m**e
发帖数: 857 | 1 中国领导层亲属持有离岸秘密资产
http://www.icij.org/project/zhong-guo-chi-jin-rong-jie-mi/zhong
当东方遇上西方：中国成为以隐蔽、避税和方便国际贸易着称的海外避税天堂的主要客
户。
国际调查记者同盟（ICIJ）刚发布的调查报道揭示中国最高领导层近亲在离岸金融中心
持有秘密资产。这是ICIJ成立15年以来规模最大的调查报道项目的一部分。
在“离岸解密”调查报道系列中，我们使用了ICIJ获得的机密档案。
调查中的重要发现有：
资料显示，至少有五名现任与前任中共中央政治局常委的亲属在英属维尔京群岛和
库克群岛等离岸金融中心持有离岸公司，其中包括现任国家主席习近平、上届国务院总
理温家宝及李鹏、上届国家主席胡锦涛以及已故领导人邓小平。
普华永道、瑞银集团、瑞信集团等会计事务所和欧美银行扮演了关键性的中间人角
色，为中国投资者在英属维尔京群岛、萨摩亚群岛等离岸金融中心开设资产信托（
trust）和公司。
发生了多起贪腐丑闻的中国石油业与离岸中心有密切联系。中国三大石油国企中石
油、中石化和中海油与ICIJ密档中... 阅读全帖 |
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b******l
发帖数: 141 | 2 参与ICIJ国际调查记者同盟对大中华区政商强人BVI公司调查的香港《明报》开始发放
第一部分消息--温家宝家族部分。
但同时，明报的总编辑被调离编辑职位，不知明报是否能将ICIJ调查结果陆续陆续刊出
http://news.mingpao.com/20140122/gaa1.htm
【明報專訊】美國《紐約時報》去年11月報道，前總理溫家寶的女兒溫如春，曾透過一
間名為Fullmark Consultants的離岸公司，向投資銀行摩根大通收取約1400萬港元的巨
額顧問費，但《紐時》一直沒有確鑿證據證明溫如春與這離岸公司有關係。然而，國際
調查記者同盟（簡稱ICIJ）從兩年前取得的一套儲存了逾12萬間離岸公司的秘密檔案中
，終於發現Fullmark的蹤影，秘檔揭示此離岸公司原來是由溫如春丈夫、溫家寶女婿劉
春航，於2004年在英屬處女群島（英文簡稱BVI）創立。
女婿劉春航現銀監會高層
根據中國銀監會網站，劉春航現為銀監會統計部兼研究局負責人。與ICIJ合作調查的《
明報》記者，去年11月向總部位於北京的銀監會辦事處，發信給劉春航查詢有關
Fullmark的詳情，但經過兩個多月，劉春航沒... 阅读全帖 |
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m**e
发帖数: 857 | 3 由多国记者组成的团队历时数月查阅机密档案，揭露中国精英们的离岸秘密资产。
去年夏天的某个早晨，天下着小雨，一班来自世界各地的记者齐集香港: 他们分别来自
北京、台北，美国的纽约、华盛顿、伯克利，西班牙马德里以及德国慕尼黑。
一位资深的中国记者向与记者们讲述这次聚会的“历史”意义：大中华地区的记者有史
以来第一次与欧美同行通力合作，进行话题高度敏感的调查报道。
此次会晤后，记者们开始长达六个月的中国精英离岸资产调查报道。过程困难重重：文
化和语言障碍、政府恫吓，浩瀚的机密金融档案。但是调查团队最终完成了这个艰巨的
任务。从今天开始，国际调查记者同盟（ICIJ）将与全球合作媒体一同陆续发表调查成
果。
在ICIJ掌握的250万份离岸金融秘密文件中，大中华区所占比例最大。50多家媒体机构
从2012年开始分析这些密档，揭露了10个离岸金融管辖地10万多个离岸公司的交易情况
以及公司的实际持有者。
ICIJ之前发表的“离岸解密”系列调查报道产生了全球性影响，推动多个政府立案调查
、引起高层下台，也促进了政府修订相关政策。
鉴于复杂性和语言问题，ICIJ尚未公布与中国内地和港、台相关密档，稍后会... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 4 巴拿馬文件矮化台灣 駐美處：已要求ICIJ正名
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2016-05-10 09:49 聯合報 記者賴昭穎╱即時報導
國際調查記者同盟（ICIJ）與全球百家新聞媒體公布「巴拿馬文件」，揭露全球政商領
袖、名流藏富逃稅網。 圖／取自網路
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「國際調查記者聯盟」（ICIJ）9日下午在網站公布「巴拿馬文件」（Panama Papers）
相關資料，並將我國以「台灣，中國的一省」（Taiwan, Province of China）標示；
駐美代表處已與ICIJ聯繫，敦促ICIJ更名為中華民國（ROC）或台灣（Taiwan）。
駐美代表處9日指出，總部設於美國華府的「國際調查記者聯盟」（ICIJ）於美東時間5
月9日下午在網站公布「巴拿馬文件」相關資料，供民眾查詢。
官員表示，針對該網站資料庫查詢欄位中將我國名以「台灣，中國的一省」（Taiwan,
Province of China）標示，駐美代表處已在第一時間與ICIJ聯繫，敦促儘速更正，改
稱為中華民國或台灣。
官員說，ICIJ網站主編Hamish Boland-Rudder已將我方要求轉致負責資料庫的團隊，後
... 阅读全帖 |
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b******l
发帖数: 141 | 5 看来你没看美国新闻啊。DOJ， SEC早开始查了，牵涉很广。 有部分资料在ICIJ手上，
200多万份资料要调查。于是ICIJ在相关国家找记者合作。中国找的是香港明报和台湾
天一周刊。 |
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S*****e
发帖数: 6676 | 6 【 以下文字转载自 Joke 讨论区 】
发信人: Simeone (迭戈 西蒙尼), 信区: Joke
标 题: 【是不是出大事了】ICIJ把Panama Papers数据公布了！快去下载
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 9 17:06:54 2016, 美东)
俺下了那个压缩的CSV包，打开一开好多中文姓名的。。。
https://offshoreleaks.icij.org/pages/database |
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h******k
发帖数: 15372 | 7 【 以下文字转载自 Joke 讨论区 】
发信人: Simeone (迭戈 西蒙尼), 信区: Joke
标 题: 【是不是出大事了】ICIJ把Panama Papers数据公布了！快去下载
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 9 17:06:54 2016, 美东)
俺下了那个压缩的CSV包，打开一开好多中文姓名的。。。
https://offshoreleaks.icij.org/pages/database |
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c*****g
