l****z
发帖数: 29846 | 1 作者:何清涟
2011-09-08 22:12:09
在“独裁者的财富为何化为泡影（一）”里，我介绍了瑞士《独裁者资产法》的来龙去
脉。本文将介绍英美等西方国家冻结中东北非等国独裁者资产的法律依据。
英美等西方国家在这一轮冻结独裁者资产的行动中，所依据的是联合国安理会第1970、
1973号协议，这两项协议的合法性源自《联合国宪章》第41条“安理会为了维持国际和
平与安全，可以采取武力以外的行动”，冻结独裁者资产当然属于武力之外的行动。今
年2月26日通过的联合国安理会《第1970号决议》规定，所有会员国都应该毫不拖延地
冻结决议附件所列的个人或者实体在其境内直接、间接拥有或控制的资金、金融资产和
经济资源。而在联合国第1973号协议中，又对这些个人和实体进行了追加。以本轮被冻
结财产最多的利比亚独裁者卡扎菲为例，除他本人之外，他的几位子女、对外安全局局
长等和他关系密切的人都在名单之中。此外，利比亚中央银行、利比亚投资管理局、利
比亚外国人银行、利比亚非洲投资局与利比亚国家投资公司等五家受卡扎菲及其家族控
制的经济实体也包括在内。1973号决议承诺，这些被冻结的资产和收益都将用于... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 2 美国大概率会将贸易争端升级为金融战
中美贸易争端即将进入2000亿美元阶段，但舆论却出奇的乐观，有人认为这只是川普应
对美国中期选举的手段。一旦中期选举结束，美国将重回务实轨道，回到谈判桌前就中
美关系达成新的共识。
但据《国际商报》报道，平安证券首席经济学家张明提醒说，美国大概率会将贸易争端
升级为金融战。与贸易争端相比，美国在金融战中才真正拥有“核武器”级别的战术执
行力。
因为国际贸易是你情我愿，就算美国政府一意孤行加征关税，但只要进行贸易的商人认
为价格还有利可图，贸易仍将继续。而且贸易还有很强的替代性，与这个国家做不成生
意还可以与其他国家做生意，
但在金融领域，美国却拥有一项在全世界绝无仅有的能力，那就是瞬间切断一国金融业
与全世界结算外汇的通道。
这个结算通道只此一家别无分号，无论怎样讨厌美国，讨厌川普，但只要一国的金融业
想参与国际合作，办理国际业务，就绕不开由美国建立，由美国把控、完全听命于美国
的这个结算通道。一旦美国决定制裁哪家金融机构，这家金融机构将瞬间失去与全世界
所有金融机构进行外汇结算的能力。
张明指出，未来美国有可能借助这个核武级别的金融武器对中资金融机... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 3 Probes起因和中兴有很大关系， 已经probe了一年
”Internal ZTE documents posted on the Commerce Department website cited a
rival, referred to only as “F7,” as also violating U.S. export controls in
sales of equipment to Iran.
A group of Republican lawmakers pushed the Trump administration last April
to investigate and identify F7, citing news reports that have highlighted
the similarities between the company described in the documents and Huawei.
