，按照我... 阅读全帖 |
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发帖数: 61690 | 27 前陕西政府打字员拥千亿煤矿 公司6年纳税35元
2013年07月30日14:43 《财经》杂志 我有话说(12619人参与)
刘娟前传
由陕西省政府打字员下海打拼，到坐拥价值上千亿元煤矿，刘娟14年资本腾挪的背
后是谁在助力？
2007年6月5日上午，榆林市，陕北能源化工基地榆横煤化学工业园，“女港商”刘
娟迎来了商海生涯的加冕礼。
在中化益业240万吨/年甲醇MTO一期60万吨/年甲醇项目及配套煤矿项目的开工仪式
上，时任陕西省副省长洪峰率省政府、省发改委、省国土资源厅、省环保局等部门领导
，与榆林市相关领导出席，到场领导还有全国政协原副主席胡启立、国家劳动和社会保
障部原部长郑斯林、国家安监局原局长张宝明、国家能源领导小组办公室副主任徐锭明
等。
刘娟对于这一切不会感到陌生。仅仅在六个月以前，她以陕西省政协常委、25位港
澳侨委员之一的身份，在“两会”期间参加了与省委、省政府主要领导的会见。
仅仅在1992年，刘娟放弃陕西省政府打字员的岗位“下海”，只身赴港打拼；此刻
，坐拥价值上千亿元煤矿的她，以项目业主身份接待部委与省市领导。
神秘的“第一桶金”
1994年刘娟以港商身份回到... 阅读全帖 |
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发帖数: 21731 | 28 网传多地房贷收紧、批贷困难 记者走访发现——
本报讯 (记者 易朵 仝璇 刘靖宜)最近，微博上盛传多地银行房贷额度收紧、批贷
困难。上午记者走访京城多家银行发现，房款利率优惠基本全部取消，广发银行部分支
行的二套房贷，更是在基准利率基础上上浮了20%。
相关公司股票走势
招商银行10.66-0.04-0.37%
农业银行2.47-0.01-0.40%
建设银行4.28-0.02-0.47%
工商银行3.90-0.03-0.76%
“我们只受理客户申请，但不能跟您承诺放款时间。”市民韩先生看中了劲松附近
一套三居的二手房，但他准备办理房贷的几家银行，均给出了这样的回复。“农行客户
经理告诉我，不仅放款要排队，而且没有优惠贷款利率。”
按照韩先生提供的线索，记者上午以客户身份走访中国农业银行、中国建设银行、
广发银行、招商银行等北京部分银行，发现所有提供房贷业务的银行，首套房贷利率已
无优惠，全部维持基准利率之上，放款时间也有所延长。
“今年上半年银行贷款正常发放时，房贷完整办理下来的时间大概在两周左右。”
某股份制银行个贷部一位负责人透露，钱荒时房贷就开始... 阅读全帖 |
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发帖数: 6566 | 29 温州人曾以四处炒房闻名，现在，忽冷忽热的政策让他们心惊胆颤。在经历了四万亿宽
松狂潮以及接踵而至的楼市限购政策之后，连续下跌23个月的房价，让越来越多的温州
人将房产丢给了银行或法院。
温州人，正在他们的家乡陷入一场严重的楼市危机。
2013年8月中旬，国家统计局公布了最新的全国70个大中城市的房价，69个城市都在同
比上涨，唯有温州，仍在下降。至此，温州已经连续23个月同比下降。
更触目惊心的是，越来越多的房主放弃了正在银行做按揭或者抵押给银行的住宅、经营
性房产。一位不愿具名的房地产业内人士从多位银行亲友处核实的信息是，这个数字已
经超过了1万套，如果按照每套100平方米来计算，100万平方米的量已经超过了2012年
温州全年新盘供应量。
截至目前，温州的央行系统尚无法提供准确的官方数据。许多被作为资产处置的房屋，
进入法院系统，但法院也未能提供统计数据。
但可以佐证的是，温州产权交易拍卖行2013年上半年完成的拍卖金额相比去年和前年都
是接近一倍的增长。“其中绝大多数拍的是房产。”该拍卖行拍卖总监告诉南方周末记
者。
“根源还是过去两年整个温州经济出了问题。”央行温州中心支行一位... 阅读全帖 |
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发帖数: 61690 | 30 客户起诉银行遭“反诉”获刑12年
被认定伪造金融票证罪 在临沂市中院二审庭上称遭逼供
“起诉银行是一种犯罪行为。”在警方讯问笔录中，梁秀芬深刻“反省”。
2011年2月，身为VIP客户的梁秀芬起诉山东临沂临商银行，要求归还其658万元“
