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M******a
发帖数: 6723 | 2 杨康书源 塔木德富豪会 微信号 tmdfhh
功能介绍
《塔木德》是世界精英修炼自身信条的秘籍，有信仰就有财智，您将三生有幸=生活+生
意+生命=幸会+幸运+幸福！
任何外国人或外国公司的雇员，只要是通过了美国的邮件系统进行通信或使用隶属于美
国的国际商业工具进行腐败支付，只要满足了“最小联系”，即不论是电话、邮件还是
银行转账，只要和美国发生了任何联系，美国都具有管辖权。这一制度意味着什么？它
又会对中国未来的海外发展造成何种影响？
近日，前香港民政事务局局长、中华能源基金委员会主席何志平和塞内加尔前外长加迪
奥（Cheikh Gadio）在纽约被美国司法部逮捕，理由是两人涉嫌代表一家总部位于上海
的中国能源公司贿赂非洲国家高级别官员，以获取生意利益，从而触犯了美国《海外反
腐败法》。据美国司法部11月20日公布的消息，何志平和加迪奥向乍得总统和乌干达外
长等多位高官行贿。其中针对乌干达高官的行贿是在乌干达外长担任联合国大会轮值主
席时酝酿的，并且在其回国后还不收手。
根据美国司法部公布的控诉，行贿主要包括：
何志平通过塞内加尔前外长加迪奥向乍得总统行贿200万美元，以换取乍得对其代... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 3 媒体称美国可能大范围调查投行雇佣中国官二代
2013-08-24 02:33:45 来源: 南方都市报(深圳) 有1465人参与分享到
[导读]与越来越多地中国企业“走出去”的趋势相一致，越来越多的官员子女选择了在
更具国际性和开放性的金融行业任职。
就在国内反腐如火如荼的时候，美国的海外反腐再为中国官员敲响警钟。伴随摩根大通
被媒体曝出因雇佣国内官员子女遭遇美国执法部门调查，有美国律师预计“会有更多在
国际顶尖投行工作的中国官员的子女引发类似调查”。
一位不愿具名的美国律师告诉《中国经营报》记者：“美国海外反腐败的主要执法部门
在美国证交会和司法部，主要处理与海外贿赂及会计账目相关的案件。不过，每次调查
并非空穴来风，往往是因为有人举报才启动。”
更加值得注意的是，“一旦被调查企业在接受调查时表示同行业均有类似行为的发生，
美国证交会就会对同类型、同行业的并且与该公司采用相同模式或使用相同代理商的公
司进行调查。”这也就是说，如果JP摩根在接受调查表示该问题是行业的普遍现象，那
么更多的在国际投行工作的国内官员子女可能都会遭遇这种显性或者隐性的调查。
有迹象显示，与越来越多地中国企业... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 4 美国可能大范围调查国际顶尖投行雇佣中国官二代
2013年08月24日 01:09 中国经营报 微博 我有话说(21477人参与)
存在“同类推定机制”，JP摩根是否承认“行业普遍”成关键
美证交会涉华“官员子女调查”存扩大可能
屈丽丽
就在国内反腐如火如荼的时候，美国的海外反腐再为中国官员敲响警钟。伴随摩根
大通(52.32, 0.11, 0.21%)被媒体曝出因雇佣国内官员子女遭遇美国执法部门调查，有
美国律师预计“会有更多在国际顶尖投行工作的中国官员的子女引发类似调查”。
一位不愿具名的美国律师告诉《中国经营报》记者：“美国海外反腐败的主要执法
部门在美国证交会和司法部，主要处理与海外贿赂及会计账目相关的案件。不过，每次
调查并非空穴来风，往往是因为有人举报才启动。”
更加值得注意的是，“一旦被调查企业在接受调查时表示同行业均有类似行为的发
生，美国证交会就会对同类型、同行业的并且与该公司采用相同模式或使用相同代理商
的公司进行调查。”这也就是说，如果JP摩根在接受调查表示该问题是行业的普遍现象
，那么更多的在国际投行工作的国内官员子女可能都会遭遇这种显性或者隐性的调查。
有迹象... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 5 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: dmwbbmw (dmwbbmw), 信区: Military
标 题: 王孟源 ： 從「華為案」認識美國-视频内容概括在这里
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jan 31 23:47:42 2019, 美东)
域外管辖权一 王孟源
在Trump当选之后，美国对中国的敌对态度完全浮现表面，不再有任何矜持或遮掩；不
但在军事上堂而皇之地把中国做为主要假想敌，在贸易上更是如此。不过我以前已经多
次强调过，美国对中的敌视，其实建基于其利用世界霸主地位来牟利已经成瘾，所以中
国的兴起再怎么和平低调，也会因爲阻挡了美方既得利益阶级的财路而招致仇恨。这种
仇恨是不分政治派别和出身行业的，所以Trump和他的团队只不过是试图伤害中国的力
量中最公开、最坦诚的一支。中方在见招拆招的过程中，必须明辨路数，不应把不同的
对手混爲一谈（例如小布希在入侵伊拉克的时候，把Sunni和Shiite当成同一类的穆斯
林）。
以最近树大招风的华为为例，Trump和助手们都以爲5G是重要的下一代工业技术，因而
在美国国内完全封杀了华为的生意，连手机也... 阅读全帖 |
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m******r
发帖数: 6963 | 6 香港政府前民政事务局长何志平被控为中国能源公司在非洲行贿案，被控被控洗黑钱、
违反美国《海外反腐败法》等8项控罪，当地时间5日在美国曼哈顿联邦法院裁定7项罪
名成立。最高可被判65年刑期，法官明年3月14日宣布刑期。何志平表示，自己已预料
到结果。
经过一个多星期的审讯，美国曼哈顿联邦法院对香港前民政事务局前局长何志平涉贿案