The FBI and OFAC investigations into Huawei have been going on since ... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 4 美国要制裁中国？！此文将美国实施金融制裁的手法讲透了
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时间：2018-07-20 16:54
•来源： 微信公众号“人大重阳”
•作者： 徐以升
•浏览：221
评论： 0
字号： 大 中 小
金融制裁作为一种外交手段的延伸，需以强大的金融实力及配套的法律体系作为发起和
执行的保障。在具体实施时，需要由制裁发起国各个部门合力完成，在国际上则须通过
多国间相互合作来保证制裁效果。金融制裁经过漫长的发展，已经明确了打击的对象和
打击手段，相对于其他制裁方法而言，金融制裁具有便捷和高效的特征，打击效果明显。
原编者按：美国财政部长姆努钦近日表示，美国拟对俄罗斯、中国等任何继续购买伊朗
石油的国家进行制裁。目前中国是伊朗原油最大的买家，回想此前美国对中兴公司的处
理，我们必须知道，到底什么是金融制裁？美国是怎样实行金融制裁的？@人大重阳 微
信公众号特地推荐人大重阳书系《金融制裁：美国新型全球不对称权力》一书，该书中
全景式研究了美国的金融制裁，尤其是对在今天有可能遭受金融制裁的中国，犹有助益
。本文是该书... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 5 美国要制裁中国？！此文将美国实施金融制裁的手法讲透了
点击：292 作者：徐以升 来源：微信公众号“人大重阳” 发布时间:2018-07-23
10:28:57
原编者按：美国财政部长姆努钦近日表示，美国拟对俄罗斯、中国等任何继续
购买伊朗石油的国家进行制裁。目前中国是伊朗原油最大的买家，回想此前美国对中兴
公司的处理，我们必须知道，到底什么是金融制裁？美国是怎样实行金融制裁的？@人
大重阳 微信公众号特地推荐人大重阳书系《金融制裁：美国新型全球不对称权力》一
书，该书中全景式研究了美国的金融制裁，尤其是对在今天有可能遭受金融制裁的中国
，犹有助益。本文是该书近2万字的浓缩版，第一作者徐以升系中国人民大学重阳金融
研究院客座研究员。
金融制裁通常指国际组织或主权国家根据国际组织或自身法律条文的制裁决议，针对特
定的个人、组织、实体或者外国所采取的一系列截断资金流的惩罚性措施。随着金融全
球化，世界经济一体化的发展，金融制裁作为经济制裁的重要手段之一，已经成为美国
实现其对外政策目的的常见工具。由于具有成本低、易执行、威力强大、难以规避等特
点，金融制裁作为一种外... 阅读全帖 |
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f**********n
发帖数: 3081 | 6 哥给家里国内建行账户wire trasfe了10k美元，过了一周还没有收到，上周四打电话一
问BOA被告知treasury randomly inspect internal wire transfer, 哥的被抽查了，
提供了一些额外信息，生日，职业等等。 今天打电话又问，说是还没有clear.
boa 的wire receipt显示 RECEIVING BANK: MONEY TRANSFER OFAC PENDING AC
一查这个OFAC: The Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US
Department of the Treasury administers and enforces economic and trade
sanctions based on US foreign policy and national security goals against
targeted foreign countries and regimes, terrorists, international narcotics... 阅读全帖 |
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o***e
发帖数: 814 | 7 星岛环球网以“美国承认将互联网作为颠 覆他国的工具”为题报道 ：美国官员近日公
开宣称，将互联网作为颠覆他国政权的重要手段，鼓励他国反政府势力利用美国互联网
企业从事颠覆活动，从而来实现美国外交目标。
据环球网引述路透社报道，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)主任舒宾2010年3月
15日表示，通过扩大互联网自由和其它手段鼓励民主变革，调整甚至有选择地放松美国
对伊朗和古巴等国的制裁，可帮助美国实现外交政策目标。
舒宾称，华府上周调整了针对伊朗、古巴和苏丹的制裁政策，允许互联网个人通讯服务
和软件领域的美国公司向上述国家出口。他说：“这正是我认为OFAC需要做的事：不仅
仅是指定新的制裁目标或加强制裁，同时也要放松一些制裁措施--如果那有助于推进我
们的外交政策目标的话。”
他以伊朗反政府人士为例，称他们去年增加了对互联网和社交网站的使用，以扩大其反
政府活动的影响力。舒宾表示，通过Twitter、Facebook等网站和即时通讯软件实施的
这些反政府活动无可辩驳地证明，他们已成为改变他国政权的不可或缺的工具。 |
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B*V
发帖数: 3365 | 8 【 以下文字转载自 WorldNews 讨论区 】
发信人: XUV (你的马甲), 信区: WorldNews
标 题: 美軍官方承认“美分党”的存在
发信站: BBS 未名空间站 (Sun May 15 10:02:51 2011, 美东)
发信人: odome (错的都是你), 信区: Military
标 题: 美軍官方承认“美分党”的存在
发信站: BBS 未名空间站 (Sun May 15 07:51:02 2011, 美东)
星岛环球网以“美国承认将互联网作为颠 覆他国的工具”为题报道 ：美国官员近日公
开宣称，将互联网作为颠覆他国政权的重要手段，鼓励他国反政府势力利用美国互联网
企业从事颠覆活动，从而来实现美国外交目标。
据环球网引述路透社报道，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)主任舒宾2010年3月
15日表示，通过扩大互联网自由和其它手段鼓励民主变革，调整甚至有选择地放松美国
对伊朗和古巴等国的制裁，可帮助美国实现外交政策目标。
舒宾称，华府上周调整了针对伊朗、古巴和苏丹的制裁政策，允许互联网个人通讯服务
和软件领域的美国公司向上述国家出口。他说：“这正是... 阅读全帖 |
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y***u
发帖数: 7039 | 9 共济会金融体对俄罗斯实施的金融打击
乌克兰危机以来共济会金融体对俄罗斯实施的金融打击
备注：本文原刊于《中国石油报》2014-5-20国际周刊
导读：制造危机，并利用危机牟利，已成为大国替代用热兵器对决，达到掠夺和瓜分全
球利益的新模式，其中石油、天然气和货币等金融产品却成为战争的客体和财富转移对
象。
3月12日，随乌克兰危机升级，美国释放了500万桶的战略石油储备。此举得到美国
议员们的支持，金融大鳄索罗斯甚至解气地称，美国应该用“最强有力的制裁手段”压
低油价，让俄罗斯吃点苦头。那么，事实如何呢?