存款”中的300万。法院6月开庭审理此案。7月，梁秀芬被警方以涉嫌金融凭证诈骗罪
刑拘。2012年11月，梁秀芬因犯伪造金融票证罪，一审被判刑12年。今年9月10日，此
案在临沂市中院二审。梁当庭称“承认起诉银行犯罪并放弃起诉权”的讯问笔录系遭逼
供。
□案件
行长潜逃VIP讨“存款”
梁秀芬一案，刘树伟是源头。刘树伟现年41岁，曾是临沂市金融圈资深从业人员。
卷宗显示，1998年，刘树伟进入临沂市罗庄商业银行。后机构调整改名，刘树伟于2002
年担任临沂市商业银行(临商银行前身)罗庄分理处主任，后任罗西支行行长。
现年56岁的梁秀芬，曾是三家企业的实际控制人，手握雄厚资金。因刘树伟多次揽
储，两人成为“熟人和朋友”，并发生频繁的银企往来和资金交易，成为临商银行的
VIP客户。
鲜为人知的是，身为行长的刘树伟私下多方揽储，从事民间借贷活动。2007年1... 阅读全帖 |
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发帖数: 25423 | 31 图文：存2000元得22万 竟是黄粱一梦
丹江口一市民24年前办理保值储蓄 今年兑现时银行称已失效
特约记者徐雁初
一份本金为1000元的银行保值储蓄业务，24年后收益率超100倍，能兑现吗？
1989年，丹江口市民盛忠奎夫妻二人就满心欢喜办了这样一份业务，他们拿出2000
元积蓄存入当地某国有银行办理两张存单，上面写明24年到期后本息共22万元。
今年，存单终于到期了。可当盛忠奎夫妇去银行取钱时，却被告知存单已失效。22
万元成了黄粱一梦。
据了解，当地像盛忠奎这样的储户有70余人。银行方面给出的解释是，央行1989年
针对保值储蓄下发了紧急通知，该业务期限最多不能超过8年。
存2000元24年后得22万
今年60岁的盛爹爹，家住丹江口市区。今年6月，他从该市某单位退休后，和老伴陈
永梅去十堰与儿子一起居住。让老两口特别郁闷的是，原打算赶在退休时能取出那笔巨
额本息，没成想却事与愿违。
事情还得从24年前说起。1989年，盛忠奎与妻子陈永梅省吃俭用有一笔小小的积蓄
。这年9月的一天，陈永梅路过某国有银行丹江口市支行迎宾路分理处时，得知有一份定
期保值储蓄业务，24年后可获得一笔巨额本... 阅读全帖 |
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发帖数: 4825 | 32 http://finance.sina.com.cn/china/jrxw/20140604/012919304000.sht
央行“喊话”半月 首套房贷利率上升排队“等贷”加快
杨佼
时隔半个多月后，央行的“窗口指导”并未使商业银行房贷收紧的局面得到明显缓
解，而个别银行房贷利率甚至还出现一定程度的上升。
《第一财经日报》从深圳多家银行获悉，相比今年4月份和央行5月12日“喊话”之
前，目前银行的首套房贷审批已大大提速。然而，与此同时，贷款利率却也有所上升，
在基准利率基础上上浮10%已是普遍现象，并且还有部分银行在5月1日将首套房贷利率
从基准提高至上浮5%~10%，目前也并无下调之意。
与之前相比，商业银行在首套房贷投放额度上虽然有所增加，但业内人士认为，受
制于信贷额度，此类贷款配置不会发生明显变化，整个上半年都将维持偏紧的局面。
“总体来看，各家银行对首套房贷还是支持的，信贷资源也会有所调整，但央行‘
喊话’前后并没有出现显著变化。”一位股份制银行深圳分行高层对《第一财经日报》
记者说。
而有银行人士认为，银行在房贷投放上也将是审慎增加。
首套房贷利率上升
央行5月12日“... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 33 近日，中国在海外追贪上捷报频传，“外逃经济犯罪嫌疑人”这一群体再次成为公众视
线的焦点，这些贪官如何出逃的？记者梳理发现，贪官出逃分五步走，其中有的贪官在
出逃前曾18次踩点，有的贪官逃亡68天换了29个假身份证。
贪官逃到了哪里？
43%
西方发达国家：43%
逃往这些国家的，往往都是涉案金额巨大、身份较高的经济犯罪嫌疑人。
15%
13%
拉美、非洲、东欧等：15%
逃往这些国家的，多是涉案相对较少或者地位稍低的经济犯罪嫌疑人。
其他：13%
相当一些经济犯罪嫌疑人利用香港作为世界航空中心的便利，凭借“香港居民前往英联
邦国家实行落地签证”的便利，以香港作为跳板再逃往其他国家。