的审判终有结果。陪审团经历约4小时商讨，12名陪审团员在美国时间周三（5日）下午
约2时达成裁决，何志平被控的8项控罪中，7项罪名成立。预计最高刑罚为入狱65年，
最高罚款165万美元。法官将于明年3月14日判刑。
综合香港多家媒体的现场报道，，宣读判决前，何志平不时回望，扫视公众席，并向记
者微笑点头。宣判期间，他双手一直放于桌上，听完判决之后，他保持微笑 ，神情没
太大变化，辩方律师Edward Kim轻拍他的肩膀，他没再回头望向公众席，平静地直视法
官。其后何步入囚室，记者问他心情如何，他回答：“预咗，都系咁（已经预计了结果
）”，记者问他有甚么话想向香港的朋友说，他特意转身回应：“多谢”。
何志平的8项控罪分别是：1项串谋违反《海外反腐败法》（Foreig... 阅读全帖 |
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c****x
发帖数: 6601 | 7 http://blog.udn.com/MengyuanWang/124375194
在Trump当选之后，美国对中国的敌对态度完全浮现表面，不再有任何矜持或遮掩；不
但在军事上堂而皇之地把中国做为主要假想敌，在贸易上更是如此。不过我以前已经多
次强调过，美国对中的敌视，其实建基于其利用世界霸主地位来吸血牟利已经成瘾，所
以中国的兴起再怎么和平低调，也会因为阻挡了美方既得利益阶级的财路而招致极度仇
恨。这种仇恨是不分政治派别和出身行业的，所以Trump和他的团队只不过是试图伤害
中国的力量中最公开、最坦诚的一支。中方在见招拆招的过程中，必须明辨路数，不应
把不同的对手混为一谈（例如小布希在入侵伊拉克的时候，把Sunni和Shiite当成同一
类的穆斯林）。
以最近树大招风的华为为例，Trump和助手们都以为5G是重要的下一代工业技术，因而
在美国国内完全封杀了华为的生意，连手机也不例外。在国际上，更以情报监听的潜在
可能为借口，拉拢亲美国家禁用华为设备。虽然这里直接出手的是情报系统，但是
Trump团队至少是参与并鼓励的。然而拘捕孟晚舟的事件，虽然发生在同一段时间、作
用在同一个方向，... 阅读全帖 |
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b********n
发帖数: 38600 | 8 （作者为台湾知名博主，曾在美国金融界工作。作者独家授权我们发表简体版本。）
在Trump当选之后，美国对中国的敌对态度完全浮现表面，不再有任何矜持或遮掩；不
但在军事上堂而皇之地把中国做为主要假想敌，在贸易上更是如此。不过我以前已经多
次强调过，美国对中的敌视，其实建基于其利用世界霸主地位来吸血牟利已经成瘾，所
以中国的兴起再怎么和平低调，也会因为阻挡了美方既得利益阶级的财路而招致极度仇
恨。
这种仇恨是不分政治派别和出身行业的，所以Trump和他的团队只不过是试图伤害中国
的力量中最公开、最坦诚的一支。中方在见招拆招的过程中，必须明辨路数，不应把不
同的对手混为一谈（例如小布希在入侵伊拉克的时候，把Sunni和Shiite当成同一类的
穆斯林）。
以最近树大招风的华为为例，Trump和助手们都以为5G是重要的下一代工业技术，因而
在美国国内完全封杀了华为的生意，连手机也不例外。在国际上，更以情报监听的潜在
可能为藉口，拉拢亲美国家禁用华为设备。虽然这里直接出手的是情报系统，但是
Trump团队至少是参与并鼓励的。
然而拘捕孟晚舟的事件，虽然发生在同一段时间、作用在同一个方向，但是类似... 阅读全帖 |
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d*****w
发帖数: 688 | 9 域外管辖权一 王孟源
在Trump当选之后，美国对中国的敌对态度完全浮现表面，不再有任何矜持或遮掩；不
但在军事上堂而皇之地把中国做为主要假想敌，在贸易上更是如此。不过我以前已经多
次强调过，美国对中的敌视，其实建基于其利用世界霸主地位来牟利已经成瘾，所以中
国的兴起再怎么和平低调，也会因爲阻挡了美方既得利益阶级的财路而招致仇恨。这种
仇恨是不分政治派别和出身行业的，所以Trump和他的团队只不过是试图伤害中国的力
量中最公开、最坦诚的一支。中方在见招拆招的过程中，必须明辨路数，不应把不同的
对手混爲一谈（例如小布希在入侵伊拉克的时候，把Sunni和Shiite当成同一类的穆斯
林）。
以最近树大招风的华为为例，Trump和助手们都以爲5G是重要的下一代工业技术，因而
在美国国内完全封杀了华为的生意，连手机也不例外。在国际上，更以情报监听的潜在
可能为藉口，拉拢亲美国家禁用华为设备。虽然这里直接出手的是情报系统，但是
Trump团队至少是参与并鼓励的。然而拘捕孟晚舟的事件，虽然发生在同一段时间、作
用在同一个方向，但是类似的表皮之下却完全是另外一套肌肉脉络，也就是美国的司法
系统，包括... 阅读全帖 |
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k****k
发帖数: 3322 | 10 资本主义与官僚共产主义的巧妙结合，多么的讽刺。
现在的中国，说白了就是那党中央元老们几百家控制的中国。在这儿生活，是帮资本家
打工，做得好当个小资本家；回国发展，那是帮二代们打工，有什么意义？
HONG KONG (Reuters) - A U.S. banking regulator's probe into JPMorgan's
hiring practices in China will have rival banks scrambling to review their
own records, lawyers say, in a market where ties to political and business
leaders can be key to winning big deals.