“银弹”攻击猛于枪炮
乌克兰危机爆发后，标准普尔(Standard & Poor's)和惠誉国际评级(Fitch)都将俄
罗斯政府债券评级展望下调至负面，标准普尔甚至将克里米亚信用评级下调至违约。
国际金融财团也默契地开始对俄罗斯“围剿”。为有效打击俄罗斯财政，针对俄罗
斯对欧原油贸易以Brent为参照系的弱点，芝加哥交易所集团3月14日系统性地降低了多
个Brent原油期货短期(10个月以内)合约的交易杠杆①，并增加了它们11个月以上合约
的交易杠杆，同时又降低WTI原油期货合约长期... 阅读全帖 |
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T****t
发帖数: 11162 | 10 Chinese telecom equipment maker ZTE Corp (000063.SZ) will plead guilty and
pay $892 million to settle allegations it violated U.S. laws that restrict
the sale of American-made technology to Iran and North Korea, the company
and U.S. government agencies said on Tuesday.
ZTE entered into an agreement to plead guilty to conspiring to violate the
International Emergency Economic Powers Act, obstruction of justice and
making a material false statement, the U.S. Justice Department said.
The settlement... 阅读全帖 |
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s******r
发帖数: 5309 | 11 Too big to sanction? U.S. struggles with punishing large Russian businesses.
Oleg Deripaska and the companies he controls were hit with U.S. sanctions in
April, leading to a spike in global aluminum prices and an outcry from
manufacturers and foreign governments. (Vladimir Smirnov/TASS/Getty Images)
By Jeanne Whalen
, Global business reporter
John Hudson
, Reporter
August 26 at 9:19 PM
When the Treasury Department imposed tough sanctions on Russian oligarch
Oleg Deripaska and his companies in Ap... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 12 美利坚合众国总统川普指出“社会主义”带给人类的危害，社会主义与共产主义所到之
处，都布满灾祸、贪腐与衰败。社会主义制度对权力的渴望，导致扩张、侵略和压迫。
世上所有的国家都应该抵制社会主义，以及它带给每个人的苦难。”
all nations of the world resist socialism and the misery that it brings to
everyone。
《美国优先、拳打北韩，剑指中国、脚踏台湾》的世界战略部署，是美国共和党“政治
精英”多年来深思熟虑的结果，建立在美国精神和美国人信仰理念的基础之上。美国精
神和美国人的信仰理念是：《个人自由+民主原则》。
所谓的“海外华人”最关心的是中美关系。不过美中关系已定：全面敌对、注重结果。
这是川普总统对世界、对人类社会作出的最伟大的历史性贡献。伟大的川普并以其政治
家的敏锐感觉，深刻的指出：中国是一个比俄罗斯更加“恶毒”、“阴险”的国家。
“海外华人”的愚昧、无知、食古不化在于不敢正视这一点，怀着卑劣下流的小人之心
，希望民主党胜利，改变敌对的中美关系态势。不幸得很，中国的“希望”彻底破灭了
，狗咬鸟泡空欢喜。... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 13 白宫 —
美国周三(9月4日)宣布对伊朗的一个石油运输网络实施制裁，美国指责这个航运网络为
恐怖主义提供资金。而特朗普总统仍对与伊朗进行外交接触表示乐观。
当被问及美国财政部宣布的新制裁措施以及他是否愿意在本月的联合国大会期间与伊朗
总统鲁哈尼会晤时，特朗普在椭圆形办公室对记者说：“他们(伊朗)想要进行谈判。他
们想达成协议。”
特朗普总统重申，美国“不寻求政权更迭”。
特朗普星期三说：“他们有巨大的潜力，我想他们会希望利用这一点。”
德黑兰方面星期三晚间宣布，将进一步减少履行2015年伊朗核协议的承诺。
鲁哈尼在电视讲话中说：“这涉及到离心机的开发。我们将从周五采取这一步骤。”
美国去年宣布退出全称为《联合全面行动计划》(JCPOA)的伊朗核协议。
就在伊朗做出上述决定之前，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)刚刚宣布对10名个
人、16个实体和11艘船只实施制裁，他们被指受伊斯兰革命卫队-圣城军(IRGC-QF)及其
恐怖主义代理人真主党的指挥，并为他们提供财务支持。
美国财政部长姆努钦周三在一份声明中说：“伊朗继续采取挑衅行动，破坏该地区和世
界的稳定。美国财政部针对这一庞... 阅读全帖 |
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m*****5
发帖数: 23482 | 14 还记得北朝鲜的NOKO JEANS吗，现在可以网购，不过加上了一段：
You may order from our shop, but you will do so at your own risk. Goods from
North Korea always has a risk of getting confiscated in the American
customs. If you want to be 300 000% sure that this wont happen you can apply
for at the U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (
OFAC).