29%
周边国家：29%
选择这些国家的很多为涉案金额相对较小或者没有足够能力远逃的经济犯罪嫌疑人。
有多少贪官逃亡境外？
（因调查截止日期以及统计口径不同，有以下版本）
外逃经济犯罪嫌疑人有500多人，涉案金额逾700亿元。
—— 公安部2004年统计资料
近30年4000官员外逃。
——中纪委2010年通报消息
1988年—2002年间，资金外逃额共1913.57亿美元。
——最高法前院长肖扬《反贪报告... 阅读全帖 |
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发帖数: 7759 | 34 据新华社长沙3月18日电18日，工商银行长沙市韶山路支行因牵涉湖南博沣资产管理
公司的信托产品无法兑付，再次被投资受损户堵住大门而陷入瘫痪。从2014年底以来，
博沣的投资受损户多次要求“推荐”和“代售”博沣产品的银行赔偿损失。
据监管部门初步调查，博沣及其关联公司非法开展委托理财，向公众出售了约4亿
至5亿元信托产品，其中涉及银行代售的部分约2亿元。明知博沣公司非法“吸金”，为
何湖南多个国有银行的数十家网点及工作人员还充当“帮凶”？
理财公司涉嫌非法集资
银行称产品“无任何风险”
据投资者反映，湖南博沣资产管理公司自2011年成立以来，依靠转包国有银行在售
信托，或者炮制已经终止甚至“子虚乌有”的信托产品，以6%至7.8%的年收益率向数百
投资者出售了数亿元的信托产品。2014年下半年以来，这些信托产品陆续陷入兑付困难
，博沣负责人于2014年12月卷款“跑路”。
据湖南银监局初步调查，博沣及其关联公司出售的理财产品金额约4亿至5亿元，其
中涉及银行代售部分约2亿元。
湖南省工商局的注册登记资料显示，博沣公司于2011年4月成立，经营范围是：资
产管理和咨询；投资管理和咨询(不含金... 阅读全帖 |
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b********n
发帖数: 38600 | 35 导读：贪污腐败，违法犯罪，岂能一逃了之？某些贪官认为逃到海外就可以高枕无忧
，万事大吉；以为出了国，仍可以狂买狂刷，继续过舒坦、滋润的日子。
错了，你绝对想错了！国内不容贪官藏身，在国外也未必就能逍遥快活。看看浙江
女巨贪杨秀珠，卷走巨款却藏身新西兰地下室整日哭；听听辽宁贪官王国强的自述，有
护照不敢用、有病不敢就医、生不如死，自愿回国受审……
贪官“外逃梦”做的很美，但那只是黄粱美梦。出来混，有些东西迟早是要还的！
无论你走到海角天涯，终将受到惩罚。
奉劝那些外逃贪官，赶紧结束异国他乡的日夜躲藏，回国接受法律的审判，为自己
犯下的错误承担责任，重新做回一个堂堂正正的人。
人物：辽宁省凤城市委原书记王国强
出逃国家：美国
生活写照：有病不敢就医 房客见到我妻子目露淫光
王国强自述：这期间，我又怕中国发现我，又怕美国抓获我。致使我与妻子有护照
不敢用，有病不敢就医，与国内亲人不敢联络，与美国的同学和朋友不敢联系。
两年零八个月当中，我与妻子住过两次inn(路边小旅店)。整日不敢出屋，靠面包
裹腹，白天只能像犯人放风一样，在不足十平米的斗室里转圈踱步。后来分别在南加州
(靠近墨西哥湾)租住... 阅读全帖 |
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发帖数: 24594 | 36 “最近换美元的人实在太多，最好提前两三个工作日预约。”1月12日，21世纪经济报
道记者从京沪深地区多家银行获悉，换汇潮持续升温，网点频频出现美元库存供不应求
现象。
部分银行甚至要求，提取超过1000美元即需要预约。伴随近期人民币贬值幅度扩大，美
元理财产品预期收益率也悄然上升。
换汇预约额降至2000美元
“取一千美元可以，两千就不够了。”1月12日下午两点半左右，21世纪经济报道记者
提出换购美元需求时，浦发银行上海地区某支行客户经理表示，“今天上午有人一次性
取走了1万美元，剩下额度就很少了。”
根据外管局颁布的《个人外汇管理办法》，个人在银行一天最多可提取等值1万美元的
外币现钞。并且，每人每年总额等值5万美元。
上述浦发银行客户经理透露：“我们网点一般每天有两三万美金的额度，近期来购汇的
很多，比较大的金额，当天可能都办理不了，最好提前两三天预约，让我们提前调取。”
在半年前，美元供不应求的现象并不常见。21世纪经济报道记者调查获悉，在北京、上