Banks around the world commonly hire people with government connections, but
this is especially prevalent in China due to the role the ruling... 阅读全帖 |
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c****x
发帖数: 6601 | 11 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: cccpwx (flg政庇小学生), 信区: Military
标 题: 域外管辖权
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan 27 10:33:41 2019, 美东)
http://blog.udn.com/MengyuanWang/124375194
在Trump当选之后，美国对中国的敌对态度完全浮现表面，不再有任何矜持或遮掩；不
但在军事上堂而皇之地把中国做为主要假想敌，在贸易上更是如此。不过我以前已经多
次强调过，美国对中的敌视，其实建基于其利用世界霸主地位来吸血牟利已经成瘾，所
以中国的兴起再怎么和平低调，也会因为阻挡了美方既得利益阶级的财路而招致极度仇
恨。这种仇恨是不分政治派别和出身行业的，所以Trump和他的团队只不过是试图伤害
中国的力量中最公开、最坦诚的一支。中方在见招拆招的过程中，必须明辨路数，不应
把不同的对手混为一谈（例如小布希在入侵伊拉克的时候，把Sunni和Shiite当成同一
类的穆斯林）。
以最近树大招风的华为为例，Trump和助手们都以为5G是重要的下一代工业技术，因而
在美国国内... 阅读全帖 |
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y****i
发帖数: 17878 | 12 ☆─────────────────────────────────────☆
spectrum805 (spectrum805) 于 (Mon Sep 23 18:50:58 2013, 美东) 提到:
http://finance.yahoo.com/news/former-qualcomm-exec-charged-insi
高通前副总裁汪静涉嫌内幕交易被FBI逮捕， 汪静同时还被指控证券欺诈罪、洗钱罪和
阻碍司法调查罪，每一项罪名最高均将面临20年监禁。此外，汪静还被指控身份盗用罪
，最高将面临两年监禁。以下为检方指控汪静实施的三起内幕交易详情：
内幕交易一：
2010年3月1日，汪静获知高通即将宣布一项30亿美元股票回购计划并提高季度派息后，
指使盖里·尹通过其设立在英属维尔京群岛的离岸账户，以每股36.07美元价格提前买
入7700股高通股票。当日收盘后，高通发布声明宣布回购计划并提高季度派息，推动股
价上涨10%。2010年12月1日，汪静得知高通对收购Atheros非常感兴趣，随即指使盖里
·尹通过该账户抛售出全部高通持股，抛售价格为每股48.37美元，获利9... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 13 香港民政事务局前局长何志平涉贿案终有结果。陪审团经历约4小时商讨，在美国时间
周三下午约2时达成裁决，何志平被控的8项控罪当中，有7项被一致通过罪名成立，最
高刑罚为入狱65年，最高罚款165万美元。法官将于明年3月14日判刑。
8项控罪分别是：1项串谋违反《海外反腐败法》（Foreign Corrupt Practice Act,
FCPA）、4项违反FCPA罪、1项串谋洗钱及2项洗钱罪。
首项串谋违反FCPA罪成，最高可判监5年及罚款25万美元；4项违反FCPA罪名均可最高判
监5年及罚款10万美元；串谋洗钱罪及洗钱罪，每条罪名均可最高判监20年及罚款50万
美元。8项控罪当中，只有针对乍得案的洗钱罪、即第7项控罪不成立。换言之，若刑期
分期执行，何志平最高会被判囚65年。 |
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U*E
发帖数: 3620 | 14 江涌:中国高官大部分被美国控制了
经济实力衰落、“军事主义”功效不断打折扣的情形下，美国霸权将愈发依赖“智能帝
国主义”这一“软实力”与“巧实力”。
长期以来，美国为维护其强权而交织使用两类手段，即“军事主义”以及布热津斯
基所倡导的“智能帝国主义”（Intelligent imperialism）。 所谓“智能帝国主义”
，是指利用不那么直接与明显的暴力方式, 来维护与实现美国的利益。其方式主要有：
贿赂当地领导人，利用当地领导人的腐败进行讹诈，媒体妖魔化宣传，策划分裂和破坏
活动，实行贸易封锁和制裁，国家政变。为节约战争成本，布热津斯基的策略更多使用
讹诈和秘密行动这两种手段。如今，在经济实力衰落、“军事主义”功效不断打折扣的
情形下，美国霸权将愈发依赖“智能帝国主义”这一“软实力”与“巧实力”。近年来
，美国不断强化“智能”建设，在全世界编织了一张纵横交错、立体交叉的信息网，掌
握着各国官员的腐败信息（尤其是境外账户）。
“智能帝国主义”的运用与强化
苏联解体后，美国金融机构积极参与或直接协助一些俄罗斯腐败官员洗钱。美国在
掌握俄政府高官大量腐败把柄后，逼迫俄政府做出多种战略性让... 阅读全帖 |
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S*********y
发帖数: 481 | 15 江涌:中国高官大部分被美国控制了
经济实力衰落、“军事主义”功效不断打折扣的情形下，美国霸权将愈发依赖“智能帝
国主义”这一“软实力”与“巧实力”。
长期以来，美国为维护其强权而交织使用两类手段，即“军事主义”以及布热津斯
基所倡导的“智能帝国主义”（Intelligent imperialism）。 所谓“智能帝国主义”
，是指利用不那么直接与明显的暴力方式, 来维护与实现美国的利益。其方式主要有：
贿赂当地领导人，利用当地领导人的腐败进行讹诈，媒体妖魔化宣传，策划分裂和破坏
活动，实行贸易封锁和制裁，国家政变。为节约战争成本，布热津斯基的策略更多使用
讹诈和秘密行动这两种手段。如今，在经济实力衰落、“军事主义”功效不断打折扣的
情形下，美国霸权将愈发依赖“智能帝国主义”这一“软实力”与“巧实力”。近年来
，美国不断强化“智能”建设，在全世界编织了一张纵横交错、立体交叉的信息网，掌
握着各国官员的腐败信息（尤其是境外账户）。
“智能帝国主义”的运用与强化