发帖数: 21627 | 8 华人企业家在英属百慕大那些地方，是为了walkaround国内的限制，本来就是公开的
根本不是秘密
比如新东方的老板徐小平、百度的老板李彦宏，都在维京百慕大这种地方放了钱
我倒要希望ICIJ揭露揭露霉国富豪在离岸避税中心的秘密。 |
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b******l
发帖数: 141 | 9 没那一家报纸从未失误过，包括纽时，TIMES，BBC这些。
ICIJ国际调查记者同盟对大中华区调查只选择明报作为PRC合作传媒，就是相信明报信
誉和调查能力。 |
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b****a
发帖数: 4465 | 10 其中引人注目的略去江泽民，周永康和薄熙来及其亲属。北京内部人士透露 ICIJ 的所
谓250万份机密资料是由江泽民，周永康集团提供，目的是为了反击习近平，温家宝集
团对江周的紧逼。 |
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a****r
发帖数: 12375 | 11 别扯了，老江将再次重申，坚定不移的支持习胖工作。
江泽民说余生首要的工作就是挺习
据接近中南海的消息人士透露，江泽民和曾庆红今年８月曾在北戴河碰面，并共同决定
全力支持习近平拿下周永康，以及支持习近平反腐败和加强法制。这和一些媒体的说法
相反。据悉江、曾在北戴河的江泽明的度假别墅中会面，联手挺习，并打破“刑不上常
委”的不成文的规矩。
消息人士称，江泽民多次对退休和在位的许多高级官员谈话时，叮嘱他们要支持习近平
，他说他的首要工作就是挺习。
江泽民选定习近平做接班人，曾庆红在推荐、支持习近平上也起了关键作用。江泽民坚
信，习近平是中国未来的合适人选：习近平具有智慧和勇气，他能带领中国开启新纪元
。江在近期和基辛格会面时说了这样的话。
其中引人注目的略去江泽民，周永康和薄熙来及其亲属。北京内部人士透露 ICIJ 的所
谓250万份机密资料是由江泽民，周永康集团提供，目的是为了反击习近平，温家宝集
团对江周的紧逼。 |
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m**e
发帖数: 857 | 14 两万多名中国内地及香港投资者在避税天堂注册公司
美国一家独立新闻组织取得的机密档案和资料库显示，中国高层领导的近亲在加勒比海
避税天堂持有隐秘的离岸公司，有助中共精英在海外隐藏巨额财富。
这些文件包括国家主席习近平的姐夫在海外与他人合伙的地产公司注册资料，以及前国
务院总理温家宝的儿子、女婿注册的BVI（英属维尔京群岛）公司。
国际调查记者同盟（缩写ICIJ）获得的密件显示，近22,000名中国内地和香港的投资者
在离岸金融中心注册公司，其中起码有15名包括富豪、全国人大代表、涉嫌贪污的国企
高管等知名人士。
文件还显示，普华永道、瑞银集团（缩写UBS）等会计事务所和欧美银行扮演了关键性
的中间人角色，为中国投资者在英属维尔京群岛、萨摩亚群岛等离岸金融中心开设资产
信托（trust）和公司。例如，瑞士金融巨擘瑞士信贷集团（简称瑞信）曾协助温家宝
的儿子注册BVI公司，当时温家宝仍是国务院总理。
有关的档案和数据库来自两家专门为投资者开设离岸公司、信托和银行账户的商业机构
，也就是总部设在新加坡的保得利信誉通集团（Portcullis TrustNet）和总部设在英
属维尔京群岛的Com... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 15 ICIJ偵查報道：李小琳名列匯豐瑞士分行客戶 (20:35)
ICIJ的報告指出，李小琳和丈夫擁有匯豐瑞士分行的戶口。(ICIJ網頁)ICIJ的報告指出
，李小琳和丈夫擁有匯豐瑞士分行的戶口。(ICIJ網頁)ICIJ的報告指出，霍兆剛和太太
擁有匯豐瑞士分行的戶口。(ICIJ網頁)ICIJ的報告指出，霍兆剛和太太擁有匯豐瑞士分
行的戶口。(ICIJ網頁)ICIJ的報告選出61名匯豐瑞士分行存戶作為樣本，其中包括李小
琳(圖中)。(ICIJ網頁)ICIJ的報告選出61名匯豐瑞士分行存戶作為樣本，其中包括李小
琳(圖中)。(ICIJ網頁)
國際偵查報道記者聯盟（ICIJ）披露，中國電力國際主席李小琳名列匯豐瑞士分行的客
戶名單上。
ICIJ這項名為「Swiss Leaks」(瑞士泄露)計劃的報道，源自匯豐銀行前僱員Hervé
Falciani的爆料。Hervé Falciani取得相關銀行資料，2008年提供予法國政府，法國
稅務當局據此展開調查。法國《世界報》取得稅務當局的資料，涵蓋了超過203個國家
或地區的106,000名客戶的戶口，涉及超過1000億美元存款。《世界報》把有關資料和... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 16 http://www.icij.org/project/zhong-guo-chi-jin-rong-jie-mi
中国领导层亲属持有离岸秘密资产
当东方遇上西方：中国成为以隐蔽、避税和方便国际贸易着称的海外避税天堂的主要客
户。
国际调查记者同盟（ICIJ）刚发布的调查报道揭示中国最高领导层近亲在离岸金融中心
持有秘密资产。这是ICIJ成立15年以来规模最大的调查报道项目的一部分。
在“离岸解密”调查报道系列中，我们使用了ICIJ获得的机密档案。
调查中的重要发现有：
资料显示，至少有五名现任与前任中共中央政治局常委的亲属在英属维尔京群岛和库克
群岛等离岸金融中心持有离岸公司，其中包括现任国家主席习近平、上届国务院总理温
家宝及李鹏、上届国家主席胡锦涛以及已故领导人邓小平。
普华永道、瑞银集团、瑞信集团等会计事务所和欧美银行扮演了关键性的中间人角色，
为中国投资者在英属维尔京群岛、萨摩亚群岛等离岸金融中心开设资产信托（trust）
和公司。
发生了多起贪腐丑闻的中国石油业与离岸中心有密切联系。中国三大石油国企中石油、
中石化和中海油与ICIJ密档中的数十家BVI（英属维尔京群岛）公司... 阅读全帖 |
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c*****r
发帖数: 8227 | 17 机密文件披露中国精英的海外资产
By Marina Walker Guevara, Gerard Ryle, Alexa Olesen, Mar Cabra, Michael
Hudson and Christoph Giesen
January 21, 2014, 4:00 pm
调查中的重要发现有
资料显示，至少有五名现任与前任中共中央政治局常委的亲属在英属维尔京群岛和
库克群岛等离岸金融中心持有离岸公司，其中包括现任国家主席习近平、上届国务院总
理温家宝及李鹏、上届国家主席胡锦涛以及已故领导人邓小平。
普华永道、瑞银集团、瑞信集团等会计事务所和欧美银行扮演了关键性的中间人角
色，为中国投资者在英属维尔京群岛、萨摩亚群岛等离岸金融中心开设资产信托（
trust）和公司。
发生了多起贪腐丑闻的中国石油业与离岸中心有密切联系。中国三大石油国企中石
油、中石化和中海油与ICIJ密档中的数十家BVI（英属维尔京群岛）公司有关联。
中国经济转型为社会主义和资本主义混合体后，成为以隐蔽、避税和方便国际贸易
著称的海外避税天堂的主要客户。
两万多名中国内地及香港投... 阅读全帖 |