Contact OFAC here: |
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X*V
发帖数: 1431 | 15 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: odome (错的都是你), 信区: Military
标 题: 美軍官方承认“美分党”的存在
发信站: BBS 未名空间站 (Sun May 15 07:51:02 2011, 美东)
星岛环球网以“美国承认将互联网作为颠 覆他国的工具”为题报道 ：美国官员近日公
开宣称，将互联网作为颠覆他国政权的重要手段，鼓励他国反政府势力利用美国互联网
企业从事颠覆活动，从而来实现美国外交目标。
据环球网引述路透社报道，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)主任舒宾2010年3月
15日表示，通过扩大互联网自由和其它手段鼓励民主变革，调整甚至有选择地放松美国
对伊朗和古巴等国的制裁，可帮助美国实现外交政策目标。
舒宾称，华府上周调整了针对伊朗、古巴和苏丹的制裁政策，允许互联网个人通讯服务
和软件领域的美国公司向上述国家出口。他说：“这正是我认为OFAC需要做的事：不仅
仅是指定新的制裁目标或加强制裁，同时也要放松一些制裁措施--如果那有助于推进我
们的外交政策目标的话。”
他以伊朗反政府人士为例，称他们去年增加了对互联网和社交网站的... 阅读全帖 |
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h***e
发帖数: 20195 | 16 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
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据环球网引述路透社报道，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)主任舒宾2010年3月
15日表示，通过扩大互联网自由和其它手段鼓励民主变革，调整甚至有选择地放松美国
对伊朗和古巴等国的制裁，可帮助美国实现外交政策目标。
舒宾称，华府上周调整了针对伊朗、古巴和苏丹的制裁政策，允许互联网个人通讯服务
和软件领域的美国公司向上述国家出口。他说：“这正是我认为OFAC需要做的事：不仅
仅是指定新的制裁目标或加强制裁，同时也要放松一些制裁措施--如果那有助于推进我
们的外交政策目标的话。”
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h***e
发帖数: 20195 | 17 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
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星岛环球网以“美国承认将互联网作为颠 覆他国的工具”为题报道 ：美国官员近日公
开宣称，将互联网作为颠覆他国政权的重要手段，鼓励他国反政府势力利用美国互联网
企业从事颠覆活动，从而来实现美国外交目标。
据环球网引述路透社报道，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)主任舒宾2010年3月
15日表示，通过扩大互联网自由和其它手段鼓励民主变革，调整甚至有选择地放松美国
对伊朗和古巴等国的制裁，可帮助美国实现外交政策目标。
舒宾称，华府上周调整了针对伊朗、古巴和苏丹的制裁政策，允许互联网个人通讯服务
和软件领域的美国公司向上述国家出口。他说：“这正是我认为OFAC需要做的事：不仅
仅是指定新的制裁目标或加强制裁，同时也要放松一些制裁措施--如果那有助于推进我
们的外交政策目标的话。”
他以伊朗反政府人士为例，称他们去年增加了对互联网和社交网站的... 阅读全帖 |
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G*******E
发帖数: 566 | 18 The rumor is the whole company was blocked with certain illegal transactions
by FDIC
..