苏联解体后，美国金融机构积极参与或直接协助一些俄罗斯腐败官员洗钱。美国在
掌握俄政府高官大量腐败把柄后，逼迫俄政府做出多种战略性让... 阅读全帖 |
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w*********g
发帖数: 30882 | 16 美国是如何控制高官搞垮苏联的？是不是又这样对付中国呢？？？
来源: 小绿萝 于 2012-09-25 09:40:00 [档案] [博客] [旧帖] [转至博客] [给我悄
悄话] 本文已被阅读：46次 字体：调大/调小/重置 | 加入书签 | 打印 | 所有跟帖 |
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经济实力衰落、“军事主义”功效不断打折扣的情形下，美国霸权将愈发依赖“智能帝
国主义”这一“软实力”与“巧实力”。
长期以来，美国为维护其强权而交织使用两类手段，即“军事主义”以及布热津斯基所
倡导的“智能帝国主义”(Intelligent imperialism)。
所谓“智能帝国主义”，是指利用不那么直接与明显的暴力方式, 来维护与实现美国的
利益。其方式主要有：贿赂当地领导人，利用当地领导人的腐败进行讹诈，媒体妖魔化
宣传，策划分裂和破坏活动，实行贸易封锁和制裁，国家政变。
为节约战争成本，布热津斯基的策略更多使用讹诈和秘密行动这两种手段。如今，在经
济实力衰落、“军事主义”功效不断打折扣的情形下，美国霸权将愈发依赖“智能帝国
主义”这一“软实力”与“巧实力”。
近年来，美国不断强... 阅读全帖 |
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w******k
发帖数: 1382 | 17 路透社：美国扩大对投资银行聘用中共官员子女的调查
路透社11月26日报导说，美国当局对于银行在中国招聘做法的兴趣最先在八月份曝光，
当时媒体报导披露美国证交会在查看是否摩根大通驻香港办公室聘用了有权势的国营企
业领导人的子女并且带着赢得承销业务和其他合同的明确目的。
摩根大通说它在配合这个调查。
据知情人透露，司法部在跟证交会密切合作，证交会启动了一个从摩根大通延伸开来的
全面的调查，查看是否一系列金融服务公司的聘用违反了贿赂法律。
证交会已经要求全球金融服务行业的多家公司提供有关他们聘用中共政府官员亲戚的信
息，两名知情人说。
作为更广泛调查的一部份，证交会把有关摩根斯坦利的信息转交给司法部。
另外一个消息来源证实，摩根斯坦利的确收到一封来自证交会的信件，要求有关它在中
国聘用做法的信息。消息来源说，该公司还没有被司法部联系，这可能暗示司法部刑事
调查还处在早期阶段。
不清楚是否司法部对于摩根斯坦利和其他公司的兴趣将会导致任何针对他们的行动。
此前，司法部官员曾经再三称赞摩根斯坦防止腐败的“严格的合规计划”。去年，摩根
斯坦利在中国的前房地产交易主管认罪密谋逃避内部控制以帮助自己和一... 阅读全帖 |
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c***l
发帖数: 2490 | 18 国证监会针对欧美大型银行在亚洲的金融反腐，还在持续。
汇丰控股2月22日发布的财报中透露，美国证券交易委员会（SEC）正就聘任由亚太地区
内政府官员或国有企业雇员介绍人选或与其存在关系的人选一事，对包括汇丰控股在内
的金融机构展开调查。
汇丰控股是在港交所披露的《2015年业绩摘要》中透露上述信息的。这份400多页报告
内的一则附注说明中，汇丰控股说该集团是受到调查的“多家金融机构之一”。
汇丰控股同时表示，已接获美国证监会多项提供资料的要求，并正配合美国证监会的调
查。
汇丰还提及，根据目前已知的事实，无法预测美国证监会的调查能在何时结束，也无法
预料调查的结果，但是调查的所带来的冲击“可能会相当重大”。
此外，汇丰控股公司还收到美国司法部关于其与国际足球联合会（FIFA）相关实体与个
人之间银行业务关系的询问，正配合调查。
汇丰控股CEO欧智华
SEC对大型银行在亚洲雇佣官员家属的调查，已持续多时。
资料显示，自2013年以来，摩根大通一直在接受美国当局调查，调查内容为该行是否为
赢得业务而聘用亚洲政府官员家属。
《华尔街日报》此前报道说，香港交易所行政总裁李小加担任摩根大通中国区... 阅读全帖 |
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S*******l
发帖数: 4637 | 19 美国有金融霸权。所以基本所有国际贸易都必须以美元结算。中国可以不鸟美国单方对
伊朗制裁，和伊朗做通讯生意。但是赚了的钱还得是拿美元回来。这些美元的流动需要
通过跨国大银行。这些银行几乎无一例外在美国有生意。
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2176998/explained-how-us-
uses-anticorruption-laws-and-sanctions-police
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), a US law aimed at combating bribery of
foreign officials.
It does not matter that there were no American citizens involved – since
1977, the FCPA has allowed the US to become the anticorruption policeman for
the whole world.
只要美元流经过美国，... 阅读全帖 |
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m*****e
发帖数: 10963 | 20 1075年，教皇格列高利七世发起了著名的“教皇革命”，不仅凸显了教皇独立于君主
并高于君主地位，更重要的是全面吸收罗马法原理而将教会法体系化，从而将所有神职
人员和信徒皆纳入教会法体系的管辖之下，甚至规定教会法与世俗法发生冲突时，教会
法高于世俗法。在这种教会法与世俗法并置的法律多元体系下，世俗法的管辖权仅仅局
限在君主以及封建领主的狭窄领土而成为“地方性法律”，而教会法实际上演变成为超
越于世俗法之上的在全欧洲普遍使用的国际法，这就是所谓的“欧洲公法”。在这种法
律多元体系中，教皇拥有处置君主的最高权力既是宗教的，也是世俗的，前者决定君主
死后灵魂能否进入天堂，后者可以拒绝为君主加冕，并拥有宗教裁判权来宣布谁是“异