海、深圳几个一线城市，近期多家银行网点美元库存不足。
其中，这些城市的中行、建行、招行等居民外汇业务量较大的银行，对于一次性购汇
... 阅读全帖 |
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t******g
发帖数: 4044 | 37 霍英东之子涉20亿基金黑幕，一线明星、央企高管、地产开发商全套牢！
2016-06-21 金融行业网
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理财播报licaibobao
金巧巧没想到，挂着“霍氏”两个字的六宝基金，竟然是一个“骗局”。
“听说这是香港霍氏集团成员企业，有那么大的集团兜底，我以为值得信任。”2014年
，金巧巧购买了700万元的六宝基金理财产品。它号称年化收益率12%，但到了2015年7
月，金巧巧发现无法兑付。
从那以后，她的父亲开始了将近一年的维权之路。他们要向霍英东的儿子——霍文芳讨
回自己的资金。
父女俩并不孤独。
从2015年7月，兑付危机爆发后，有400人和金巧巧父亲一起走上了讨钱之路。他们来自
北京、湖北、山西等各地区，涉及资金总金额约20亿元。与大多数“非法集资”案的受
害者不同，他们大多是高净值人群，是法律意义上的“合格投资者”，从事着体面的工
作，房地产开发商、企业主、央企高管、律师、公众人物等。
2016年4月，他们聚集在国务院港澳事务办公室门口，但钱仍然不知所踪
据说，跳水冠军田亮也有5000万投资款深陷... 阅读全帖 |
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M******a
发帖数: 6723 | 38 http://sports.sina.com.cn/others/diving/2016-06-22/doc-ifxtfrrc4141419.shtml
霍英东之子涉20亿基金黑幕！传田亮被套5000万
2016年06月22日17:18投资界
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田亮参加综艺节目
金巧巧没想到，挂着“霍氏”两个字的六宝基金，竟然是一个“骗局”。
“听说这是香港霍氏集团成员企业，有那么大的集团兜底，我以为值得信任。”
2014年，金巧巧购买了700万元的六宝基金理财产品。它号称年化收益率12%，但到了
2015年7月，金巧巧发现无法兑付。
从那以后，她的父亲开始了将近一年的维权之路。他们要向霍英东的儿子——霍文
芳讨回自己的资金。
父女俩并不孤独。
从2015年7月，兑付危机爆发后，有400人和金巧巧父亲一起走上了讨钱之路。他们
来自北京、湖北、山西等各地区，涉及资金总金额约20亿元。与大多数“非法集资”案
的受害者不同，他们大多是高净值人群，是法律意义上的“合格投资者”，从事着体面
的工作，房地产开发商、企业主、央企高管、律师、公众人物等。
2016年4月，他们聚集在国务院港澳事... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 39 257万条公民银行个人信息被泄露 银行行长卖账号
(博讯北京时间2016年10月17日 转载) 绵阳警方破获“5·26侵犯公民个人信
息案” 257万条公民银行个人信息被泄露
你，就这样被他们“卖”了 银行行长卖账号 银行员工窃信息
征信报告、账户明细、余额等，本是个人的隐私。但是，湖南一银行支行行
长，却出售自己的查询账号给中间商，再由中间商将账号卖给有银行关系的“出单渠道
”团伙，再由另外一家银行的员工进入内网系统，大肆窃取个人信息。
10月14日，成都商报记者从绵阳市公安局网络安全保卫支队获悉，绵阳警方
最近破获公安部挂牌督办的“5·26侵犯公民个人信息案”，抓获包括银行管理层在内
的犯罪团伙骨干分子15人、查获公民银行个人信息257万条、涉案资金230万元，成功打
掉了侵犯公民个人隐私的这一黑色产业链。
-某农商银行支行行长夏某售卖征信系统查询账号，一般两天时间，夏某就会
修改密码，然后再进行出售，价格一般都在数万元。
-某... 阅读全帖 |
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M******a
发帖数: 6723 | 40 http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2016-10/17/content_6839167.htm