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1295401/0000950159140003
The Bancorp Bank (the “Bank”), a wholly owned subsidiary of The Bancorp,
Inc., entered into a Stipulation and Consent to the Issuance of a Consent
Order (the “Order”) with the Federal Deposit Insurance Corporation (the “
FDIC”) which became effective on June 5, 2014. The Bank took this action
without admitting or denying any charges of unsafe or ... 阅读全帖 |
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h********u
发帖数: 31 | 19 无意之中发现一篇2010年的文章，发现星岛环球网以“美国承认将互联网作为颠 覆他
国的工具”为题报道 ：美国官员近日公开宣称，将互联网作为颠覆他国政权的重要手
段，鼓励他国反政府势力利用美国互联网企业从事颠覆活动，从而来实现美国外交目标。
据环球网引述路透社报道，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)主任舒宾2010年3月
15日表示，通过扩大互联网自由和其它手段鼓励民主变革，调整甚至有选择地放松美国
对伊朗和古巴等国的制裁，可帮助美国实现外交政策目标。
舒宾称，华府调整了针对伊朗、古巴和苏丹的制裁政策，允许互联网个人通讯服务和软
件领域的美国公司向上述国家出口。他说：“这正是我认为OFAC需要做的事：不仅仅是
指定新的制裁目标或加强制裁，同时也要放松一些制裁措施--如果那有助于推进我们的
外交政策目标的话。”
他以伊朗反政府人士为例，称他们去年增加了对互联网和社交网站的使用，以扩大其反
政府活动的影响力。舒宾表示，通过Twitter、Facebook等网站和即时通讯软件实施的
这些反政府活动无可辩驳地证明，他们已成为改变他国政权的不可或缺的工具。 |
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h***e
发帖数: 20195 | 20 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
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标 题: 美軍官方承认“美分党”的存在
发信站: BBS 未名空间站 (Sun May 15 07:51:02 2011, 美东)
星岛环球网以“美国承认将互联网作为颠 覆他国的工具”为题报道 ：美国官员近日公
开宣称，将互联网作为颠覆他国政权的重要手段，鼓励他国反政府势力利用美国互联网
企业从事颠覆活动，从而来实现美国外交目标。
据环球网引述路透社报道，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)主任舒宾2010年3月
15日表示，通过扩大互联网自由和其它手段鼓励民主变革，调整甚至有选择地放松美国
对伊朗和古巴等国的制裁，可帮助美国实现外交政策目标。
舒宾称，华府上周调整了针对伊朗、古巴和苏丹的制裁政策，允许互联网个人通讯服务
和软件领域的美国公司向上述国家出口。他说：“这正是我认为OFAC需要做的事：不仅
仅是指定新的制裁目标或加强制裁，同时也要放松一些制裁措施--如果那有助于推进我
们的外交政策目标的话。”
他以伊朗反政府人士为例，称他们去年增加了对互联网和社交网站的... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 21 美国政府停摆后果，从国家公园竖立的「关闭」告示牌看得最清楚；不过其他让人意想不到的影响其实不少，从庞德迷意外增加，到超商抢肉人潮，英国广播公司（BBC）列了10项：
1.美加边界维护人员只剩1人
长达8891公里的美加边界布满纪念碑，通常由8名人员负责清洁与维护，不过其中7人去休无薪假了，现在只剩1人负责维修。
2. 在欧洲的公墓关闭
在两场世界大战殉职的约12万5000名美国士兵，分葬世界各地24个墓地，其中20个地处欧洲。根据美国作战纪念碑委员会（AMBC）在网路发佈的声明，现在这些墓地全都关了
3. 暂缓对伊朗制裁
国务院政治事务次卿薛曼（Wendy Sherman）表示，对伊朗执行制裁能力显著受影响。
她3日在参议院外交委员会表示：「我们执行制裁，阻止逃避制裁的能力，因为政府关门大受影响。」