端”乃至因此革除教籍，将其逐出基督教世界之外。
现代社会正是在摧毁这个黑暗的基督教帝国中诞生的。但是，欧洲历史上这黑暗
的一页，很有可能在今天全球化时代以另一种方式再现。当美国政府动不动宣布某个国
家为“流氓国家”，并禁止其他国家、公司和个人与其进行商业交易，试图将其排除在
全球经济体系之外，这不就类似中世纪教皇行使革除教籍权力?当美国政府不需要法律
证据、只根据内心确信... 阅读全帖 |
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U*E
发帖数: 3620 | 21 路透社：美国扩大对投资银行聘用中共官员子女的调查
路透社11月26日报导说，美国当局对于银行在中国招聘做法的兴趣最先在八月份曝光，
当时媒体报导披露美国证交会在查看是否摩根大通驻香港办公室聘用了有权势的国营企
业领导人的子女并且带着赢得承销业务和其他合同的明确目的。
摩根大通说它在配合这个调查。
据知情人透露，司法部在跟证交会密切合作，证交会启动了一个从摩根大通延伸开来的
全面的调查，查看是否一系列金融服务公司的聘用违反了贿赂法律。
证交会已经要求全球金融服务行业的多家公司提供有关他们聘用中共政府官员亲戚的信
息，两名知情人说。
作为更广泛调查的一部份，证交会把有关摩根斯坦利的信息转交给司法部。
另外一个消息来源证实，摩根斯坦利的确收到一封来自证交会的信件，要求有关它在中
国聘用做法的信息。消息来源说，该公司还没有被司法部联系，这可能暗示司法部刑事
调查还处在早期阶段。
不清楚是否司法部对于摩根斯坦利和其他公司的兴趣将会导致任何针对他们的行动。
此前，司法部官员曾经再三称赞摩根斯坦防止腐败的“严格的合规计划”。去年，摩根
斯坦利在中国的前房地产交易主管认罪密谋逃避内部控制以帮助自己和一... 阅读全帖 |
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m**g
发帖数: 50 | 24 这两天工作稍稍慢下来，继续给大家分享十大advisory的信息。先讲Forensics
Accounting. 先讲者个是因为我自己蛮喜欢的一种project，参加过一两次，很有意思
。简单的说就是大公司有麻烦了，找四大帮忙调查。一般和公司的律师和大头们干。
firm里的老大们一般都有专长，比如说FCPA，Health law, 等等。
中国人进这个部门的的敲门砖就是语言。不好意思的说，大公司很多时候都在中国载过
FCPA相关的跟头，所以会中文还蛮吃香的。一般这样的project一定是日夜颠倒的，有
很多deadline,会和公司的高层打交道，所以executive presence 和communication 很
重要 （这个有空再聊). 长远的发展就一定要专供一个法律。
教育背景来说这个部门各种各样都有，accounting major很多。
有个certificate 叫 CFE，非常好考的一个证书，可以作为敲门砖。 |
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c***s
发帖数: 70028 | 25 如何在新兴市场行事，这对于所有企业都是一个严峻挑战。IBM就陷入这样的漩涡：IBM在新兴市场实现了关键的增长，但伴随的是上百件违规案例的曝光。
近日，美国华盛顿哥伦比亚特区联邦地区法院公布的文件称，IBM已同意支付1000万美元了结一桩与海外贿赂有关的民事诉讼。IBM旗下三家子公司和韩国合资公司的雇员涉嫌在1998年至2009年间以现金、不适当的礼物和海外旅行方式贿赂韩国和中国官员。
本报独家获得的这份提交给Leon,RichardJ。法官、编号为“1:11-cv-00563”的诉状称，尽管拥有广泛的国际业务，但IBM缺乏足够的内部监控用以阻止或者侦查违反FCPA(《美国海外反贿赂法案》)的行为。
3月24日，IBM中国所有员工收到了来自公司公共部门的一封邮件，要求“不对外界就此事作任何评论”。“此事”，指的是SEC(美国证券交易委员会)的上述指控。
行贿细节
上述诉状显示，在1998至2009年期间，IBM不能提供在中国和韩国不当支出的账簿和记录，因为这些支出都被计入了合法业务开支。其中，2004年至 2009年间，IBM在中国的两家全资子公司——IBM(中国)投资有限公司和IBM全... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 26 网传“牛郎门”图片
近日，一位网友爆料中石化一位女处长身陷“非洲牛郎门”事件，将中石化致于舆论漩涡之中。
这位知情人爆料的“非洲牛郎门”事件，是指安捷伦公司在中石化武汉乙烯项目中，利用非洲“牛郎”色诱招标公司中石化国际事业公司的一位女处长，在投资 180亿元的中石化武汉乙烯项目中进行暗箱操作，在评标过程中让安捷伦非法降价30万美元低价中标，又相互配合威逼利诱武汉乙烯的用户，迫使他们同意将中标方案中一套价值80万美元的软件换成成本不足10万美元的软件，最终，安捷伦不仅非法中标，还多赚了40万美元。
消息一出，舆论哗然。截至记者发稿时，此贴在某社区论坛点击量已高达9000多次。
为进一步求证爆料信息的真实性，记者今天下午致电中石化办公厅外宣办有关负责人，他表示，因事发假期期间，自己对此事并不知情，会在具体核实实情后向外界披露，但这需要一个时间过程，希望公众冷静以待。事件原委究竟如何，当事人何时出面做出正面回应，将继续跟踪此事进展。
记者查阅了《中华人民共和国招标投标法》，其中第三十二条规定：投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。第四十三条：在确定中标人前... 阅读全帖 |
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k********k
发帖数: 5617 | 27 http://news.creaders.net/headline/newsViewer.php?nid=547540&id=
中石化女處長玩非洲牛郎 接受性服務 被曝光
http://www.creaders.net 2013-01-02 10:31:38 萬維讀者網 [4條評論,查看/發表評論]
萬維讀者網曉微綜合報道︰近日，一位網友爆料中石化一位女處長身陷“非洲牛郎門”
事件，將中石化致于輿論漩渦之中。
來自中國青年報的報道，這位知情人爆料的“非洲牛郎門”事件，是指安捷倫公司
在中石化武漢乙烯項目中，利用非洲“牛郎”色誘招標公司中石化國際事業公司的一位
女處長，在投資180億元的中石化武漢乙烯項目中進行暗箱操作，在評標過程中讓安捷
倫非法降價30萬美元低價中標，又相互配合威逼利誘武漢乙烯的用戶，迫使他們同意將