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t******r
发帖数: 8600 | 18 中共5巨头家属海外资产曝光 习近平反腐信用破产(图)
文章来源: 美国之音 于 2014-01-22 14:25:00 - 新闻取自各大新闻媒体，新闻内容并
不代表本网立场！
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美国独立新闻组织国际调查记者同盟（ICIJ）最近公布的调查报道显示，中国高层领导
的近亲在加勒比海避税天堂持有隐秘的离岸公司，有助他们在海外隐藏巨额财富，其中
包括习近平、温家宝及李鹏、胡锦涛以及已故领导人邓小平的亲属。
香港开放杂志执行编辑蔡咏梅表示，ICIJ在去年4月第一次公布全球离岸公司的资料，
尽管并没有针对中国，但已经发现有中国政协委员牵涉其中。当时就引起许多中国权贵
阶级的恐慌。这次的最新调查再次证明了各界对于中国权贵隐匿资产的怀疑不是空穴来
风。蔡咏梅表示，中国权贵向海外转移资产是传了很久的事，但一直没有详尽资料披露
，这次可以说是证据确凿。
不过，蔡咏梅也指出，这次公布的资料只是冰山一角，她举例说，香港可能是权贵在海
外开公司最多的地方，未来类似的调查报道还会陆续出炉。蔡咏梅表示，ICIJ的报道将
严重打击习近平施政，特别是其反腐工作，可算是信用破产，习... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 19 国际调查报道记者联盟（ICIJ）发表最新报告指，有“中国电力一姐”之称的李小琳，与其丈夫刘智源在2001年成为汇丰客户，他们是五个在2006/07年间共有248万美元存款的银行户口的所有人（beneficial owner）。
报告指，这5个户口全部在Metralco Overseas SA的名下，这家公司在巴拿马注册，2012年解散。
去年1月，ICIJ曾经披露，李小琳同时是两家2005年在英属维京群岛注册的公司的董事。
2013年，英国《每日电讯报》曾经报道，1995年，在中国内地保险业尚未对外开放时，李小琳就曾经从中斡旋，让苏黎世保险成功买下新华保险的股份，新华保险是当时内地最大的保险商之一。
报道指，苏黎世保险曾为此向一个离岸账户转入1690万美元，以示诚意（good faith fee）。
就ICIJ最新披露的信息，李小琳并未作出任何回应。而ICIJ也表示，被公开的人士，并不代表他们一定涉及不法行为。
ICIJ此次报告仍然基于2008年，前汇丰员爆料员工Hervé Falciani向法国政府提供的数据，法国税务当局就这批数据展开调查。法国《世界报》之后获得了法国税务当局的一批... 阅读全帖 |
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b******l
发帖数: 141 | 20 参与ICIJ大中华区调查的香港《明报》今天已经开始放第一批调查结果。 中国大陆媒
体已经被迫退出调查。
但同时，《明报》总编辑被调离职位，控股明报的马来西亚华人老板正在和中国政府商
讨投资项目。不知总编辑被撤一事是否与明报参与调查有关。反正香港文化界已经开始
抗议了。
http://news.mingpao.com/20140122/gaa1.htm
【明報專訊】美國《紐約時報》去年11月報道，前總理溫家寶的女兒溫如春，曾透過一
間名為Fullmark Consultants的離岸公司，向投資銀行摩根大通收取約1400萬港元的巨
額顧問費，但《紐時》一直沒有確鑿證據證明溫如春與這離岸公司有關係。然而，國際
調查記者同盟（簡稱ICIJ）從兩年前取得的一套儲存了逾12萬間離岸公司的秘密檔案中
，終於發現Fullmark的蹤影，秘檔揭示此離岸公司原來是由溫如春丈夫、溫家寶女婿劉
春航，於2004年在英屬處女群島（英文簡稱BVI）創立。
女婿劉春航現銀監會高層
根據中國銀監會網站，劉春航現為銀監會統計部兼研究局負責人。與ICIJ合作調查的《
明報》記者，去年11月向總部位於北京的銀監會辦事處，... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 21 密档证温家宝婿拥BVI公司
转售股份涉温家好友 曾向摩通收千万顾问费
【明报专讯】美国《纽约时报》去年11月报道，前总理温家宝的女儿温如春，曾透过一
间名为Fullmark Consultants的离岸公司，向投资银行摩根大通收取约1400万港元的巨
额顾问费，但《纽时》一直没有确凿证据证明温如春与这离岸公司有关系。然而，国际
调查记者同盟（简称ICIJ）从两年前取得的一套储存了逾12万间离岸公司的秘密档案中
，终於发现Fullmark的踪影，秘档揭示此离岸公司原来是由温如春丈夫、温家宝女婿刘
春航，於2004年在英属处女群岛（英文简称BVI）创立。
女婿刘春航现银监会高层
根据中国银监会网站，刘春航现为银监会统计部兼研究局负责人。与ICIJ合作调查的《
明报》记者，去年11月向总部位於北京的银监会办事处，发信给刘春航查询有关
Fullmark的详情，但经过两个多月，刘春航没有回覆。明报曾多次致电中国银监会，也
无法联络上刘春航，记者亦未能找到温如春的联络方法。
根据ICIJ获得Fullmark离岸公司的一份纪录，Fullmark的原来唯一股东兼董事刘春航（
LIU Chun Hang... 阅读全帖 |
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f****o
发帖数: 8105 | 22 5月9日，ICIJ公开巴拿马文件21万份名单，大陆有33,300个人或公司卷入其中，涉案最
多。图为巴拿马律师所莫塞克‧冯塞卡。(RODRIGO ARANGUA/AFP/Getty Images)
5月9日，国际调查记者同盟（ICIJ）公开巴拿马文件公开21万个人或公司的名字，来自
中国大陆、香港和台湾的数目依次排名前3位。据报，巴拿马文件还有15万份名单未公
开。
英文《南华早报》5月11日报导称，根据所获得的最新资料，全球有366,000个人或实体
出现在莫萨克冯赛卡的资料中，而巴拿马文件揭露了其中214,000个人或公司的名字。
在已揭露的名单中，大陆有33,300个人或公司卷入其中，香港有26,000个人或公司，台
湾有19,600个人或公司。巴拿马文件所列的个人或公司隐藏财富名单中，来自大陆和香
港的数目占1/4。
此前报导指，巴拿马文件中与中国有关的境外公司有4,188家，地址28,073笔，中介则
有657笔；分析与中国有关的离岸公司成立时间发现，2006及2007为离岸公司成立的高
峰期，分别为706家及610家。在数据库中搜寻，发现不少榜上有名者，与中共高... 阅读全帖 |
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f**********r
发帖数: 18251 | 23 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: brihand (brihand), 信区: Military
标 题: 家宝这次怎么表态:女婿坐拥维京群岛公司
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 21 18:11:50 2014, 美东)
【多维新闻】美国《纽约时报》去2013年11月报道，前总理温家宝的女儿温如春，曾透
过一间名为Fullmark Consultants的离岸公司，向投资银行摩根大通收取约180万美元