她说，负责监督制裁的财政部外国资产管制办公室（OFAC）「完全没人」。
4.肯塔基州爆抢肉潮
军眷部落客布希亚兹（Amy Bushatz）9月30日在肯塔基州坎贝尔堡（Fort Campbell）军事基地1家商店，看到让她瞠目结舌的景象：购物者预期商店可能会因政府停摆关门好几天，抢著买肉。... 阅读全帖 |
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t*******h
发帖数: 2882 | 22 财新网·政经
返回
神秘商人徐京华在京被查
2015年10月13日 20:30
T中
在福建省长、曾任中石化集团总经理的苏树林被调查之后第二天，具有多个国籍和多个
化名的冒险家商人徐京华在北京被调查
原图2012年8月，商人徐京华(右二）在莫桑比克共和国大使 Antonio Inacio
Junior（左一）陪同下视察当地的金钟道项目。图自中国化工二期工程公司
【财新网】（记者于宁黄凯茜驻香港记者 杨砚文）具有多个国籍和
多个化名的神秘商人徐京华于10月8日夜间在北京一家酒店被带走。财新记者从多个消
息源证实了此事。中纪委在10月7日深夜宣布福建省长苏树林涉嫌严重违纪被调查之后
的第二天，徐京华旋即落网。有知情人士告诉财新记者，徐京华与苏树林被调查的事情
相互牵连。
苏树林在担任福建省长之前，曾担任中石化集团总经理。中石化曾与徐京华在安哥
拉合作石油区块的勘探开发。
财新记者于10月13日前往徐京华所实际控制的多家公司的注册地——香港金钟道88
号。财新记者约在下午四点半时来到其中一家公司——安中国际石油有限公司，尽管仍
属上班时间，但公司前台空无一人。在按过门铃后，一名中年女性走到前... 阅读全帖 |
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t*******h
发帖数: 2882 | 23 财新网·政经
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神秘商人徐京华在京被查
2015年10月13日 20:30
T中
在福建省长、曾任中石化集团总经理的苏树林被调查之后第二天，具有多个国籍和多个
化名的冒险家商人徐京华在北京被调查
原图2012年8月，商人徐京华(右二）在莫桑比克共和国大使 Antonio Inacio
Junior（左一）陪同下视察当地的金钟道项目。图自中国化工二期工程公司
【财新网】（记者于宁黄凯茜驻香港记者 杨砚文）具有多个国籍和
多个化名的神秘商人徐京华于10月8日夜间在北京一家酒店被带走。财新记者从多个消
息源证实了此事。中纪委在10月7日深夜宣布福建省长苏树林涉嫌严重违纪被调查之后
的第二天，徐京华旋即落网。有知情人士告诉财新记者，徐京华与苏树林被调查的事情
相互牵连。
苏树林在担任福建省长之前，曾担任中石化集团总经理。中石化曾与徐京华在安哥
拉合作石油区块的勘探开发。
财新记者于10月13日前往徐京华所实际控制的多家公司的注册地——香港金钟道88
号。财新记者约在下午四点半时来到其中一家公司——安中国际石油有限公司，尽管仍
属上班时间，但公司前台空无一人。在按过门铃后，一名中年女性走到前... 阅读全帖 |
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D**s
发帖数: 6361 | 24 2016-7-7 10:49
（驻华盛顿记者 张远岸）美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）7月6日宣布，指定
对涉及践踏人权的朝鲜政府高级官员为制裁对象，包括朝鲜最高领导人金正恩、另外十
名朝鲜政府高级官员以及五个实体。声明公布后，上述被制裁对象在美国司法权范围内
的任何财产或财产权益均将被冻结。同时，美国公民与被制裁对象进行交易将被禁止。
美国财政部此次制裁是对美国国务院同日发布的《关于朝鲜严重践踏人权或审查制
度的报告》（Report on Serious Human Rights abuses or Censorship in North
Korea，下称“《报告》”）的回应。根据美国国会2016年2月18日颁布的“2016年朝鲜
制裁及政策强化法案”要求，美国国务院需向国会提交一份报告，确定对朝鲜严重践踏
人权行为或审查制度负责的每一个人，并描述朝鲜政府或任何人代表朝鲜政府实施的严
重践踏人权行为或审查制度。
美国国务院新闻发言人柯比（John Kirby）7月6日表示，朝鲜政府持续进行法外处
决、强制失踪、任意逮捕和拘留、强迫劳动和折磨。许多这样的人权践踏行为发生在政
治... 阅读全帖 |
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t*******a
发帖数: 4055 | 25 使用人民币能绕开“美元独裁”吗？