中標方案中一套價值80萬美元的軟件換成成本不足10萬美元的軟件，最終，安捷倫不僅
非法中標，還多賺了40萬美元。
消息一出，輿論嘩然。截至記者發稿時，此帖在某社區論壇點擊量已高達9000多次
。
為進一步求證爆料信息的真實性，記者今天下午致電中石化辦公廳外宣辦有關負責... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 28 2017-12-22 14:46 作者： 钟灵
https://img2.secretchina.com/pic/2017/12-19/p2057002a680725495-ss.jpg
香港前高官何志平（右）涉代表中资公司贿赂非洲国家政府，违反《反海外腐败法》及
洗黑钱罪在纽约被美国当局拘捕，面临最高85年徒刑。（图片来源：维基百科）
【看中国2017年12月22日讯】(看中国记者钟灵综合报导)美国当局18日决定正式起诉何
志平8项控罪，如果全部罪成，何志平或将面临高达85年徒刑及罚款港币4524万。卷入
事件的联合国日前急忙与何划清界线，除了多名高层缺席何志平代表的中华能源基金会
赞助的颁奖典礼外，联合国经济及社会部亦宣布暂停与该基金会的合作关系。
8项控罪最高囚85年
《苹果日报》报导，美国当局正式起诉何志平8项控罪，包括1项串谋违反《海外反腐败
法》（Foreign Corrupt Practice Act,FCPA）、4项违反《海外反腐败法》、1项串谋
洗黑钱、及2项洗钱罪。当中3项涉及洗黑钱控罪刑罚最重，每项最高可判囚20年，如果
何志平的控罪全部成立，而法官决定判处分期执... 阅读全帖 |
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n*******n
发帖数: 7628 | 29 据外电报道，总部设于美国加利福尼亚州的石油及矿物勘探器械公司RAE Systems
，于当地时间12月11日被指控曾向中国官员行贿170万美元（约人民币1132万元），以
换取与中国政府机构间的贸易订单。报道中未提及受贿官员的姓名和职位。
据法新社12月11日消息，美国司法部官员表示，RAE的贿款曾有两次通过不明的渠
道流入了“远在中国的官员手中”。RAE这一行为的主要目的，是想打开自己产品和服
务销往中国政府机构和国有企业的市场。来自司法部的声明指出：“RAE公司在明知自
己行为属于腐败的前提下未能表现出应有的自制力，理应受到处罚。”
报道称，RAE公司经营的放射性物质检测设备和煤矿安全设备，是它销往中国的主
要产品。这些产品的主要客户是包括消防局在内的政府机构、大型国有企业和器械生产
公司。RAE在中国的北京与抚顺两座城市拥有分公司，但是法庭的指控中未明确指出此
次行贿行为与这两家分公司有关联。
报道还称，RAE公司的行为触犯了美国反海外腐败法（FCPA），将被处以数额巨大
的罚款。就在不久之前，RAE刚刚因为对其它国家相似的行为而受到130万美元（约人民
币866万元）的巨额罚单... 阅读全帖 |
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c*********y
发帖数: 3348 | 30 这个太严重了， 居然只是开除了事。 相当是受贿了， 并且高通这边美国FCPA也逃不
掉的。 |
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T****t
发帖数: 11162 | 31 司法部还没找上门吧。 FCPA可不止这些处罚。
反腐还得靠美帝 |
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发帖数: 1 | 33 文 | 丁继华
北京新世纪跨国公司研究所研究咨询部主任
在中美两国贸易摩擦背景下，中兴通讯被美国商务部重新提出制裁事件（简称，中
兴通讯事件），引起了社会各界的极大关注与讨论。大家或从中美双方贸易战的角度来
探讨，或从我国产业发展路径和技术创新的角度来解读，或从中兴通讯合规管理本身来
剖析，这些讨论从不同角度都给我们带来思考和启示。
本文从企业国际化发展战略角度出发，通过中兴通讯事件，让大家更加深入地了解
到我国企业在国际化经营中面临着严峻合规风险的挑战。事实上，近年来，我国企业国
际化发展战略快速推进，但部分企业在国际化经营过程中也暴露出了对合规风险重视不
够和应对不力等情况，导致国际化经营遭受了巨大的损失。因此，开展国际化经营的中
国企业需要高度重视并强化合规经营，把合规作为公司国际化发展战略的基石，积极主
动应对合规风险，才可能在国际化经营中实现持续稳健发展。
一、中兴通讯事件的深刻教训：合规是公司战略的基石
2018年4月22号，中兴通讯在自愿性公告中表示，该公司已经且正在采取措施以遵
守美国商务部的拒绝令，并积极与相关方沟通以及寻求解决方案。该公告中，中兴通讯
强调，公司将吸... 阅读全帖 |
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b********n
发帖数: 38600 | 34 Because she is a Chinese citizen working for a Chinese Company and has
broken no Chinese law. If the US wants to sanction Iran, that's fine under
US law but US law does not apply to other SOVEREIGN States. Although
Washington seems to believe differently.
However, US Executives of US Companies had better watch out because the
kinds of practices that US Companies engage in overseas is illegal under
both local law AND US law, specifically FCPA and Sarbanes-Oxley just for
starters.
Long popcorn |
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d*****w
发帖数: 688 | 35 域外管辖权二 王孟源
前一篇文章，我写得比较有自我限制，基本上全只是Diagnosis（诊断），没有什么
Prognosis（预后）或者Prescription（处方）。这一方面是因爲我想中方高层能人辈