发布时间：2016-10-17 05:19星期一 来源：成都商报
绵阳警方破获“5·26侵犯公民个人信息案”257万条公民银行个人信息被泄露
你，就这样被他们“卖”了银行行长卖账号银行员工窃信息
征信报告、账户明细、余额等，本是个人的隐私。但是，湖南一银行支行行长，却
出售自己的查询账号给中间商，再由中间商将账号卖给有银行关系的“出单渠道”团伙
，再由另外一家银行的员工进入内网系统，大肆窃取个人信息。
10月14日，成都商报记者从绵阳市公安局网络安全保卫支队获悉，绵阳警方最近破
获公安部挂牌督办的“5·26侵犯公民个人信息案”，抓获包括银行管理层在内的犯罪
团伙骨干分子15人、查获公民银行个人信息257万条、涉案资金230万元，成功打掉了侵
犯公民个人隐私的这一黑色产业链。
-某农商银行支行行长夏某售卖征信系统查询账号，一般两天时间，夏某就会修改
密码，然后再进行出售，价格一般都在数万元。
-某中信银行工作人员戴某某、韩某某2人通过获取的征... 阅读全帖 |
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l********g
发帖数: 6760 | 41 原标题：凯里拆迁办原副主任涉18年前灭门案
据《贵州都市报》等媒体报道，18年前震惊凯里的中国银行凯里支行行长乐贵建一
家被灭门案、凯里市大十字派出所所长安某被杀案锁定真凶。警方近日已将疑犯控制。
据报道，疑犯的身份更令人惊诧：一疑犯为凯里市经济开发区城管局原局长、凯里
市棚户区改造办副主任黄德坤，另一名疑犯为黄的同窗好友潘某。
新京报记者在凯里市多名官方人士处也证实了这个消息。
据了解，黄德坤被锁定为疑犯，源于他几个月前因涉嫌违纪被调查。调查人员在录
取黄德坤指纹及DNA信息后，锁定其涉嫌当年的两起命案。
12月12日，案发地418医院家属楼17栋5楼501室。1998年12月1日，乐贵建一家三口与一
名邻居在此遇害。新京报记者曹晓波 摄2
12月12日，案发地418医院家属楼17栋5楼501室。1998年12月1日，乐贵建一家三口
与一名邻居在此遇害。新京报记者曹晓波 摄
文|新京报
编辑 | 陈薇
“我可能要双规了，最多进去四五年，帮我照顾好我的私生子。”
案发前，48岁的凯里市棚户区改造办公室（市拆迁安置指导办公室）副主任，凯里
市开发区城管局原局长黄德坤对好友王文辉（化名）交... 阅读全帖 |
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D**********r
发帖数: 602 | 42 近日，金口娱言独家获悉，民生银行“性骚扰”事件男主角关小虎，日前公开实名举报
民生银行北京分行行长马某，称其放任民生银行北京航天桥支行原行长张颖诈骗客户钱
款，并陷害自己，以阻挠总行对此事的追查与处理。
关小虎举报称，航天桥支行原行长张颖诈骗案件是从约7年前开始的，张颖为了搞
好与领导关系，并与领导共同分享成果，每年要通过旅行社组织分行各领导家属及亲属
（分行行长马某的母亲郭某即在此列）出国旅游。民生银行北京分行领导与张颖作为利
益共同体，双方之间存在利益输送，所以对于航天桥的诈骗事件多年不闻不问。并且，
每年分行还对航天桥支行从资金及政策上给予大力支持（每年划拨大额费用给航天桥支
行，用于组织高尔夫等服务高端客户活动）。
关小虎还在举报信中披露，航天桥诈骗案的东窗事发，并非像媒体报道的那样“由
北京分行根据客户反映的信息排查时发现的”，而是因为“民生银行内部人员（航天桥
支行前任领导）越过北京分行管理层直接向总行领导反映”引发的。
关小虎认为，分行领导曾利用“性骚扰”事件，妨碍及阻止总行对航天桥事件的追
查及处理。
以下为关小虎“举报信”第一页。其他多页的更多举报内容，金口娱言将逐步... 阅读全帖 |
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m***a
发帖数: 13878 | 43 银行遇到欠贷不还该怎么办，郴州农商行的解决办法是董事长自带被褥碗筷，住到债务
人的客厅。这种听起来更像段子的清收方式，效果却非常明显……
每经记者 王小璟 赵云 每经编辑 孙志成
一家农商行的催收“风暴”，揭示出中国金融领域的何种现状？
今年以来，部分农商行的不良贷款和不良贷款率都有所上升，农商行面临的不良贷款清
收压力加大。而近日，郴州农商银行因为“董事长自带被褥碗筷，入住债务人客厅，最