各方正在想方设法躲避美国通过美元施加的影响力。当黄金、比特币以及伪造文件等手
段已经用滥，人们将目光投向了人民币。
更新于2018年1月9日 07:05 英国《金融时报》 约翰•迪扎德
华盛顿的每个人都认为，对不受欢迎的外国人实施金融制裁，并通过银行体系严格执行
，是不用花钱或出兵就能彰显美国实力的有效方式。更重要的是，从自由派民主党人到
民粹主义共和党人，他们都认为这样做在电视上听起来不错。
尽管特朗普(Trump)政府推动去监管化，但美国政府通过《全球马格尼茨基法》(Global
Magnitsky Act)获得的制裁权力已经从俄罗斯扩大到世界其他国家。更不用说《以制
裁反击美国敌人法案》(Countering America’s Adversaries through Sanctions Act
)（以98票对2票通过）——该法案的名称本身就说明了问题。
因此，人们想方设法逃避美国通过美元施加的影响力。经典解决方案（黄金）、技术解
决方案（比特币等）和老套的伪造文件已经用滥。现在逃避制裁者、心怀不满的外国官
员和极客们正在研究如何转向... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 26 美中摩擦升溫 華府封殺中興後劍指華為
美中貿易摩擦加劇之際，美方連連出招，繼上週宣布封殺中興通訊後，華爾街日報今天
報導，美國司法部正在調查中國另一家電信大廠華為是否違反美國制裁伊朗的規定。
報導引述未具名知情人士指出，美國商務部與財政部外國資產管制辦公室（OFAC）就制
裁相關問題向華為發出行政傳票後，美國司法部對華為展開刑事調查。
據報導，美國司法部發動刑事調查，意味華為可能涉及的不當行為更嚴重，美國商務部
與財政部可向華為祭出行政裁罰和監管處分。若調查單位認定華為蓄意違反美國出口法
律，華為可能面臨額外刑事處分、強制接受企業監督，涉及不法情事的人士也恐遭起訴。
華為是2017年全球電信設備龍頭，也是全球第3大智慧型手機製造商。但由於華府對華
為存有戒心，華為過去幾年在美國拓展版圖並不順利，這次遭刑事調查，無疑雪上加霜
，甚至可能衝擊在歐洲等地的事業。
中興通訊因違反制裁規定，2017年同意支付美國司法部、商務部和財政部祭出的8億
9200萬美元罰款。中興當時認罪，坦承向伊朗輸送美國電信設備，違反美方管制敏感貨
品出口的法律。
美國商務部16日以違反和解協議為由，禁止美國廠商向中興... 阅读全帖 |
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t*******a
发帖数: 4055 | 29 美制裁伊朗欧企“连坐”，欧盟或首动用这一条款反制
李东尧
[email protected]
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2018-05-16 17:10:03 字号：A- A A+ 来源：观察者网
关键字: 伊核协议美国伊核伊核协议欧洲
【文/观察者网 李东尧】不顾欧洲盟友联名反对，美国总统特朗普宣布退出伊核协议，
并开始对伊朗进行严厉的次级制裁。根据美国国安顾问博尔特早前的说法，如果欧洲国
家的后续行为不令美国满意的话，与伊朗关系密切的欧洲企业恐遭“连坐”。
显然，欧洲并未被这番话唬住。日前在接连造访中俄后，伊朗外长扎里夫（Javad
Zarif）于当地时间15日在布鲁塞尔与英法德三国外长及欧盟外交和安全政策高级代表
会谈。在这次会谈后，美国的欧洲盟友们已经铁了心要与德黑兰携手挽救没有美国的伊
核协议，同时欧洲还将研究如何应对美国对伊制裁。
点击查看大图
15日，伊朗外长与英法德三国外长及欧盟外交和安全政策高级代表在布鲁塞尔 @视觉中国
英法德欧承诺努力挽救
据美联社15日报道，15日在与伊朗外长扎里夫会谈后，欧盟外交和安全政策高级代表莫
盖里尼（Federica... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 30 The Treasury Department on Wednesday targeted three Chinese, Russian and
Singaporean shipping firms for violating financial sanctions meant to cut
off foreign aid to North Korea’s economy.
Treasury’s Office of Foreign Asset Control (OFAC), which administers
sanctions, banned three shipping companies and one Russian national from the
U.S financial system and froze any of their assets based in the country.