出，只要有人指引正确方向，自然能做后续的推理；另一方面是我人还在美国，虽然一
向只用中文发表意见，能够不要太吸引本地恶势力的注意，就尽量避免。
不过这个话题，是有很强的时间性的：孟晚舟的引渡案正在加拿大法院被审查；如果中
方不明白事件背后的道理，那么处置自然失当，不但孟女士会有很大的机会落入敲诈集
团手中，备受折磨，而且未来这批人认定了中国企业是软柿子，必然要变本加利。我虽
然是一个山野闲人，但是始终关心世界事务，希望对人类、国家和社会有实际的贡献和
影响，而不只是在网络上发发牢骚。
文章发表之后，发现遇到急事，我还真没有什么管道来尽快发声，只有《观察者网》在
我反复请求之后，考虑了两天，终于从风闻转发首页。这期间我十分着急，深怕可以帮
助孟晚舟案却没有做到，刚好和史东先生谈起这事，他立刻安排让我上《八方论坛》节
目。这种访谈必须即兴发挥，没有反复犹豫的馀地，所以说得特别直白。既然都已... 阅读全帖 |
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c****x
发帖数: 6601 | 36 【美国】域外管辖权(续)
http://blog.udn.com/MengyuanWang/124476008
前一篇文章，我写得比较有自我限制，基本上全只是Diagnosis（诊断），没有什么
Prognosis（预后）或者Prescription（处方）。这一方面是因为我想中方高层能人辈
出，只要有人指引正确方向，自然能做后续的推理；另一方面是我人还在美国，虽然一
向只用中文发表意见，能够不要太吸引本地恶势力的注意，就尽量避免。
不过这个话题，是有很强的时间性的：孟晚舟的引渡案正在加拿大法院被审查；如果中
方不明白事件背后的道理，那么处置自然失当，不但孟女士会有很大的机会落入敲诈集
团手中，备受折磨，而且未来这批人认定了中国企业是软柿子，必然要变本加利。我虽
然是一个山野闲人，但是始终关心世界事务，希望对人类、国家和社会有实际的贡献和
影响，而不只是在网络上发发牢骚。
文章发表之后，发现遇到急事，我还真没有什么管道来尽快发声，只有《观察者网》在
我反复请求之后，考虑了两天，终于从风闻转发首页。这期间我十分着急，深怕可以帮
助孟晚舟案却没有做到，刚好和史东先生谈起这事，他立刻安排让我... 阅读全帖 |
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l****z
发帖数: 29846 | 37 2010-01-11 18:23:06
摩根士丹利房地产投资亚洲区执行董事噶斯-彼得森因涉及贿赂中共官员，去年年底被
革职，全案已移送美国司法部调查。中国大陆市场在外商眼中是个“致命吸引力”的陷
阱，跳进去的人如果想要一夕致富又能全身而退，犹如天方夜谭。
据路透社十一月十日〈A Morgan Stanley Star Falls In China〉（摩根士丹利之星在
中国陨落）的报导，十个美国公司中会有九个以上的公司担心和中国做生意，因为中共
官员及企业的贪污文化，很容易让美国企业及其员工不小心就触犯美国的“反海外腐败
法”（Foreign Corrupt Practices Act, FCPA）。
“反海外腐败法”是美国在一九七七年首次颁布的法案，由美国证券交易委员会及司法
部共同调查美国企业是否在海外利用贿赂取得交易。该文报导摩根士丹利专门负责房地
产投资业务的亚洲区执行董事噶斯·彼得森（Garth Peterson），已因涉及贿赂中共官
员而在去年年底被革职，并且全案已移送美国司法部调查。
陨落和崛起的速度一样
这位曾经是上海地区红极一时的房地产交易明星彼得森，是在二零零二年加 |
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l****z
发帖数: 29846 | 38 是这样, 象美国企业还有FCPA伺候他们,更不好搞了. |
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l****z
发帖数: 29846 | 39 今年2月中国国家副主席习近平访美期间，中方宣布放松对引进美国影片的数额限制。
此举被认为是美国影视产品登陆中国的一个突破。不过，负责监管美国企业海外商业行
为的权威机构美国证券交易委员会日前却对几家主要美国电影制作商展开调查。证交会
怀疑这些公司通过贿赂进入中国市场。
纽约时报星期三援引知情人士报道说，证交会(SEC)不久前针对20世纪福克斯、迪斯尼
以及梦工厂三家电影制作商展开调查。证交会怀疑这些公司向中国官员行贿，以换取在
中国境内拍摄和放映影片的权利。
匿名消息来源还向纽约时报透露，除了上述三家公司外，证交会还和一些小型电影工作
室进行了接触，并向这些公司通报了正在进行的调查。
美国证交会发言人没有就这项调查发表评论。调查牵涉的几家影视公司发言人也拒绝评
论此案。
*电影制作商行贿进入中国不足奇？*
近年来，中国电影市场增长迅速。来自中国的行业统计显示，过去3年里，中国影院放
映厅数量从1千5百个迅速增加到6千多个。中国政府计划在未来30年内将放映厅增至4万
个，数量大体和北美相当。
美国电影协会(MPA)估计，中国电影票房收入在去年增长3成，达到20亿美元。这使中国
成为仅次于... 阅读全帖 |
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l****z
发帖数: 29846 | 40 医疗保险开支是美国企业的一大负担，其他发达国家的企业没有这个负担。
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这个不是扯蛋嘛. 别的发达国家是政府的医保,但政府的钱不就是企业交的税嘛?
其他发达国家的企业哪个竞争力比美国公司强？你拿其他发达国家说事就是自己打自己
耳光．
比方说， 法国,爱尔兰公司的竞争力和美国公司比怎么样？ 那些国家可都是国家医
保噢．
美国企业现在竞争力减弱一个是法律过多过杂．另外一个是美国人员能力不强，但工资
要求反而很高，被傻逼民猪党搞的entitlement搞坏的. 还有美国企业竞争力要看和谁
比,怎么比. 劳动力密集的企业基本没有办法和发展中国家比,完败.
举例说明法律的问题: 美国搞个什么FCPA,要去管美国企业在其他国家可以做什么不可
以做什么, 这个简直天大的笑话. 每个国家都又不同的做生意的方法，凭什么你美国政
府可以管到当地的生意该怎么做？ 大部分发达国家都没有这个，美国公司就是自缚手
脚．
再来一个，美国上市的公司，一定要遵守什么Ｓｏｘ法律，你知道这个对公司的营运成
本无端增加多少嘛？都是无数个billion.