终成功催收欠款”的“神奇”操作，在网上火了。
“应该转发给其他行长看看。”有网友打趣道。
这真不是段子。郴州农商行一位工作人员向每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者表
示，事情属实。
今夜不收兵！自己带被子！哪里有赖就睡哪里！
虽然最近才火，但事情发生在一个多月前。
10月17日，郴州农商行“五大战区”清收不良贷款专项活动提前进入“白热化”阶段。
据该行官方微信号文章，一通求助电话，打响了“带被子”清收第一战。
图片来源：微信公众号“郴州农商银行”
当天晚上9点，在办公室安排工作的清收总指挥、该行董事长周松柏，接到“中部战区
副司令员”的汇报电话，彼时，“中部战区"清收分队与胡某“... 阅读全帖 |
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F*V
发帖数: 3978 | 44 温州人曾以四处炒房闻名，现在，忽冷忽热的政策让他们心惊胆颤。在经历了四万亿宽
松狂潮以及接踵而至的楼市限购政策之后，连续下跌23个月的房价，让越来越多的温州
人将房产丢给了银行或法院。
温州人，正在他们的家乡陷入一场严重的楼市危机。
2013年8月中旬，国家统计局公布了最新的全国70个大中城市的房价，69个城市都在同
比上涨，唯有温州，仍在下降。至此，温州已经连续23个月同比下降。
更触目惊心的是，越来越多的房主放弃了正在银行做按揭或者抵押给银行的住宅、经营
性房产。一位不愿具名的房地产业内人士从多位银行亲友处核实的信息是，这个数字已
经超过了1万套，如果按照每套100平方米来计算，100万平方米的量已经超过了2012年
温州全年新盘供应量。
截至目前，温州的央行系统尚无法提供准确的官方数据。许多被作为资产处置的房屋，
进入法院系统，但法院也未能提供统计数据。
但可以佐证的是，温州产权交易拍卖行2013年上半年完成的拍卖金额相比去年和前年都
是接近一倍的增长。“其中绝大多数拍的是房产。”该拍卖行拍卖总监告诉南方周末记
者。
“根源还是过去两年整个温州经济出了问题。”央行温州中心支行一位... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 45 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: zlm (We will prevail), 信区: Military
标 题: 温州中安担保集团董事长:“保民营企业就是保银行。
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 25 03:42:24 2012, 美东)
谁制造了双轨利率，使那些有本事从银行拿到便宜钱的人能去市场“倒卖”？谁抢着借
钱给大企业，刺激其不断扩张，并形成一条只需利息润滑就能运转的资金链？谁将资金
驱赶入黑市，玩起击鼓传“钱”？谁在这条日益紧绷的链条上放下最后一根稻草？
在这场资金狂欢中，无论得利者还是失意者，温州人因其灵敏与贪婪，注定逃不过诱惑
，逃不过破灭，逃不过被救助后的下一场轮回，逃不过被无形的手所操控的命运
如同一场台风席卷而过，喧嚣嘈杂与混乱正在逐渐平息。
2011年10月19日，“跑路”而复归的浙江信泰集团有限公司董事长胡福林开始摆脱闭门
谢客的状态，约见最亲密的几位朋友，准备为自己的复出做最后的准备。一天之后，这
家温州“跑路潮”中涉及规模最大的制造企业，就要正式复工。
自从10月4日温家宝总理视察危机中的温州后，胡福林成了温州市... 阅读全帖 |
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e*******e
发帖数: 342 | 46 最近家人急着用钱，我想wire些过去。我家在河南省的一个县里面，家人刚刚在县里的
中行支行开了个账户。我今天早上到这边银行wire，SWIFT code用的是中国银行河南省
支行的，银行名称写的是我们县里支行的，结果这边银行说SWIFT code不对。想请教下
大家，是不是银行名字我应该写中国银行河南省支行啊。
谢谢！ |
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m*****s
发帖数: 3375 | 47 不专业啊，试着讲讲。都是我一个字一个字打得啊，不是网上摘得，累呀...