The new penalties are the Treasury Department’s latest effort to punish
North Korea’s econom... 阅读全帖 |
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K***5
发帖数: 43 | 31 忽悠啥不重要，看看行动？
谁能在华盛顿著名智库搞个演讲，让共产党吓得用黑客黑掉智库网络系统，然后次年美
国副总统同月同日同一地点拿出来背书？
王健不明不白地死了，谁能动用人力物力财力调查清楚了开个发布会？
谁能游说UTIMCO牵头美国基金大佬们依据OFAC对伊朗制裁的习惯法，对全球1700家中资
公司、中国150家银行 实施制裁？ |
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S*****n
发帖数: 4185 | 32 梦游了？
谁能游说UTIMCO牵头美国基金大佬们依据OFAC对伊朗制裁的习惯法，对全球1700家中资
公司、中国150家银行 实施制裁？ |
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n****f
发帖数: 3580 | 33 华为公主、该公司CFO孟晚舟因涉嫌参与计画，让不知情的美国金融机构与伊朗交易，
违反美国制裁伊朗的禁令，面临30年以上的刑期。
交大特聘教授林志洁博士指出，根据报上的讯息，孟女士可能涉及二种刑事犯罪，一是
违反美国贸易禁制令之罪。她举家暴法为例，家暴保护令要求某人不可接近被害者，若
行为人却故意违反家暴法的保护令，就构成刑事犯罪。
依据财务部外国资产管理室 (OFAC - Office of Foreign Assets Control）所颁佈的
禁制法令，故意违反禁止令的自然人或企业，是有刑事责任的，最高可处30年有期徒刑。
美国既然已经规定禁运伊朗，因视伊朗为敌对国家、恐怖份子，此行动便已拉高至国安
、国防层级，位阶非常高，违反禁制令之罪，有30年以上的刑期是可以理解的。因为这
种军事紧绷的情况，违反禁制令去进出口贸易或运输，等于和通敌相同。
林志洁说，除了违反禁制令可能构成犯罪，进出口贸易需要的押汇、借贷、担保，都涉
及金融机构，报载从2009年到2014年，华为利用一家名为星通技术公司（SkyCom Tech
Co.）的香港企业跟伊朗交易，并与伊朗企业做生意，违反了美国对伊朗的... 阅读全帖 |
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w***t
发帖数: 8175 | 35 刚和dealer交涉，可否不查信用。
即使不贷款，dealer也需要查信用。信用分数会因为hard pull 降低。
查到这个，共享：
Under the Patriot Act and other Federal Laws, a Dealership is considered a
banking institution and MUST establish identity for all of their customers
they do business with.
1- A dealership may Need your SSN for titling and registration.
2- A dealership will need it for cash transactions greater then $9,999.99.
Under the USA Patriot Act, Auto Dealerships were specifically defined as
Financial institutions, and were then forced to... 阅读全帖 |
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e**********0
发帖数: 7133 | 36 from 病人:
I'm looking into to buying ton of these units but must confirm when
purchasing items for resale from a new vendor.
it is Sharp Electronics policy that the vendor must complete a Supplier
Certification form and a W9 form, and that we verify this vendor against the
US Dept of Treasury’s OFAC list.
I may be also contacted at x***[email protected] or xxx-xxx-xxxx
夏普没事买我的东西去resale? 是不是的坏人的陷阱啊? 有没有其它神医也收到过同样
的信. |
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i**y
发帖数: 2557 | 37 你是说Western Union之类的？
会不会被US GOVERNMENT瞄上？
Wiki上查的：
International transfers involving the United States are subject to
monitoring by the Office of Foreign Assets Control (OFAC), which monitors
information provided in the text of the wire to ascertain whether money is
being transferred to terrorist organizations or countries or entities
under sanction by the United States government. If a financial institution
suspects that funds are being sent from or to one of these entities, it
must block the t... 阅读全帖 |
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D*********Y
发帖数: 3382 | 38 HHS/OIG/GSA/FDA/OFAC List Match
Results
No Matches Found
这是啥啊？是不是犯罪记录？ |
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s***y
发帖数: 3299 | 39 The Internal Revenue Service (IRS) and the Social Security Administration (
SSA) have suspended certain services as a result of the federal government
shutdown. As a result, we are currently unable to complete 4506-T, ProScan
SSN and SSN Confirm orders.
While the SSA and IRS service lapses have affected 4506-T & SSN verification
products, at this time other government-related programs and products
appear to be unaffected, including:
1. Fannie Mae
2. Freddie Mac
3. OFAC Specially Design... 阅读全帖 |
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v*****z
发帖数: 3067 | 42 it better go on attic.
通风管道 is easy to do.
this project involve all the calculation of how air go from the system to
each outlet.
not just put 通风管道, better look at the fluid mechanic book.
if you are a mechanical engineer, it is little easy for you.
lot's of math need to get done before do it.
first thing to do is to choose what type ofAC system you are going to buy. (
btu, air flow per/min etc....)
fun project..... interesting to DIY.
Have to do some HW, find out how all the air are distribute |
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