的巨额顾问费，但《纽时》一直没有确凿证据证明温如春与这离岸公司有关系。然而，
香港《明报》报道称，国际调查记者同盟（简称ICIJ）从两年前取得的一套储存了逾12
万间离岸公司的秘密档案中，终于发现Fullmark的踪影，秘档揭示此离岸公司原来是由
温如春丈夫、温家宝女婿刘春航，于2004年在英属维尔京群岛（英文简称BVI）创立。
根据中国银监会网站，刘春航现为银监会统计部兼研究局负责人。根据ICIJ获得
Fullmark离岸公司的一份纪录，Fullmark的原来唯一股东兼董事刘春航（LIU Chun
Hang）于2006年3月16日，把Ful... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 24 【多维新闻】美国《纽约时报》去2013年11月报道，前总理温家宝的女儿温如春，曾透
过一间名为Fullmark Consultants的离岸公司，向投资银行摩根大通收取约180万美元
的巨额顾问费，但《纽时》一直没有确凿证据证明温如春与这离岸公司有关系。然而，
香港《明报》报道称，国际调查记者同盟（简称ICIJ）从两年前取得的一套储存了逾12
万间离岸公司的秘密档案中，终于发现Fullmark的踪影，秘档揭示此离岸公司原来是由
温如春丈夫、温家宝女婿刘春航，于2004年在英属维尔京群岛（英文简称BVI）创立。
根据中国银监会网站，刘春航现为银监会统计部兼研究局负责人。根据ICIJ获得
Fullmark离岸公司的一份纪录，Fullmark的原来唯一股东兼董事刘春航（LIU Chun
Hang）于2006年3月16日，把Fullmark全部股权（发行股本仅为1股），转售给一名叫张
玉宏（ZHANG Yuhong）的人，而这份文件又显示Fullmark于2004年10月成立，而刘春航
也于同年10月取得全部股权及出任董事，反映刘春航创立Fullmark大约一年半后便把它
售给张玉宏。
有关秘... 阅读全帖 |
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c*****r
发帖数: 8227 | 25 太子党的离岸资产
中共领导人的血亲或姻亲俗称“红色贵族”或“太子党”。
ICIJ密档显示，至少5名中共中央政治局现任或前任常委的亲属曾在库克群岛(Cook
Island)和英属维尔京群岛注册公司，包括习近平的姐夫邓家贵、温家宝的独子温云松
和女婿刘春航。
邓家贵是习近平大姐齐桥桥的丈夫。他是地产开发商，投资过生产手机和电子设备的稀
有金属。文件显示，邓家贵曾与李华和李晓平兄弟合伙在英属维尔京群岛成立卓越通力
地产发展有限公司（Excellence Effort Property Development），邓与李氏兄弟各占
50%股份。去年7月，李氏兄弟出价20亿美元竞标，拿下深圳两块商业用地，成为新闻焦
点。
习近平从 2012年升任中共中央总书记以来，高调反腐，曾发表讲话要“苍蝇”、“老
虎”一起打。但另方面又打击呼吁政府官员公示个人财产的草根运动。
温家宝的独子温云松留学美国，曾与他人合伙成立新天域资本私募基金，专门投资中国
市场，2012年出任央企中国卫星通信集团有限公司（简称“中卫通”）的董事长。中卫
通属国资委管理，有望成为亚洲最大的卫星运营公司。
ICIJ密档显示，温云松2... 阅读全帖 |
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f****o
发帖数: 8105 | 26 【 以下文字转载自 ChinaNews 讨论区 】
发信人: fuxeto (富士德), 信区: ChinaNews
标 题: 巴拿马文件公开21万份名单 中国人涉案最多
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 16 02:08:49 2016, 美东)
5月9日，ICIJ公开巴拿马文件21万份名单，大陆有33,300个人或公司卷入其中，涉案最
多。图为巴拿马律师所莫塞克‧冯塞卡。(RODRIGO ARANGUA/AFP/Getty Images)
5月9日，国际调查记者同盟（ICIJ）公开巴拿马文件公开21万个人或公司的名字，来自
中国大陆、香港和台湾的数目依次排名前3位。据报，巴拿马文件还有15万份名单未公
开。
英文《南华早报》5月11日报导称，根据所获得的最新资料，全球有366,000个人或实体
出现在莫萨克冯赛卡的资料中，而巴拿马文件揭露了其中214,000个人或公司的名字。
在已揭露的名单中，大陆有33,300个人或公司卷入其中，香港有26,000个人或公司，台
湾有19,600个人或公司。巴拿马文件所列的个人或公司隐藏财富名单中，来自大陆和香
港的数... 阅读全帖 |
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c*********d
发帖数: 9770 | 27 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: chinabbsdad (张果老他爹), 信区: Military
标 题: 杨光：封杀巴拿马文件令打虎运动道义破产
发信站: BBS 未名空间站 (Sun May 29 08:46:19 2016, 美东)
http://hx.cnd.org/?p=124988
巴拿马文件中国当事人装聋作哑
四月六日，ICIJ（国际调查记者联盟）公布了首批巴拿马文件，由此开启了国际避税天
堂有史以来最大规模泄密事件的序幕。一向被包裹得严严实实的数以万计的离岸公司—
—即跨国皮包公司或国际空壳公司——的神秘面纱被无情撕开。人们有充分的理由相信
，巴拿马文件将是比维基解密、斯诺登泄密对国际政经秩序产生更加长远和深刻影响的
重大泄密事件，因为它是全套的逃税、洗钱、贪腐百科全书，对于国际公司法、金融法
体系的透明化、合理化改革，对于打击跨国金融犯罪的国际合作，既提出了新的要求，
也提供了新的机遇。
俄罗斯总统、冰岛总理、英国首相、阿根廷总统、沙特国王、乌克兰总统、巴基斯坦总
理等多国领袖不幸中招，与离岸公司扯上了瓜葛。据传媒报道，至少八位中共现任... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 28 李小琳王国已是中国的电力霸主，还把触角伸向海南地产，更有一批难测的离岸公司。在维京群岛註册离岸公司即是进入避税天堂，可以无约束的转移资产，成为自己的保险“金库”，更重要的是还为自身定制并蒙上一层保护膜。
註册离岸公司不仅是进入避税天堂，可以无约束的转移资产，更重要的还为自身定制了一层保护膜。围绕著中国的电力霸主，现在又把触角伸向海南地产的李小琳王国，就有一批难测的离岸公司。李小琳为董事的私人公司绿色健康发展有限公司（Green Health Development Company Limited）的背景，就因为有离岸公司启明国际有限公司(Star Bright International Limited)为其股东而变得神秘。
绿色健康发展有限公司的註册地在香港湾仔港湾道二十六号华润大厦的三十八楼，这里是香港上市公司中电新能源发展有限公司的办公地；绿健公司的股东是英属维京群岛註册的离岸公司；董事是李小琳和尹炼。这些和绿健公司相关的註册地、股东、董事三者之间又是怎么一个利益关系呢？因为受到离岸公司註册登记所在地的法律保护，一般人无从知道。离岸公司成为中资公司、中国国家外派官员在海外利益的神... 阅读全帖 |