1. ABA Number美国国内用得比较多
国际上多数用SWIFT CODE，所以你查不到建行的ABA NUMBER是正常的
2. 关于中转行。如果小银行跟建行没有建立SWIFT交流（小银行大多数是没有的），那
么他们只能依靠自己在美国境内的中转行。即使是较大的美国银行，如果业务以境内为
主的，基本也是要通过中转行的。平时美国比较常见的中转行是纽约银行或者美国银行
，但具体小银行用哪一家是看他们跟哪一家有协议。小银行有任何查询之类的，也都要
通过中转行转。
3. 来说说银行间怎么传递信息。就是用你那个SWIFT/ABA NUMBER发电报，不管你要求
汇款，更改汇款信息，查询钱的状态还是干啥，他们都是发电报，然后等对方回复。如
果你要求查询钱在哪里，就是小银行发电报给BOA，BOA发给建行，然后等，建行找到你
的钱了，就会发电报给BOA,再发给小银行。这个过程是需要时间的。如果建行一时半会
没回，小银行确实不知道怎么回答你。
4. 建行为什么会一时半会没回呢？大呀，总得找找。比如总行已经发给分行了，分行
发给支行... 阅读全帖 |
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z****l
发帖数: 5282 | 48 ☆─────────────────────────────────────☆
AJ0000000000 (ajsjtupsu) 于 (Tue Nov 22 11:45:28 2011, 美东) 提到:
刚刚打电话给招行销卡，一个电话5分钟销户，卡从网上帐户里面消失。
客服说因为下个月到期，所以新卡可能已经在路上了（赞）。
然后如果六个月之内想恢复，可以打电话再把卡要回来。
比较神奇的是这次居然没问一大堆个人信息来认证。
从头到尾就输入了身份证号和查询密码。
太强悍了。
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NLoneKnight (nlk) 于 (Tue Nov 22 11:50:52 2011, 美东) 提到:
那岂不是很危险...
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seanddd (Sean) 于 (Tue Nov 22 12:41:41 2011, 美东) 提到:
销户,又不是开户,危险个啥?
☆────────────────────────────────... 阅读全帖 |
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B*******t
发帖数: 135 | 49 再接着问一下，这种往国内银行的wire transfer，在填写收款人的银行的时候需要具
体到某个分行/支行么？
比如是填写“中国银行”还是填写“中国银行xxx分行xxx支行”
国内的朋友告诉我说在国内跨行电汇的时候都要填清楚具体支行然后钱才会到具体支行
，但我觉得很莫名其妙，难道不是写了中国银行他们自己内部就知道钱该怎么走么？ |
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b**e
发帖数: 15 | 50 文章链接:
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/math/7014/2011/2011071409385
请大家都能出一份力, 帮助一下这位年轻有为爱国的有志青年! 谢谢!
生活中本应充满了阳光与欢笑，可是却有人在这本该放飞青春激情的年轻岁月里，过
早地在生命线上苦苦挣扎，在病榻上与病魔作着殊死抗争！他就是我们身边的朋友，身
患白血病年仅26岁的2011年清华大学应届博士毕业生，数学系2006级博士生――熊华春
同学。
或许您还不认识熊华春，您不知道他是一个多么刻苦、勤奋的同学，在清华读
博期间他发表四篇SCI文章，荣获“一二九”特等奖学金；您也不知道他是一个多么善
良的同学，他参加联想集团举办的“联想青年公益创业赛”，进入全国十强，为江西某
贫困小学募集十万元公益基金；您也不知道他是一个多么独立、有责任感的同学，他家
有祖父母、父、母亲四位亲人，祖父常年患病；祖母中风且患有心脏病；父亲严重残疾
，且患有肝硬化，无法外出工作；母亲下岗在家照顾家人。一家靠父亲原单位所发的每
月一千多元补助生活，非常拮据，且目前有欠债。虽然如此，熊华春... 阅读全帖 |
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