美国人员素质不高,这个大家都知道,但工资要求偏偏还很... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 41 目录：
保监会：保险公司要是搞狠了就要摘牌
11月社会融资规模环比近乎翻番
11月规模以上工业增加值同比实际增长6.2%
中国炼油厂11月原油日加工量创下纪录新高
今年前11月中国商品房销售总额过10万亿人民币
十年期国债收益率飙升至3.2%
中国央行11月末外汇占款创今年单月最大降幅
油气产业或是未来美国经济真正的引擎
正文：
旁白：事实证明，在A股市场，做空或做多，都会被官家当做：“恶意”，你看看下面：
保监会：保险公司要是搞狠了就要摘牌
“野蛮人”敲门引来监管层接连发声。继证监会主席刘士余发表一番反对强盗式举牌的
讲话之后，保监会主席项俊波在12月13日召开的专题会议上再向行业喊话，要全面落实
“保险业姓保”，首次提出“保监会姓监”的要求，首次明确保险资金不做敌意收购，
并措辞严厉警示，“某些保险公司约谈十次不如停业一次，不行直接吊销牌照”。13日
晚些时候，保监会副主席陈文辉也表示，保监会将干预保险公司频繁“举牌”行为；同
时，保监会完善监管的制度近期也很快能够出台。
旁白：明白了吧？去年“恶意做空”，公安大哥带着手枪爬到市场桌子底下抓破坏分子
，今年呢？保险机构搞了一大票资金... 阅读全帖 |
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c****x
发帖数: 6601 | 42 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: cccpwx (flg政庇小学生), 信区: Military
标 题: 美国域外管辖权(续)
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Feb 9 14:57:50 2019, 美东)
【美国】域外管辖权(续)
http://blog.udn.com/MengyuanWang/124476008
前一篇文章，我写得比较有自我限制，基本上全只是Diagnosis（诊断），没有什么
Prognosis（预后）或者Prescription（处方）。这一方面是因为我想中方高层能人辈
出，只要有人指引正确方向，自然能做后续的推理；另一方面是我人还在美国，虽然一
向只用中文发表意见，能够不要太吸引本地恶势力的注意，就尽量避免。
不过这个话题，是有很强的时间性的：孟晚舟的引渡案正在加拿大法院被审查；如果中
方不明白事件背后的道理，那么处置自然失当，不但孟女士会有很大的机会落入敲诈集
团手中，备受折磨，而且未来这批人认定了中国企业是软柿子，必然要变本加利。我虽
然是一个山野闲人，但是始终关心世界事务，希望对人类、国家和社会有实际的贡献和
... 阅读全帖 |
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c*******u
发帖数: 12899 | 43 ☆─────────────────────────────────────☆
yugon (扫地大婶) 于 (Tue Jul 24 23:29:18 2012, 美东) 提到:
可能早上上班之前他被老婆扁了一顿，心情不好
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niuma2009 (niuniu) 于 (Tue Jul 24 23:37:16 2012, 美东) 提到:
WSN一个，消消气！！
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DarkMatterER (小黑大妈) 于 (Tue Jul 24 23:52:30 2012, 美东) 提到:
太ws了，让我想起了大华门口的法轮功大爷大妈。
☆─────────────────────────────────────☆
crystal87 (水晶妈) 于 (Tue Jul 24 23:56:00 2012, 美东) 提到:
臭老男人!
☆─────────────────────────────────────☆... 阅读全帖 |
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r****f
发帖数: 1041 | 44 美国公司要受FCPA管的，哪儿能像华为一样明目张胆行贿？
所以华为这种烂公司美国政府不让它进来拿大单真是做得到！ |
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k**h
发帖数: 230 | 45 如题，谢谢，货都定了，才发现好像要export license，定的时候也没说，这下可麻烦
了，好像写的是用于军方的材料，可是我的客户是实验室用的，专家帮我看下，给点建
议，万分感谢，
厂家的合同第二页有写，才注意到，ECCN 9A991
V. EXPORT CONTROLS; FCPA; ANTI-BOYCOTT
A. Buyer shall not make any disposition of the Products,
by way of transshipment, re-export, diversion or otherwise,
except as applicable U.S. export laws and regulations may
expressly permit, and other than in and to the ultimate
country of destination specified on Order(s) or declared as
the country of ultimate destination on Seller's in... 阅读全帖 |
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c*********o
发帖数: 8367 | 46 舆论哗然 传中石化女处长玩非洲牛郎被曝光
信源：中国青年报｜编辑：2013-01-02｜ 网址：http://www.popyard.org 抄送朋友｜打印保留
【八阕】一个劳动人民群众喜闻乐见的好地方:http://www.popyard.org
【八阕】郑重声明：本则消息未经严格核实，也不代表《八阕》观点。--[服务使用须
知]【八阕】一个劳动人民群众喜闻乐见的好地方:http://www.popyard.org
近日，一位网友爆料中石化一位女处长身陷“非洲牛郎门”事件，将中石化致于舆论漩
涡之中。
这位知情人爆料的“非洲牛郎门”事件，是指安捷伦公司在中石化武汉乙烯项目中，利
用非洲“牛郎”色诱招标公司中石化国际事业公司的一位女处长，在投资180亿元的中
石化武汉乙烯项目中进行暗箱操作，在评标过程中让安捷伦非法降价30万美元低价中标
，又相互配合威逼利诱武汉乙烯的用户，迫使他们同意将中标方案中一套价值80万美元
的软件换成成本不足10万美元的软件，最终，安捷伦不仅非法中标，还多赚了40万美元。
消息一出，舆论哗然。截至记者发稿时，此帖在某社区论坛点击量已高达9000... 阅读全帖 |
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t******1
发帖数: 404 | 47 《紐約時報》發表該報記者張大衛（David Barboza）調查報道，主要集中在摩根大通
同溫家寶女兒溫如春的顧問公司之間的關係。
報道說，為了增加在中國的影響，美國投資銀行摩根大通求助於一個似乎徽种衩厣
实闹J詢公司，該公司負責人是一個名叫Lily Chang（「常麗麗」，音譯）的中國女子。
報道說，Lily Chang名下的這個諮詢公司雖然似乎只有兩名雇員，但根據雙方的合同，
它每個月從摩根大通獲得價值7.5萬美元的合同。
文章說，對於摩根大通駐香港的高管和其他大公司的負責人來說，Lily Chang並不是那
位女士的真實姓名，而是掌控著中國經濟和金融大權的時任總理溫家寶的女兒溫如春的
化名。
現在，美國當局正在對摩根大通與溫如春的關係是否涉及利用公司職務作為和中國國有
企業交換商業合同的賄賂行為展開調查。
摩根大通表示正協助官方調查並開始自己的內部調查； 該投行目前尚未受到任何正式
指控。
豐厚利潤
報道說，對於溫如春的公司Fullmark Consultants來說，和摩根大通的合同無疑利潤豐
厚。
報道說，摩根大通自2006至2008年每年支付溫如春的公司90萬美元，共計18... 阅读全帖 |
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s******d
发帖数: 2568 | 48 拔FCPA的萝卜带出的泥而已. 该切割的时候管你是易位痞照样当炮灰. |
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g*******e
发帖数: 1706 | 50 做领导/老板，第一要学会的就是，没有某个员工地球照样转。 要是某个员工把自己
弄成too big to fail,那就老板别作了。
Wang这个事让人觉得故事里有故事。 就看Fed是不是再追究FCPA。
他们的EVP死工资都上M:
Mr. Donald J. Rosenberg , 62, Exec. VP, Gen. Counsel and Corp. Sec. 1.79M
Mr. Derek K. Aberle , 45, Exec. VP and Group Pres 2.13M
Wang当年trade的时候也会有这么多吧？ 为了20%的年收入（还不算股票收益）挺而走
险，不像是能爬那么高的人！ |
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