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c*****r
发帖数: 8227 | 29 中国走向离岸金融中心
上世纪九十年代初，邓小平深化经济改革，中国投资者开始涌向离岸金融中心。
美国乔治华盛顿大学法学院教授Don Clarke（汉名“郭丹青”）认为，中国经济制度改
革向国企倾斜，民间投资人特别是创业者遂向离岸金融中心寻求发展。 在“中国特色
”制度下，开展对华贸易的西方银行家、会计师和商人，也推动了离岸模式的发展。
美国凯威莱德律师事务所(Cadwalader, Wickersham & Taft)大中华地区业务主管李大
诚（Rocky Lee）说：“刚开始采用（离岸模式）时，是我们外国人给这么做的。当时
外国投资者普遍不适应中国的法律法规。”
就ICIJ数据库所见，中国投资者所涉及的行业遍及石油、绿色能源、矿产、武器贸
易等。
90年代后期亚洲金融危机爆发，中国进一步加紧资本管制，客观上推动了内地人到海外
投资。很多人此前已经到当时仍属英国管治的香港成立公司。眼看中国即将收回香港主
权，内地投资者担心香港也不安全，便转向更远的离岸金融中心。
于是，英属维尔京群岛成为很多内地人转移业务和资产的最佳选择。
中国政府用税收优惠来吸引外资，也推动了内地投资者使用离岸... 阅读全帖 |
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b**z
发帖数: 1351 | 30 看完这篇新闻就想骂句：婊子养的演员！ 平时演技真好。
国家政府首脑家人给国外投资银行当顾问，MD，对国家经济政策变化的一句话信息就可能
把国家的大小公司都给贱价出卖了！
这恐怕远远不是贪污受贿的问题，而涉及经济间谍和犯罪了！！！！！！！！！！！！！
强烈要求查清经济犯罪事实，给中国老百姓一个清楚交代。
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美国《纽约时报》曾于去年十一月报道，前国务院总理温家宝女儿温如春曾用化名
，透过顾问公司向摩根大通银行收取巨额顾问费，助对方打进内地市场。但报道承
认无法证明温如春与这间顾问公司有直接关系。不过，国际调查记者同盟（ICIJ）
获得的秘密档案显示，该顾问公司是温如春丈夫在国际著名的避税天堂英属维尔京
群岛（BVI）註册成立，该公司的名义所有权最终转移至温家密友张玉宏（音译：
ZHANG Yuhong）名下。
《纽约时报》去年详细报道，温家宝的女儿温如春化名常丽丽（Lily Chang）
，透过Fullmark顾问公司与摩根大通银行的合作过程。摩根大通于○六至○八年间
，总共向常丽丽支付一百八十万美元（约一千四百万港元）顾问费，而常丽丽正是... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 31 中国台湾网1月24日消息 台湾《中国时报》24日刊文报道，美国的“国际调查记者联
盟(ICIJ)”专门针对大陆发布调查报告，题为《中国离岸金融解密》，副标题为“两万
多名中国内地及香港投资者在避税天堂注册公司”，以类似连续剧的手法，每天推出各
种相关报告。报告并罕见地使用简体汉字推出中文译本，突显其特定的“打中”立场，
缺乏公正客观性。
该报告虽也涉及其他国家或地区，但主要是针对大陆高官、“官二代”以及企业界
藉由境外金融方式避税。
与大陆贸易 皆可能上榜
在逐日推出的报告中，有一集是“我们如何完成报告”，还有一集是“我们的报告
如何在中国遭到管制”。网站并且预告“接下来几天，还有其他内容会陆续披露，敬请
期待”，颇似连续剧的作法。
报告还列出台湾有16000家公司或个人采取这种避税方式。有人质疑，报告既以大
陆为矛头，似乎只要和大陆有经贸来往，就有难以洗刷的原罪，列上榜单。而如在美国
投资，是否就不会上榜？一万多家上榜，名单是否完整？此外，报告环绕着大陆，与大
陆有来往者是否可能受到“特别关注”？
ICIJ是“公众诚信中心(Center for Public Integrity，简称... 阅读全帖 |
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a****r
发帖数: 12375 | 32 弯弯已被统战成功。
中国台湾网1月24日消息 台湾《中国时报》24日刊文报道，美国的“国际调查记者联
盟(ICIJ)”专门针对大陆发布调查报告，题为《中国离岸金融解密》，副标题为“两万
多名中国内地及香港投资者在避税天堂注册公司”，以类似连续剧的手法，每天推出各
种相关报告。报告并罕见地使用简体汉字推出中文译本，突显其特定的“打中”立场，
缺乏公正客观性。
该报告虽也涉及其他国家或地区，但主要是针对大陆高官、“官二代”以及企业界
藉由境外金融方式避税。
与大陆贸易 皆可能上榜
在逐日推出的报告中，有一集是“我们如何完成报告”，还有一集是“我们的报告
如何在中国遭到管制”。网站并且预告“接下来几天，还有其他内容会陆续披露，敬请
期待”，颇似连续剧的作法。
报告还列出台湾有16000家公司或个人采取这种避税方式。有人质疑，报告既以大
陆为矛头，似乎只要和大陆有经贸来往，就有难以洗刷的原罪，列上榜单。而如在美国
投资，是否就不会上榜？一万多家上榜，名单是否完整？此外，报告环绕着大陆，与大
陆有来往者是否可能受到“特别关注”？
ICIJ是“公众诚信中心(Center for Public I... 阅读全帖 |
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r*******g
发帖数: 32828 | 33 李小琳王国已是中国的电力霸主，还把触角伸向海南地产，更有一批难测的离岸公司。
在维京群岛註册离岸公司即是进入避税天堂，可以无约束的转移资产，成为自己的保险
“金库”，更重要的是还为自身定制并蒙上一层保护膜。
註册离岸公司不仅是进入避税天堂，可以无约束的转移资产，更重要的还为自身定
制了一层保护膜。围绕著中国的电力霸主，现在又把触角伸向海南地产的李小琳王国，
就有一批难测的离岸公司。李小琳为董事的私人公司绿色健康发展有限公司（Green
Health Development Company Limited）的背景，就因为有离岸公司启明国际有限公司
(Star Bright International Limited)为其股东而变得神秘。
绿色健康发展有限公司的註册地在香港湾仔港湾道二十六号华润大厦的三十八楼，
这里是香港上市公司中电新能源发展有限公司的办公地；绿健公司的股东是英属维京群
岛註册的离岸公司；董事是李小琳和尹炼。这些和绿健公司相关的註册地、股东、董事
三者之间又是怎么一个利益关系呢？因为受到离岸公司註册登记所在地的法律保护，一
般人无从知道。离岸公司成为中资公司、中国国家外派... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 34 李鹏之女秘密资产消息被屏蔽
来源：voa
华盛顿—前国务院总理李鹏之女、中国“电力一姐”李小琳日前被曝曾在汇丰瑞
士分行(HSBC Swiss Private Banking Arm)存款达245万美元。很快，中国审查机构就
将此事列为敏感话题，在社交网络上严格把关。
据《中国数字时代》(China Digital Times)网站上披露，中宣部及其下属机构发
布通知：“请社交媒体和互动环节立即清除有关汇丰瑞士储户泄漏名单的信息和恶意评
论，移动客户端有关内容要严格把关。”新浪微博也已屏蔽含有“李小琳”等敏感词的
博文，包括《南华早报》官方帐号2月9日发布的对于此事的报道。
事情源起于国际调查记者同盟(International Consortium of Investigative
Journalists, ICIJ)9日发布的调查报告。该组织官方网站上名为“瑞士泄密”(Swiss
Leaks)的众多文件报告中出现了“李小琳”的名字，称其与丈夫刘智源是汇丰瑞士5个
帐户的受益所有人(beneficial owner)，在200... 阅读全帖 |
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c***h
发帖数: 1862 | 35 李鹏之女秘密资产消息在中国被屏蔽
前国务院总理李鹏之女、中国“电力一姐”李小琳日前被曝曾在汇丰瑞士分行(HSBC
Swiss Private Banking Arm)存款达245万美元。很快，中国审查机构就将此事列为敏
感话题，在社交网络上严格把关。
据《中国数字时代》(China Digital Times)网站上披露，中宣部及其下属机构发布通
知：“请社交媒体和互动环节立即清除有关汇丰瑞士储户泄漏名单的信息和恶意评论，
移动客户端有关内容要严格把关。”新浪微博也已屏蔽含有“李小琳”等敏感词的博文
，包括《南华早报》官方帐号2月9日发布的对于此事的报道。
事情源起于国际调查记者同盟(International Consortium of Investigative
Journalists, ICIJ)9日发布的调查报告。该组织官方网站上名为“瑞士泄密”(Swiss
Leaks)的众多文件报告中出现了“李小琳”的名字，称其与丈夫刘智源是汇丰瑞士5个
帐户的受益所有人(beneficial owner)，在2006年至2007年间存款总额达248万美元。
据ICIJ称，这一次的5个帐户都... 阅读全帖 |
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m****i
发帖数: 3406 | 36 这要怎么舔呢，本班五毛舔将们压力山大啊
中美洲国家巴拿马一间律师行昨爆出「巴拿马文件」，泄露全世界权贵及亲属、名人通
过该律师行利用国际「避税天堂」作秘密财务交易。遭点名的包括中国国家主席习近平
的姊夫邓家贵、前总理李鹏的女儿李小琳和政协前主席贾庆林的外孙女李紫丹（
Jasmine Li）等。已判监的重庆前市委书记薄熙来的妻子谷开来，其生意合伙人亦是该
律师所客户。
此被称为新闻史上最大的文件泄密，由德国《南德意志日报》首先获得巴拿马莫萨克．
冯赛卡（Mossack Fonseca）律师行持有的1150万份文件，再与总部位于华盛顿的「国
际调查记者同盟」（ICIJ）、BBC、《卫报》等逾80国上百间新闻机构合作调查1年后公
布。
ICIJ提供的数据显示，从离岸公司设立的数量看，莫萨克．冯赛卡律所最活跃的客户群
来自香港，李小琳、邓家贵均持有香港护照，李紫丹目前也在香港工作。
邓两公司已停止运作 无人应门
文件显示，邓家贵在2009年9月成立了两间分别名为Best Effect Enterprises Ltd 和
Wealth Ming International Limited的公司，... 阅读全帖 |
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c*********d
发帖数: 9770 | 37 http://hx.cnd.org/?p=124988
巴拿马文件中国当事人装聋作哑
四月六日，ICIJ（国际调查记者联盟）公布了首批巴拿马文件，由此开启了国际避税天
堂有史以来最大规模泄密事件的序幕。一向被包裹得严严实实的数以万计的离岸公司—
—即跨国皮包公司或国际空壳公司——的神秘面纱被无情撕开。人们有充分的理由相信
，巴拿马文件将是比维基解密、斯诺登泄密对国际政经秩序产生更加长远和深刻影响的
重大泄密事件，因为它是全套的逃税、洗钱、贪腐百科全书，对于国际公司法、金融法
体系的透明化、合理化改革，对于打击跨国金融犯罪的国际合作，既提出了新的要求，
也提供了新的机遇。
俄罗斯总统、冰岛总理、英国首相、阿根廷总统、沙特国王、乌克兰总统、巴基斯坦总
理等多国领袖不幸中招，与离岸公司扯上了瓜葛。据传媒报道，至少八位中共现任与前
任政治局常委以上高官的亲属亦赫然在列：习近平的姐夫邓家贵，刘云山的儿媳贾丽青
（她也是曾担任过国安部长、公安部长、最高人民检察院检察长的贾春旺的女儿），张
高丽的女婿李圣泼，贾庆林的外孙女李紫丹，曾庆红的弟弟曾庆淮，李鹏的女儿李小琳
、女婿刘志源，薄熙来的妻子谷开来... 阅读全帖 |
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f****o
发帖数: 8105 | 38 全球百家新闻媒体与国际调查记者同盟（ICIJ）公布巴拿马文件，涵盖全球政治人物和
企业家在巴拿马设立公司资料，引发关注。（取自ICIJ网站 icij.org）
星期三（6日)，国际调查记者联盟发表有关中共现任和已故最高层领导人亲属涉入巴拿
马文件的最新报道。除之前已经披露的，新增加的亲属涉离岸公司活动的是现任政治局
常委张高丽、刘云山，退休政治局常委曾庆红等。
“国际调查记者联盟”（ICIJ）曝光的“巴拿马文件”，已经导致冰岛总理辞职。多达
1,150万份文件的分析显示，中国人开办离岸公司的人数全球第一。
张高丽刘云山亲属的离岸活动
据美国之音报导，这篇新报道由该组织记者欧蕾珊（Alexa Olesen）根据该组织获取的
巨量“巴拿马文件”抽丝剥茧、梳理研究而成。
据披露，现任中共政治局常委张高丽的女婿李圣泼（Lee Shing Put）是英属维京群岛
注册的三家离案公司的股东，它们分别是：Zennon Capital Management资本管理公司
， Sino Reliance Networks Corporation 和 Glory Top Investments投资有限公司。... 阅读全帖 |
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r******f
发帖数: 413 | 39 维基解密连续发推，指泄露莫萨克冯赛卡文件的国际记者调查组织ICIJ 的幕后黑手是
OCCRP（有组织犯罪和腐化曝光计划）。而OCCRP是由美国国际开发署USAID和索罗斯基
金资助，专门为打击俄国而成立的。
维基解密发言人Kristinn Hrafnsson 要求ICIJ公布所有文件供公众检索。
但ICIJ的Gerard Ryle 则说它们不会公布所有文件，称：我们不是维基解密，我们会展
示新闻工作可以以负责任的方式进行。
一家法律事务所 Mossack Fonseca 的数据被泄露出来。 这一事件，被称为 Panama
Papers。
了超过 21.4 万家壳公司。而这些壳公司与全世界超过 200 个国家和地区有所关联，
涉及了 143 位来自这些国家和地区的政治家和他们的家庭，当中包括有 12 位各国现
任领导人。
Zeitung，以下简称《SZ》），询问是否对一批来自巴拿马专司离岸业务律所的数据感
兴趣。
International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) 的多家媒体，包
括《卫报》、BBC和法国的《世界报》... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 40 另揭公司与瑞银有商业关系
【明报专讯】ICIJ获得的机密文件显示，温家宝女婿刘春航成立的离岸公司Fullmark
Consultants，除了与美资摩根大通有商业往来，另一欧资投行瑞银集团曾於2005年索
取Fullmark离岸公司的「现□良好证明书」（Certificate of Good Standing）。法律
及金融界人士表示，索取此证明书，反映瑞银与Fullmark存在商业关系。
瑞银索Fullmark现□良好证明书
ICIJ密件显示，为刘春航成立Fullmark的中介公司「保得利信誉通」，曾於2005年10月
向瑞银寄送一份帐单，收取签发Fullmark公司「现□良好证明书」的费用。换言之，此
帐单显示瑞银曾应本身或监管机构的要求，索取反映Fullmark营运状□的证明书。据
ICIJ密件，刘春航於2005年10月是Fullmark的唯一股东兼董事。瑞银就ICIJ的查询没正
面回应，只是称瑞银处理与政治敏感客户关系的程序是「业内最严格的」。
瑞银：处理程序业内最严格
会计界立法会议员梁继昌表示，若银行索取离岸公司的「现□良好证明书」，显示该离
岸公司有可能受聘於银行去提供服... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 41 【多维新闻】温家宝致信好友吴康民自证清白再次将其家族巨额财富秘闻拉上前台，巧
合的是，近日有消息指出，温家宝女婿刘春航所属公司除与摩根大通有往来，与投资巨
头瑞银集团也有密切往来。
据明报引ICIJ机密文件显示，温家宝女婿刘春航成立的离岸公司Fullmark Consultants
，不仅与美资摩根大通有商业往来，另一欧资投行瑞银集团曾于2005年索取Fullmark离
岸公司的“现 良好证明书”（Certificate of Good Standing）。有专家表示，索取
此证明书，反映瑞银与Fullmark存在商业关系。
ICIJ密件显示，为刘春航成立Fullmark的中介公司“保得利信誉通”，曾于2005年10月
向瑞银寄送一份账单，收取签发Fullmark公司“现 良好证明书”的费用。换言之，此
账单显示瑞银曾应本身或监管机构的要求，索取反映Fullmark营运状态的证明书。据
ICIJ密件显示，刘春航于2005年10月是Fullmark的唯一股东兼董事。瑞银就ICIJ的查询
没正面回应，只是称瑞银处理与政治敏感客户关系的程序是“业内最严格的”。
香港会计人士梁继昌认为，若银行... 阅读全帖 |
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c***h
发帖数: 1862 | 42 调查：李小琳曾在瑞士存款245万美元
国际调查记者同盟(ICIJ)9日公布的一份揭秘调查显示，李小琳和丈夫刘智源曾在汇丰
银行瑞士分支机构拥有存款245万美元。
李小琳是中国政协委员、前国务院总理李鹏的女儿，任香港上市的中国电力国际发展有
限公司董事长，在中国被誉为“电力一姐”。
ICIJ的报告称，李小琳及其丈夫2001年成为汇丰的客户，他们是巴拿马注册的Metralco
Overseas S.A.公司名下5个帐户的所有人，2006年至2007年在汇丰的存款共计245万美
元。不过，这家公司2012年解散。
ICIJ去年1月披露，李小琳是两家2005年在英属维京群岛注册公司的董事。
ICIJ表示，李小琳对他们多次提出的回应要求，一直未作答复。
国际调查记者同盟说，他们在数据涉及众多客户中挑选出61人做样本，其中包括李小琳
。但这并非代表他们一定涉及不法行为。
这份根据曾在汇丰银行工作的电脑专家获取的资料显示，数据涉及10万客户，涵盖203
个国家和地区，总金额超过1000亿美元。其中中国内地客户246个，金额5.17亿美元，
香港984个，金额17亿美元，台湾73个，金额8860万美元... 阅读全帖 |
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f****o
发帖数: 8105 | 43 【 以下文字转载自 ChinaNews 讨论区 】
发信人: fuxeto (富士德), 信区: ChinaNews
标 题: 巴拿马文件最新曝光：曾庆红刘云山张高丽
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr 6 20:17:58 2016, 美东)
全球百家新闻媒体与国际调查记者同盟（ICIJ）公布巴拿马文件，涵盖全球政治人物和
企业家在巴拿马设立公司资料，引发关注。（取自ICIJ网站 icij.org）
星期三（6日)，国际调查记者联盟发表有关中共现任和已故最高层领导人亲属涉入巴拿
马文件的最新报道。除之前已经披露的，新增加的亲属涉离岸公司活动的是现任政治局
常委张高丽、刘云山，退休政治局常委曾庆红等。
“国际调查记者联盟”（ICIJ）曝光的“巴拿马文件”，已经导致冰岛总理辞职。多达
1,150万份文件的分析显示，中国人开办离岸公司的人数全球第一。
张高丽刘云山亲属的离岸活动
据美国之音报导，这篇新报道由该组织记者欧蕾珊（Alexa Olesen）根据该组织获取的
巨量“巴拿马文件”抽丝剥茧、梳理研究而成。
据披露，现任中共政治局常委张高丽的女婿李圣泼（Lee Shing... 阅读全帖 |
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p**m
发帖数: 3876 | 44 http://www.icij.org/project/zhong-guo-chi-jin-rong-jie-mi/ji-mi
两万多名中国内地及香港投资者在避税天堂注册公司
美国一家独立新闻组织取得的机密档案和资料库显示，中国高层领导的近亲在加勒比海
避税天堂持有隐秘的离岸公司，有助中共精英在海外隐藏巨额财富。
这些文件包括国家主席习近平的姐夫在海外与他人合伙的地产公司注册资料，以及前国
务院总理温家宝的儿子、女婿注册的BVI（英属维尔京群岛）公司。
国际调查记者同盟（缩写ICIJ）获得的密件显示，近22,000名中国内地和香港的投资者
在离岸金融中心注册公司，其中起码有15名包括富豪、全国人大代表、涉嫌贪污的国企
高管等知名人士。
文件还显示，普华永道、瑞银集团（缩写UBS）等会计事务所和欧美银行扮演了关键性
的中间人角色，为中国投资者在英属维尔京群岛、萨摩亚群岛等离岸金融中心开设资产
信托（trust）和公司。例如，瑞士金融巨擘瑞士信贷集团（简称瑞信）曾协助温家宝
的儿子注册BVI公司，当时温家宝仍是国务院总理。
有关的档案和数据库来自两家专门为投资者开设离岸公司、信托和银行账户... 阅读全帖 |
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f**********r
发帖数: 18251 | 45 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: gc01 (gc01), 信区: Military
标 题: 另揭温家宝女婿刘春航离岸公司与瑞银有商业关系ZT
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 21 16:20:26 2014, 美东)
另揭公司与瑞银有商业关系
【明报专讯】ICIJ获得的机密文件显示，温家宝女婿刘春航成立的离岸公司Fullmark
Consultants，除了与美资摩根大通有商业往来，另一欧资投行瑞银集团曾於2005年索
取Fullmark离岸公司的「现□良好证明书」（Certificate of Good Standing）。法律
及金融界人士表示，索取此证明书，反映瑞银与Fullmark存在商业关系。
瑞银索Fullmark现□良好证明书
ICIJ密件显示，为刘春航成立Fullmark的中介公司「保得利信誉通」，曾於2005年10月
向瑞银寄送一份帐单，收取签发Fullmark公司「现□良好证明书」的费用。换言之，此
帐单显示瑞银曾应本身或监管机构的要求，索取反映Fullmark营运状□的证明书。据
ICIJ密件，刘春航於2005年10... 阅读全帖 |
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c*********n
发帖数: 90 | 46 1、反应不寻常 北京对朝“七大”贺电做两切割
5月6日至9日，朝鲜劳动党七大在平壤召开。外界关注，期间北京的反应不寻常。北京
的贺电直到朝鲜开幕当天才发；其贺电被指做两大切割，即去除了与金正恩及朝鲜劳动
党的“友好”关系。分析认为，这等于是向金正恩发出警告。
2、巴拿马文件涉3.3万中国人 冲击中共官场
“国际调查记者联盟”最新公布《巴拿马文件》，与中国有关的境外公司有4,188个；
涉及3.3万名中国人物，不少榜上有名者，与中共高级官员的拼音相同。
3、ICIJ拒绝公布巴拿马文件全部内容
国际记者调查联盟（ICIJ）最新公布了第二批“巴拿马文件”资料，多名与中共高官名
字的拼音相同者“榜上有名”。ICIJ副执行官表示，他们拒绝公布“巴拿马文件”的全
部内容。
4、传令计划为了政变 组建阵容庞大的三个团队
中共前中办主任令计划的黑幕不断被曝光。日前，港媒披露，令计划不仅涉嫌参与了“
新四人帮”的政变，而且在“新四人帮”和“西山会”的基础上还组建了三大团队。
5、官媒再批“庆亲王”曾庆红不利消息密集传出
中共江派前常委曾庆红家族丑闻不断——其胞弟曾庆淮拥有离岸公司；其子曾伟涉嫌侵
吞山东... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 47 在一名披露者将2.6TB的信息透露给《南德意志报》，并由后者转递给“国际调查记者联盟”（ICIJ）之后，4月3日，全球多家新闻媒体头条皆被“巴拿马文件泄密事件”（Panama Papers）所占据：巴拿马Mossack Fonseca律师行的大批内部资料被泄露，其规模之巨是2010年“维基泄密”的1500倍，通过ICIJ组织370多位记者的共同整理，人们发现该公司在40年间为包括政要、富豪、体育明星、毒贩等客户提供开设离岸空壳公司服务。一时间，各国权要通过离岸空壳公司进行合法避税、乃至隐藏来路不明的资产、以及洗钱等非法行为皆成众矢之的。
当地时间4月5日，冰岛总理贡劳格松（Sigmundur Gunnlaugsson）不堪舆论重负而辞职，成为第一位因“巴拿马文件”事件而下台的政府首脑。英国、法国、墨西哥等国家也声明会就此事对涉嫌进行非法行为的本国公民展开调查。然而，“巴拿马文件”所揭示的有岂止是洗钱和隐藏资产等非法罪行而已？通过离岸空壳公司进行避税这等违背世人道德观念行为的合法性也是需要被关注的核心。
Mossack Fonseca律师行的经营业务完全合法，才是问题所在
无论是冰岛民众... 阅读全帖 |
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b******l
发帖数: 141 | 48 瑞銀索Fullmark現況良好證明書
ICIJ密件顯示，為劉春航成立Fullmark的中介公司「保得利信譽通」，曾於2005年10月
向瑞銀寄送一份帳單，收取簽發Fullmark公司「現況良好證明書」的費用。換言之，此
帳單顯示瑞銀曾應本身或監管機構的要求，索取反映Fullmark營運狀況的證明書。據
ICIJ密件，劉春航於2005年10月是Fullmark的唯一股東兼董事。瑞銀就ICIJ的查詢沒正
面回應，只是稱瑞銀處理與政治敏感客戶關係的程序是「業內最嚴格的」。
瑞銀：處理程序業內最嚴格
會計界立法會議員梁繼昌表示，若銀行索取離岸公司的「現況良好證明書」，顯示該離
岸公司有可能受聘於銀行去提供服務。他說：「若銀行向某離岸公司支付費用，遠超過
合理市場價格，稅局或監管機構發現後，可能懷疑銀行報大開支，就會要求銀行提供有
關離岸公司的各種文件，包括『現況良好證明書』。」
銀行聘離岸公司 稅局或要求證明書
律師梁永鏗表示﹕「銀行若聘用某離岸公司提供服務，也可能會調查這離岸公司的背景
是否『乾淨穩陣』。」此外，若離岸公司向銀行申請貸款，銀行也會要求對方出示「現
況良好證明書」及擔保文件，以... 阅读全帖 |
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c*****r
发帖数: 8227 | 49 利润和腐败
中国染指离岸金融中心以来，经济发生巨变，增长可观，离岸金融中心不只方便了用作
“返程投资”，也成为海外投资进入金属、矿产等资源市场的渠道。
支持中国发展离岸金融市场的人认为，离岸金融可以推动经济发展。
“我认为我们应该面对的现实是，中国资本正在走出去。这对我们来说还是有利的，”
中国商务部研究员梅新育说，“我当然支持企业在东道国注册。但如果东道国不能提供
这种环境的话，在离岸金融中心注册公司，只不过是一个现实的选择。”
William Vlcek是离岸金融著作《Offshore Finance and Small States: Sovereignty,
Size and Money》的作者。他认为在中国，官僚主义和政府的干预妨碍国内市场的发
展。在离岸公司注册对商业活动有利。
有证据显示，中国一些公司和个人利用离岸公司进行非法活动。
2013年9月，前铁道部高官张曙光承认转移28亿美元到海外账户。中国银行发布的一份
政府内部报告显示，自20世纪80年代中期以来，国家公职人员（包括国企高管）转移到
海外的公款累计超过1,200亿美元，其中一部分通过BVI公司转移。
2000... 阅读全帖 |
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发帖数: 2318 | 50 A newly-published report by the International Consortium of Investigative
Journalists reveals some 22,000 clients from mainland China and Hong Kong
who are stashing their money away in offshore acounts in the British Virgin
Islands and other locales. The clients include family members of many
preeminent CCP elites, including Xi Jinping and Wen Jiabao.
Many of the holdings are managed by top international banks, including UBS,
Credit Suisse, and Deutsche Bank, which have topnotch reputations for
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